KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-17 康佳集团股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第二十八 次会议研究，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认 为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间：2017年4月24日（星期一）下午2:20。

网络投票时间：2017年4月23日-2017年4月24日。 其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日（现场 股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年4月23日（现 场股东大会召开前一日）下午3:00至2017年4月24日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2017年4月19日。B股股东应在2017年4

月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

本公司控股股东华侨城集团公司及其关联人须对《关于向华侨城集团公司申请委托贷 款额度的议案》回避表决，华侨城集团公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

• 8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

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二、会议审议事项

• 1、提案名称：

• （1）审议《2016 年度董事局工作报告》；

• （2）审议《2016 年度监事会工作报告》；

• （3）审议《2016 年度会计师审计报告》；

• （4）审议《2016 年年度报告》；

• （5）审议《关于2016 年度利润分配方案的议案》；

• （6）审议《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》（公司控股股东华侨城

• 集团公司及其关联人须对该议案回避表决）；

• （7）审议《关于申请理财产品额度的议案》；

• （8）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；

• （9）审议《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》；

• （10）审议《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》；

• （11）审议《关于向中国农业银行申请综合授信额度的议案》；

• （12）审议《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以

• 特别决议审议通过）；

• （13）审议《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》（由股东

• 大会以特别决议审议通过）；

• （14）审议《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以

• 特别决议审议通过）；

• （15）审议《关于为深圳市康佳电器有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以特

• 别决议审议通过）；

• （16）审议《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以

• 特别决议审议通过）；

• （17）审议《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供担保额度的议案》（由股

• 东大会以特别决议审议通过）；

• （18）审议《关于为昆山康佳电子有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以特别

• 决议审议通过）；

• （19）审议《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以特别

• 决议审议通过）；

• （20）审议《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以特

• 别决议审议通过）；

• （21）审议《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司提供担保额度的议案》（由股东大

• 会以特别决议审议通过）；

• （22）审议《关于为深圳市易平方网络科技有限公司提供担保额度的议案》（由股东大

• 会以特别决议审议通过）；

• （23）审议《关于为下属子公司境外融资提供担保额度的议案》（由股东大会以特别决

• 议审议通过）；

• （24）审议《关于为东莞康佳模具塑胶有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以

• 特别决议审议通过）。

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2

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，请听取《2016年度独立董事述职报 告》（孙盛典）、《2016年度独立董事述职报告》（肖祖核）和《2016年度独立董事述职报告》 （张述华）。

2 、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2017 年3 月31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年年度股东大会会议文件》等相关文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

		备注
提案编 码		该列打 勾的栏 目可以 投票
	提案名称
100	总议案：表示对以下提案1 至提案24的所有提案统一表决	√
1.00	《2016年度董事局工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度会计师审计报告》	√
4.00	《2016年年度报告》	√
5.00	《关于2016年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》	√
7.00	《关于申请理财产品额度的议案》	√
8.00	《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于向中国农业银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》	√
13.00	《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》	√
14.00	《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》	√
15.00	《关于为深圳市康佳电器有限公司提供担保额度的议案》	√
16.00	《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》	√
17.00	《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供担保额度的议案》	√
18.00	《关于为昆山康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√
19.00	《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√
20.00	《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》	√
21.00	《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司提供担保额度的议案》	√
22.00	《关于为深圳市易平方网络科技有限公司提供担保额度的议案》	√
23.00	《关于为下属子公司境外融资提供担保额度的议案》	√
24.00	《关于为东莞康佳模具塑胶有限公司提供担保额度的议案》	√

• 注： 本次股东大会对设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为100。1.00

• 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此类推。

四、会议登记等事项

• （一）现场股东大会登记方法

• 1、登记方式：

• （1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证

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件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人 出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证 件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登 记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构 为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要， 如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示 代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户 证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代 表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

• （5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

• 2、登记时间：2017 年4 月21 日上午8:30 起至4 月24 日下午2:20 止。

• 3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28 号康佳研发大厦24 楼董事局秘书处。 （二）会议联系方式等情况

电 话：（0755）26601139、（0755）61368867

传 真：（0755）26601139

电子邮箱：szkonka@konka.com

联系人：苗雷强、孟炼

邮 编：518057

会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1、第八届董事局第二十八次会议决议及公告文件；

• 2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一七年三月三十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

• 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

• 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年4 月24 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月23 日（现场股东大会召开前一日）

• 下午3：00，结束时间为2017 年4 月24 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公 司2016 年年度股东大会，特授权如下：

一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □； 二、该表决权具体指示如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：表示对以下提案1 至提案24 的所有提案统一表决	√
1.00	《2016 年度董事局工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度会计师审计报告》	√
4.00	《2016 年年度报告》	√
5.00	《关于2016 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》	√
7.00	《关于申请理财产品额度的议案》	√
8.00	《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于向中国农业银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》	√
13.00	《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》	√
14.00	《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》	√
15.00	《关于为深圳市康佳电器有限公司提供担保额度的议案》	√
16.00	《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》	√
17.00	《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供担保额度的议案》	√
18.00	《关于为昆山康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√
19.00	《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√
20.00	《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》	√
21.00	《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司提供担保额度的议案》	√
22.00	《关于为深圳市易平方网络科技有限公司提供担保额度的议案》	√
23.00	《关于为下属子公司境外融资提供担保额度的议案》	√
24.00	《关于为东莞康佳模具塑胶有限公司提供担保额度的议案》	√

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委托人股东帐号：__ 委托人持股数：A/B 股___股 委托日期：___生效日期：__ 受托人签名：__ 受托人身份证号码：___

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的， 应加盖法人单位印章。

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