KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2015

Aug 28, 2015

康佳集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议文件之一

关于2015 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，并增加公司股票流动性， 在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司建议2015年半年度利润分配预案 为：

以公司总股本1,203,972,704股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股 东每10股转增10股，共计转增1,203,972,704股，转增后公司总股本将增加至 2,407,945,408股。

以上议案，提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一五年八月二十八日

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康佳集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议文件之二

关于购买责任保险的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为董事、监事及高级管 理人员购买责任保险，并拟请股东大会授权公司管理层确定保险公司及保险费用。 以上议案，提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一五年八月二十八日

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