KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2014

Nov 20, 2014

康佳集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会文件

康佳集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会文件之一

关于康佳总部厂区城市更新项目合作开发方案的议案

各位股东及股东代表：

为了尽快推进康佳集团总部厂区用地城市更新事宜，康佳集团拟与华侨城集团 公司成立合资公司共同开发康佳集团总部厂区用地，合资公司的股权比例为华侨城 集团公司占30%，康佳集团占70%。

一、提出该合作开发方案的原因

根据康佳总部厂区用地的《房地产证》的记载，康佳总部厂区用地的使用年限 至2015 年1 月10 日止。本公司目前无法确定在《房地产证》到期后，深圳市国土 部门能否同意将康佳总部厂区用地的使用年限延期。如果不能延期，则在2015 年 1 月10 日以后，康佳将不再拥有目前康佳总部厂区用地的土地使用权。因此，如 果不能延期，且在2015 年1 月10 日之前康佳不能与华侨城集团达成合作开发协议， 则康佳集团将可能无法享有康佳总部厂区用地的城市更新开发收益。

为了避免康佳目前总部厂区用地的使用权不能延期从而对康佳集团的整体利 益造成损失，康佳集团需要在2015 年1 月10 日前就城市更新事宜与华侨城集团公 司达成合作开发方案。

经征求华侨城集团公司和部分中小股东的意见，本公司向股东大会建议的合作 开发方案如下：

（一）本公司和华侨城集团公司共同成立合资公司开发康佳集团总部厂区用地 城市更新改造项目。

（二）合资公司的股权比例为：华侨城集团公司占30%，康佳集团占70%。 二、合作开发合同的主要内容

（一）注册资本:人民币10 亿元，双方以现金出资，按出资比例分期同步交付。 （二）出资比例：华侨城集团公司占注册资本30%，康佳集团占注册资本70%。 （三）经营范围及期限：经营范围为康佳集团总部厂区房地产项目投资、开发 和经营;经营期限为50 年。

（四）投资总额：不超过人民币50 亿元。注册资本不能满足合资公司所需资 金的部分，由双方股东按照股权比例提供借款或承担贷款担保责任。

（五）合资公司设董事会：成员为5 人，由康佳集团委派3 人，华侨城集团委 派2 人。董事长由康佳集团委派，副董事长由华侨城集团委派。董事、董事长和副 董事长任期3 年，经委派方继续委派可以连任。

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此次合作开发事项为关联交易，需履行关联交易的有关决策程序。该交易需经 过本公司股东大会审议，华侨城集团公司需回避表决。

如果本公司股东大会能够审议通过该议案，在该项目具体实施时，具体更新改 造方案（包括变更为商业用地所需补交的土地出让金及各种费用）尚需报深圳市政 府有关部门审批，审批结果具有不确定性。

以上议案，提请公司2014 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一四年十一月二十日

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康佳集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会文件之二

关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

深圳康佳通信科技有限公司（下称“康佳通信科技公司”）为康佳集团全资子 公司，康佳通信科技公司注册资本为1.2 亿元人民币，主要生产经营移动通讯产品。 为了满足康佳通信科技公司日常经营资金的需要，保障康佳通信科技公司业务 的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为6.00 亿元人民币信用担 保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳通信科技公司信用证开立、 承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

以上议案，提请公司2014 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二○一四年十一月二十日

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康佳集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会文件之三

关于为昆山康佳电子公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

昆山康佳电子有限公司（下称“昆山康佳公司”）为康佳集团全资子公司，昆 山康佳公司注册资本为3.5 亿元人民币，主要生产液晶模组、平板显示器、数字电 视等产品。

为了满足昆山康佳公司日常经营资金的需要，保障昆山康佳公司业务的正常运 营，公司拟申请为昆山康佳公司提供金额为3.00 亿元人民币信用担保额度，担保 期限为三年。此信用担保额度将用于昆山康佳公司信用证开立、承兑，向银行取得 融资贷款等日常经营业务。

以上议案，提请公司2014 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二○一四年十一月二十日

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康佳集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会文件之四

关于为东莞康佳电子公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

东莞康佳电子有限公司（下称“东莞康佳公司”）为康佳集团全资子公司，东 莞康佳公司注册资本为2.6667 亿元人民币，主要生产经营彩色电视机等产品。

为了满足东莞康佳公司日常经营资金的需要，保障东莞康佳公司业务的正常运 营，公司拟申请为东莞康佳公司提供金额为1.00 亿元人民币信用担保额度，担保 期限为三年。此信用担保额度将用于东莞康佳公司信用证开立、承兑，向银行取得 融资贷款等日常经营业务。

以上议案，提请公司2014 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二○一四年十一月二十日

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康佳集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会文件之五

关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

深圳康佳信息网络有限公司（下称“康佳信息网络公司”）为康佳集团全资子 公司，康佳信息网络公司注册资本为3,000 万元人民币，主要生产经营机顶盒等数 字网络产品。

为了满足康佳信息网络公司日常经营资金的需要，保障康佳信息网络公司业务 的正常运营，公司拟申请为康佳信息网络公司提供金额为0.6 亿元人民币信用担保 额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳信息网络公司信用证开立、承 兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

以上议案，提请公司2014 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二○一四年十一月二十日

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康佳集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会文件之六

关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

安徽康佳电子有限公司（下称“安徽康佳公司”）为康佳集团控股子公司，安 徽康佳公司注册资本为1.4 亿元人民币，康佳集团持有78%的股权，另一股东滁州 市国有资产运营有限公司持有22%的股权，主要生产经营彩色电视机等产品。

为了满足安徽康佳公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的正常运 营，公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为2.00 亿元人民币信用担保额度，担保 期限为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳公司信用证开立、承兑，向银行取得 融资贷款等日常经营业务。滁州市国有资产运营有限公司将为此次信用担保额度的 22%向康佳集团提供反担保。

以上议案，提请公司2014 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二○一四年十一月二十日

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康佳集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会文件之七

关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

深圳市康佳电器有限公司（下称“深圳康佳电器公司”）为康佳集团全资子公 司，深圳康佳电器公司注册资本为830 万元人民币，主要通讯产品、办公设备、日 常家用电器等产品。

为了满足深圳康佳电器公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳电器公司业务 的正常运营，公司拟申请为深圳康佳电器公司提供金额为0.60 亿元人民币信用担 保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于深圳康佳电器公司信用证开立、 承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

以上议案，提请公司2014 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二○一四年十一月二十日

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康佳集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会文件之八

关于为壹视界商业显示公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

深圳市康佳壹视界商业显示有限公司（下称“壹视界显示公司”）为康佳集团 控股子公司，壹视界显示公司认缴注册资本为1,200 万元人民币，康佳集团持有 60%的股权，另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业(有限合伙)40%的股权，主要 从事LED 显示屏、LED 照明产品、LED 背光源等产品的研发、生产及销售。

为了满足壹视界显示公司日常经营资金的需要，保障壹视界显示公司业务的正 常运营，公司拟申请为壹视界显示公司提供金额为0.48 亿元人民币信用担保额度， 担保期限为两年。此信用担保额度将用于壹视界显示公司信用证开立、承兑，向银 行取得融资贷款等日常经营业务。深圳市康佳壹资本投资合伙企业将为此次信用担 保额度的40%向康佳集团提供反担保。

以上议案，提请公司2014 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二○一四年十一月二十日

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康佳集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议文件之九 关于为安徽康佳同创电器公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

安徽康佳同创电器公司（下称“康佳同创公司”）为康佳集团与滁州市同创投 资建设有限责任公司共同出资成立的合资公司，康佳同创公司注册资本为1.8 亿元 人民币，双方各占50%的股权。康佳同创公司董事会成员为5 名，其中滁州市同创 投资公司提名2 人，康佳集团提名3 人。康佳同创公司总经理、财务经理均由康佳 集团提名。

为了满足康佳同创公司日常经营资金的需要，保障康佳同创公司业务的正常运 营，公司拟申请为康佳同创公司提供金额为3.00 亿元人民币信用担保额度，担保 期限为三年。此信用担保额度将用于康佳同创公司信用证开立、承兑，向银行取得 融资贷款等日常经营业务。滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次信用担保额 度的50%（即1.50 亿元）向康佳集团提供反担保。

以上议案，提请公司2014 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司 二○一四年十一月二十日

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康佳集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议文件之十 关于增补陈跃华为第七届董事局董事的议案

各位股东及股东代表：

由于吴斯远先生已辞去公司第七届董事局董事的职务。根据本公司章程的规 定：董事局由七名董事组成，但吴斯远先生辞去董事职务后，公司目前只有六名董 事，因此，公司需增补一名董事。现公司股东华侨城集团公司提名陈跃华先生为公 司第七届董事局董事候选人。

公司董事局提名委员会审核后认为，陈跃华先生具有丰富的专业知识，具备了 与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事 局的科学决策水平；未发现陈跃华先生有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公 司董事的情形，陈跃华先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

因此，公司拟以陈跃华先生作为公司增补第七届董事局董事的候选人提请公司 2014 年第二次临时股东大会进行审议。

康佳集团股份有限公司

二○一四年十一月二十日

附件：董事候选人简历

陈跃华，男，1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任康佳集团技术 开发中心高级工程师，康佳电器事业部电器技术开发中心总经理，康佳集团总裁办 公室总经理，东莞康佳电子有限公司总经理，康佳集团多媒体事业部副总经理，康 佳集团副总裁，康佳集团总裁、党委副书记，深圳华侨城股份有限公司总裁助理。 现任深圳华侨城股份有限公司董事会秘书。

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