KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2013

Sep 29, 2013

康佳集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议文件之一

关于增补第七届董事局部分董事的议案

各位股东及股东代表：

由于侯松容先生已辞去公司第七届董事局董事的职务。根据本公司章程的 规定：董事局由七名董事组成，但侯松容先生辞去董事职务后，公司目前只有六 名董事，因此，公司需增补一名董事。现公司股东华侨城集团公司提名吴斯远先 生为公司第七届董事局董事候选人。

公司董事局提名委员会审核后认为，吴斯远先生具有丰富的专业知识，具备 了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司 董事局的科学决策水平；未发现吴斯远先生有《公司法》、《公司章程》规定不得 担任公司董事的情形，吴斯远先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

因此，公司拟以吴斯远先生作为公司增补第七届董事局董事的候选人提请公 司2013 年第一次临时股东大会进行审议。

二○一三年九月三十日

附件：董事候选人简历

吴斯远，男，1964 年出生，硕士研究生学历。曾任华侨城经济发展总公司 办公室副总经理、总经理，华侨城集团人力资源部总监，深圳欢乐谷总经理，深 圳华侨城股份有限公司副总裁、董事，华侨城集团总裁助理，成都华侨城总经理、 董事长，武汉华侨城执行董事，北京华侨城副董事长，东部华侨城执行董事。现 任华侨城集团党委常委，深圳华侨城股份有限公司副总裁、党委委员，深圳世界 之窗副董事长，云南华侨城董事长，锦绣中华董事长、文化旅游科技公司董事长。 同时兼任中国游艺机游乐园协会副会长、深圳市旅游协会会长。

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康佳集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议文件之二

关于改聘2013 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

本公司第七届董事局第四十二次会议和2012 年年度股东大会已经决定聘 请中瑞岳华会计师事务所为本公司2013 年度财务报表审计机构和内部控制审计 机构。但因中瑞岳华会计师事务所已与国富浩华会计师事务所合并成瑞华会计师 事务所，中瑞岳华会计师事务所已注销，不再具有执业资格。考虑到审计工作的 延续性，本公司拟聘请瑞华会计师事务所为本公司2013 年度财务报表审计机构 和内部控制审计机构，聘期一年，并拟请股东大会授权公司管理层与瑞华会计师 事务所协商确定2013 年度审计费用。

以上议案，提请公司2013 年第一次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二○一三年九月三十日

康佳集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议文件之三

关于为下属子公司境外融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

康佳集团目前有大量的上游关键元器件（如液晶屏等）进口业务，每年需要 大量的美元对外付汇，但目前国内美元贷款利率较高。

为了能以较低的成本取得资金，公司拟申请将在境外为下属全资子公司（康 电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资的额度增加2 亿美元，融资的总 额度增加至5 亿美元，期限为3 年；根据银行的要求，公司还拟向为境外下属全 资子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。 以上议案，提请公司2013 年第一次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一三年九月三十日

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