KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2013-04

康佳集团股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年年度股东大会。

• 2、召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第七届董事局第四十二次会议研

• 究，决定召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认

• 为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

  • 4、会议召开日期和时间：2013 年5 月20 日（星期一）上午9:30 时。

  • 5、会议召开方式：现场投票。

  • 6、出席对象：

• （1）截至2013 年5 月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

  • 7、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、会议审议事项的合法性和完备性。

• 本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第

• 七届董事局第四十二次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和

• 《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

  • 2、提案名称：

  • （1）审议《2012 年度董事局工作报告》；

  • （2）审议《2012 年度监事会工作报告》；

  • （3）审议《2012 年度会计师审计报告》；

  • （4）审议《2012 年年度报告》；

  • （5）审议《关于2012 年度利润分配方案的议案》；

  • （6）审议《关于聘请2013 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  • （7）审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；

  • （8）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；

  • （9）审议《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》；

  • （10）听取《2012 年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；

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• （11）听取《2012 年度独立董事述职报告》（杨海英）；

• （12）听取《2012 年度独立董事述职报告》（张忠）。

3、披露情况：上述议案详细内容见本公司于2013年4月27日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相 关文件。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件 或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件 复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构 为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要）， 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委 托书。

• （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

• 2、登记时间：2013 年5 月17 日起至5 月20 日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

• 3、登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。

四、其它事项

• 1、会议联系方式：

电 话：（0755）26601139

传 真：（0755）26601139

联系人：吴勇军

邮 编：518053

2、会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1、第七届董事局第四十二次会议决议及公告文件；

2、其他有关文件。

六、授权委托书

六、授权委托书
授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公
司2012 年年度股东大会，特授权如下：
一、该代理人有表决权□/无表决权□；
二、该表决权具体指示如下：
序号议案名称	同意	反对	弃权
议案1《2012 年度董事局工作报告》
议案2《2012 年度监事会工作报告》
议案3《2012 年度会计师审计报告》
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议案4《2012 年年度报告》
议案5《关于2012 年度利润分配方案的议案》
《关于聘请2013 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的
议案6
议案》
议案7《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
议案8《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》
议案9《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》
三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□			/无权□
按照自己的意思表决。
委托人签名：____________ 委托人身份证号码：____________________
委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B 股__________________股
委托日期：________________ 生效日期：________________
受托人签名：受托人身份证号码：_______

• 注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的， 应加盖法人单位印章。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一三年四月二十七日

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