KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2012

Jun 30, 2012

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-23

康佳集团股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会。

• （二）召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第七届董事局第二十九次会

• 议研究，决定召开本次股东大会。

• （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事

• 局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

• 定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

• （四）会议召开日期和时间：

• 现场会议召开日期、时间：2012年8月17日（星期五）下午14:30。

• 网络投票时间：2012年8月16日-2012年8月17日。 其中：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30

• 至11:30，下午13:00至15:00；

• 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月16日15:00 至2012年8月

• 17日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

（六）出席对象：

• 1、截至2012 年8 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

• 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

• （七）现场会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。

• （八）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

• 表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

• （一）会议审议事项的合法性和完备性。

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1

本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第 七届董事局第二十九次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和 《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

• （二）提案名称：

• 1、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》（需以特别决议审议通过）。

• 2、审议《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（需以特别决议审议通过）。

• （三）披露情况：上述议案详细内容见本公司于2012年6月30日在《中国证券报》、《证

• 券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关文件。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或 证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复 印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为 主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。 3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

• （二）登记时间：2012 年8 月16 日起至8 月17 日会议召开时主持人宣布停止会议登

• 记止。

• （三）登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360016；

• 2、投票简称：康佳投票；

• 3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年8 月

• 17 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

• 4、在投票当日，“康佳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的

• 议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进 行投票：

• （1）在进行投票时买卖方向应选择买入，具体如下：

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360016 康佳投票 买入 对应申报价格

（2）股东投票的具体程序

A．输入买入指令；

• B．输入证券代码360016；

C．在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00 元代表议案 1，2.00 元代

表议案 2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决	100.00
1	《关于修改公司章程有关条款的议案》	1.00
2	《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》	2.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对 应的委托价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案 表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

• D．在“委托股数”项下填报表决意见

1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 表决意见种类 同意 反对 弃权 对应的申报股数 1 股 2 股 3 股

E．确认投票委托完成

• （3）计票规则

• A、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项 或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对 总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

• B、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，

• 深交所交易系统作自动撤单处理。

• C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

D、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结 果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• （4）投票举例

• A．股权登记日持有深康佳A 股、B 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如

• 下：

下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360016	买入	100.00	1股
B．如果股东对议案一、议案二投赞成票，申报顺序如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360016	买入	1.00	1股
	3

360016	买入	2.00	1股
C．如果股东对议案一、议案二投反对票，申报顺序如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360016	买入	1.00	2股
360016	买入	2.00	2股

（二）通过互联网投票系统投票的程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业 务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ），通过身份认证后进行网络投票。

1、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账 户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数 字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加 其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申 请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互 联网投票系统投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“康佳集

• 团股份有限公司2012 年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆，输入您的“证券账号”和“服

• 务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012 年8

• 月16 日15：00 至2012 年8 月17 日15：00 的任意时间。

• 4、投票注意事项

• （1）网络投票不能撤单；

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• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

4

  - （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  - （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投

• 票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投

• 票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

• 五、其它事项

• 1、会议联系方式：

• 电 话：（0755）26601139、（0755）61368867

• 传 真：（0755）26601139

• 联系人：吴勇军、孟炼

邮 编：518053

• 2、会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

• 六、备查文件

• 1、第七届董事局第二十九次会议决议及公告文件；

• 2、其他有关文件。

• 七、授权委托书

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公 司2012 年第一次临时股东大会，特授权如下： 一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；

二、该表决权具体指示如下：

议案名称 同意 反对 弃权 《关于修改公司章程有关条款的议案》 《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》 三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □ 按照自己的意思表决。 委托人签名：__ 委托人身份证号码：___ 委托人股东帐号：__ 委托人持股数：A/B 股___股 委托日期：__ 生效日期：__ 受托人签名：__ 受托人身份证号码：___

• 注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的， 应加盖法人单位印章。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一一年六月三十日

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