KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2011

Dec 12, 2011

康佳集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会文件

康佳集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会会议文件之一 关于增加下属子公司境外融资额度的议案

各位股东及股东代表：

康佳集团目前有大量的上游关键元器件（如液晶屏等）进口业务，每年需要 大量的美元对外付汇，但目前国内美元贷款利率较高。

为了能以较低的成本取得资金，公司拟申请将在境外为下属全资子公司（康电 国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资的额度增加2 亿美元，融资的总额度 增加至3 亿美元，此次增加的2 亿美元境外融资额度的期限为三年；根据银行的要 求，公司还拟向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或 境外签约银行）提供担保。

以上议案，提请公司2011 年第三次临时股东大会审议。

==> picture [349 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [355 x 12] intentionally omitted <==

康佳集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会文件之二

关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

深圳康佳通信科技有限公司（下称“康佳通信科技公司”）为康佳集团全资子 公司，康佳通信科技公司注册资本为1.2 亿元人民币，主要生产经营移动通讯产品。

为了满足康佳通信科技公司日常经营资金的需要，保障康佳通信科技公司业务 的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为8.00 亿元人民币信用担 保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳通信科技公司信用证开立、 承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

以上议案，提请公司2011 年第三次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一一年十二月十三日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

康佳集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会文件之三

关于为昆山康盛投资发展公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

深圳昆山康盛投资发展有限公司（下称“昆山康盛公司”）为康佳集团全资子 公司，昆山康盛公司注册资本为3.5 亿元人民币，主要从事房地产投资。

为了满足昆山康盛公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司业务的正常运 营，公司拟申请为昆山康盛公司提供金额为6.00 亿元人民币信用担保额度，担保 期限为三年。

以上议案，提请公司2011 年第三次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一一年十二月十三日

康佳集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会文件之四 关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

深圳康佳信息网络有限公司（下称“康佳信息网络公司”）为康佳集团全资子 公司，康佳信息网络公司注册资本为3,000 万元人民币，主要生产经营机顶盒等数 字网络产品。

为了满足康佳信息网络公司日常经营资金的需要，保障康佳信息网络公司业务 的正常运营，公司拟申请为康佳信息网络公司提供金额为1.40 亿元人民币信用担 保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳信息网络公司信用证开立、 承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

以上议案，提请公司2011 年第三次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一一年十二月十三日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

康佳集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会文件之五

关于为康佳视讯系统工程公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

深圳市康佳视讯系统工程有限公司（下称“康佳视讯系统工程公司”）为康佳 集团控股子公司，康佳视讯系统工程公司注册资本为1,500 万元人民币，康佳集团 持有60%的股权，另一股东深圳市商永通投资发展有限公司持有40%的股权，主要 从事商用电视的开发及销售。

为了满足康佳视讯系统工程公司日常经营资金的需要，保障康佳视讯系统工程 公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳视讯系统工程公司提供金额为1.20 亿元 人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳视讯系统工程 公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深圳市商永通投资 发展有限公司将为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供担保。

以上议案，提请公司2011 年第三次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一一年十二月十三日

康佳集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会文件之六 关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

安徽康佳电子有限公司（下称“安徽康佳公司”）为康佳集团控股子公司，安 徽康佳公司注册资本为1.4 亿元人民币，康佳集团持有78%的股权，另一股东滁州 市国有资产运营有限公司持有22%的股权，主要生产经营彩色电视机。

为了满足安徽康佳公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的正常运 营，公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为3000 万元人民币信用担保额度，担保 期限为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳公司信用证开立、承兑，向银行取得 融资贷款等日常经营业务。滁州市国有资产运营有限公司将为此次信用担保额度的 22%向康佳集团提供担保。

以上议案，提请公司2011 年第三次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一一年十二月十三日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

康佳集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会文件之七

关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案

各位股东及股东代表：

深圳市康佳电器有限公司（下称“深圳康佳电器公司”）为康佳集团控股子公 司，深圳康佳电器公司注册资本为830 万元人民币，康佳集团持有51%的股权，另 一股东深圳市商永通投资发展有限公司持有49%的股权，主要生产经营电子设备。

为了满足深圳康佳电器公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳电器公司业务 的正常运营，公司拟申请为深圳康佳电器公司提供金额为1,000 万元人民币信用担 保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于深圳康佳电器公司信用证开立、 承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深圳市商永通投资发展有限公司将为 此次信用担保额度的49%向康佳集团提供担保。

以上议案，提请公司2011 年第三次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一一年十二月十三日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4