KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2011

Jul 9, 2011

康佳集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会文件

康佳集团股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会文件之一 关于向中国银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于经营发展的需要和产品升级带来的收付款结构的变化，2011 年康佳集团 对银行授信融资需求将进一步扩大。经协商，康佳集团拟向中国银行申请综合授信 额度53 亿元，期限为一年，根据中国银行的要求，康佳集团拟以13 亿元的银行承 兑汇票做质押担保，康佳集团本部及深圳康佳通信科技有限公司均可使用此授信额 度，但深圳康佳通信科技有限公司使用此额度的最高额为5 亿元，且康佳集团对深 圳康佳通信科技有限公司在上述银行额度项下发生的所有债务承担连带清偿责任。 以上议案，提请公司2011 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司 二○一一年七月二十五日

康佳集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会文件之二

关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

安徽康佳同创电器公司（下称“康佳同创公司”）为康佳集团与滁州市同创投 资建设有限责任公司共同出资成立的合资公司，康佳同创公司注册资本为1.8 亿元 人民币，双方各占50%的股权。康佳同创公司董事会成员为5 名，其中滁州市同创 投资公司提名2 人，康佳集团提名3 人。康佳同创公司总经理、财务经理均由康佳 集团提名。

根据目前的资金状况及未来的资金需求，康佳同创公司拟向银行申请不超过 4.1 亿元的授信额度。根据银行的要求，康佳集团拟为此次康佳同创公司向银行申 请的授信额度提供信用担保，担保期限为一年。滁州市同创投资建设有限责任公司 将为此次信用担保额度的50%（即2.05 亿元）向康佳集团提供反担保。

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以上议案，提请公司2011 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司 二○一一年七月二十五日

康佳集团股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会文件之三

关于修改公司章程有关条款的议案

各位股东及股东代表：

依据公司实际需要，公司拟对现行公司章程有关条款进行修改，具体修改如下： 将公司章程第十三条：

经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、 日用小家电等家用电器产品，家庭视听设备，IPTV机顶盒，数字电视接收器（含卫 星电视广播地面接收设备），数码产品，移动通信设备及终端产品，日用电子产品， 汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电 子计算机，显示器，大屏幕显示设备的制造和应用服务，LED（OLED）背光源、照 明、发光器件制造及封装，生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装 材料，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，除移动电 话外，其余均在异地生产）。从事以上所述产品（含零配件）的批发、零售、进出 口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项 规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），销售自行开发的技术成果，提供电 子产品的维修服务，普通货物运输，国内货运代理，仓储服务，企业管理咨询服务， 自有物业租赁和物业管理业务，废旧电器电子产品回收（不含拆解）（由分支机构 经营），以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行 后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术 和业务流程外包服务。（因变更经营范围还需报相关部门审批，上述经营范围具体 以审批结果、工商核准为准。）

修改为：

经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、 日用小家电等家用电器产品，家庭视听设备，IPTV机顶盒，数字电视接收器（含卫 星电视广播地面接收设备），数码产品，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，

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汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电 子计算机，显示器，大屏幕显示设备的制造和应用服务，LED（OLED）背光源、照 明、发光器件制造及封装，生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装 材料，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，除移动电 话外，其余均在异地生产）。从事以上所述产品（含零配件）的批发、零售、进出 口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项 规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），销售自行开发的技术成果，提供电 子产品的维修、培训、咨询等售后配套服务，普通货物运输，国内货运代理，仓储 服务，企业管理咨询服务，自有物业租赁和物业管理业务，废旧电器电子产品回收 （不含拆解）（由分支机构经营），以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、 信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中 心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。（因变更经营范围还需报相关部门 审批，上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。）

以上议案，提请公司2011 年第二次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二○一一年七月二十五日

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