KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2007

Oct 30, 2007

2007 年第二次临时股东大会文件

康佳集团股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会文件之一

关于聘请审计单位及支付审计费用的议案

根据公司董事局财务审计委员会的建议，公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所 为公司2007 年度财务审计单位，聘期一年。同时，参照行业标准，结合公司实际，经 双方协商同意，审计费用为人民币73 万元。

以上议案，提请公司2007 年第二次临时股东大会审议。

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康佳集团股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会文件之二 关于购买责任保险的议案

为了降低董事、监事及高级管理人员的决策风险，根据《上市公司治理准则》第 三十九条：“经股东大会批准，上市公司可以为董事购买责任保险”的有关规定，结合 公司实际，公司拟继续为董事、监事及高级管理人员购买责任保险：年度保险费为 127,500 元人民币/年，年度累计赔偿限额为2,000 万元人民币/年，期限为三年。承保 人为平安保险。

以上议案，提请公司2007 年第二次临时股东大会审议。

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