KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2007

Jun 20, 2007

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-11

康佳集团股份有限公司

关于2006 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及其董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事局于2007 年6 月8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开2006 年年度股东大会的通知》（公告编号2007-10），公司董事局定于2007 年6 月29 日召开公司2006 年年度股东大会。

2007 年6 月18 日，本公司董事局收到公司股东安徽天大企业（集团）有限公 司（现持有本公司3%以上有表决权的股份）提交的公司2006 年年度股东大会临时 提案如下：

一、关于修改《康佳集团股份有限公司章程》的临时提案：

在公司董事局于2007 年6 月8 日公告的《关于修改<公司章程>的议案》以及 公告的《康佳集团股份有限公司章程（2007 年修订）》文本的基础上，为提高公 司董事局决策效率，提议对公司章程做出进一步的修订如下：

将公司章程第一百一十四条

• “董事局由九名董事组成（其中独立董事三名），其中，设董事局主席一名，

• 首席执行官一名。”

修改为：

• “董事局由七名董事组成（其中独立董事三名），其中，设董事局主席一名，

• 首席执行官一名。”

公司章程其他条款按照董事局公告的《康佳集团股份有限公司章程（2007 年 修订）》执行。

二、关于修改《董事局议事规则》的临时提案：

基于公司章程的上述修订，提议相应的将《董事局议事规则》 进行如下修订： 将《董事局议事规则》第二条

• “董事局由九名董事组成（其中独立董事三人），其中，设董事局主席一人，

• 首席执行官一人。”

修改为：

• “董事局由七名董事组成（其中独立董事三名），其中，设董事局主席一人，

• 首席执行官一人。”

《董事局议事规则》的其他条款按照董事局公告的《董事局议事规则（2007 年修订）》执行。

本公司董事局依据《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，将上述 两个提案作为临时提案提交公司2006 年年度股东大会审议。上述两个临时提案详 见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn ）。

除增加上述临时提案外，公司2006 年年度股东大会的召开时间、地点、股权 登记日等事项不变。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○○七年六月十九日