KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2007

Jun 8, 2007

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-10

康佳集团股份有限公司

关于召开2006 年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年6 月29 日（星期五）上午9:30 时

• 2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室

• 3.召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局

• 4.召开方式：现场投票

• 5.股权登记日：A 股股权登记日为2007 年6 月21 日（星期四），B 股最后交易日为2007

• 年6 月21 日（星期四），B 股股权登记日为2007 年6 月26 日（星期二）。 6.出席对象：

  • （1）2007 年6 月21 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司A 股股东和2007 年6 月26 日（星期二）下午收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B 股股东均可出席股东会议。股东可以亲自

• 出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。

  • 二、会议审议事项

  • 1、提案名称

• （1）审议《2006 年度董事局工作报告》；

• （2）审议《2006 年度监事会工作报告》；

• （3）审议《2006 年度会计师审计报告》；

  • （4）审议《2006 年年度报告》；

  • （5）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  • （6）审议《关于修订<董事局议事规则>的议案》；

  • （7）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  • （8）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  • （9）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；

  • （10）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；

  • （11）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；

  • （12）审议《关于2006 年度利润分配方案的议案》；

  • （13）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；

  • （14）审议《关于独立董事津贴的议案》；

  • （15）审议《2006 年度独立董事述职报告》（萧灼基）；

  • （16）审议《2006 年度独立董事述职报告》（叶梧）；

  • （17）审议《2006 年度独立董事述职报告》（马黎光）。

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2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2007 年1 月26 日、4 月19 日和6 月8 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。

• 3.特别事项：上述议案中第5 项《关于修订<公司章程>的议案》需以特别决议进行审

议。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人凭股东帐户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执 照复印件和本人身份证等办理登记手续；委托代理人出席还须持有法人授权委托书和出席 人身份证等办理登记手续。

• （2）个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证等办理登记手续；委托代理人出

• 席还须持有授权委托书和出席人身份证等办理登记手续。

  • （3） 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  • 2.登记时间：2007 年6 月28 日，9:00-12:00 时，14:00-17:30 时

  • 3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处

四、其它事项

• 1.会议联系方式：

电 话：（0755）26601139，61368867；

传 真：（0755）26601139

联系人：吴勇军、刘逊 邮 编：518053

• 2.会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托________________先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：____________ 委托人身份证号码：____________________ 委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B 股__________________股 委托日期：________________

受托人签名：______________ 受托人身份证号码：_____________________ 委托人对审议事项的授权投票指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是 □ 否 □

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○○七年六月六日

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