KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2003

May 23, 2003

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**深 康 佳：2002年年度股东大会决议公告

**2003-05-23 06:36   

证券代码：000016、200016　　 证券简称：深康佳A、深康佳B　 公告编号：2003-008

康佳集团股份有限公司

2002年年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2002年年度股东大会，于2003年5月22上午

9：30时，在中国深圳华侨城集团办公楼五楼会议室召开。与会股东和股东代表32人，代表股

份297,852,803股，占本公司总股本601,986,352股的 49.48%，其中A股175,052,299股，占

总股本的 29.08%，B股122,800,504股，占总股本的20.48%。广东万商律师事务所律师张志

先生为本次股东大会出具了法律意见书。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程

的有关规定。会议由董事局主席任克雷先生主持。会议审议并以投票表决的方式通过了如下

决议：

一、通过《2002年度董事局工作报告》。

该报告赞成股数297,655,123股，占出席会议股份总数的99.93%，其中A股赞成股数

175,052,299股，占A股出席会议股份总数的100%，B股赞成股数122,602,824股，占B股出席

会议股份总数的99.84%%。反对股数197,680股，弃权股数0股。

二、通过《2002年度监事会工作报告》。

该报告赞成股数297,499,103股，占出席会议股份总数的99.88%，其中A股赞成股数

175,052,299股，占A股出席会议股份总数的100%，B股赞成股数122,446,804股，占B股出席

会议股份总数的99.71%。反对股数353,700股，弃权股数0股。

三、通过《2002年度会计师审计报告》。

该报告赞成股数297,499,103股，占出席会议股份总数的99.88%，其中A股赞成股数

175,052,299股，占A股出席会议股份总数的100%，B股赞成股数122,446,804股，占B股出席

会议股份总数的99.71%。反对股数353,700股，弃权股数0股。

四、通过《关于2002年度利润分配方案的议案》。

2002年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

该议案赞成股数297,499,103股，占出席会议股份总数的99.88%，其中A股赞成股数

175,052,299股，占A股出席会议股份总数的100%，B股赞成股数122,446,804股，占B股出席

会议股份总数的99.71%。反对股数353,700股，弃权股数0股。

五、通过《关于2003年度利润分配预案的议案》。

拟定2003年分配预案为：2003年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

该议案赞成股数 297,301,423股，占有效表决票股份总数的99.81%，其中A股赞成股数

175,052,299股，占A股有效表决票股份总数的100%，B股赞成股数 122,249,124股，占B股有

效表决票股份总数的99.55%。反对股数551,380股，弃权股数0股。

六、通过《关于聘请公司法律顾问的议案》。

同意继续聘请广东万商律师事务所律师张志先生、孙阳先生，北京中伦金通律师事务所

律师刘凤良先生任本公司法律顾问，聘期一年。

该议案赞成股数297,499,103股，占出席会议股份总数的99.88%，其中A股赞成股数

175,052,299股，占A股出席会议股份总数的100%，B股赞成股数122,446,804股，占B股出席

会议股份总数的99.71%。反对股数353,700股，弃权股数0股。

七、通过《关于聘请公司财务审计单位及审计费用的议案》。

同意继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为本公司2003年度财务审计单位，聘期一年。

审计费用为每年人民币80万元，其中境内（A股）审计费为人民币35万元，境外（B股）审计

费为人民币45万元。

该议案赞成股数297,499,103股，占出席会议股份总数的99.88%，其中A股赞成股数

175,052,299股，占A股出席会议股份总数的100%，B股赞成股数122,446,804股，占B股出席

会议股份总数的99.71%。反对股数353,700股，弃权股数0股。

八、通过《关于为董事购买责任保险的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，会议同意为董

事及高管人员购买保险费为118,980元的责任保险。

该议案赞成股数297,499,103股，占出席会议股份总数的99.88%，其中A股赞成股数

175,052,299股，占A股出席会议股份总数的100%，B股赞成股数122,446,804股，占B股出席

会议股份总数的99.71%。反对股数353,700股，弃权股数0股。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董　事　局

二○○三年五月二十三日

广　东　万　商　律　师　事　务　所

关于康佳集团股份有限公司2002年年度股东大会的法律意见书

致 康佳集团股份有限公司：

根据《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规范意见》及其他有关法律法规，

广东万商律师事务所（以下简称"本所"）受康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委

托，就公司2002年年度股东大会出具法律意见书。　

为出具本法律意见书， 本所委派律师参加了公司本次股东大会，审查了公司提供的的

文件和资料，并进行了必要的验证。在此基础上出具法律意见如下：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、参加股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其

参会资格合法、有效；

3、本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所作表决合法有效。

以上法律意见仅供公司随股东大会决议公告予以公告之用，非经本所书面同意，不得用

于其他任何目的或用途。

广东万商律师事务所

律师：张志

二○○三年五月二十二日

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