KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2003

Apr 21, 2003

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**深 康 佳：关于召开2002年度股东大会的通知

**2003-04-21 06:53   

证券代码：000016、200016　　 证券简称：深康佳A、深康佳B　 公告编号：2003-003

康佳集团股份有限公司

关于召开2002年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

经康佳集团股份有限公司第四届十一次董事局会议研究决定，兹定于2003年5月22日（星

期四）上午9:30时，在中国深圳华侨城华夏艺术中心召开2002年年度股东大会，现将有关事项

通知如下：

一、会议主要议程

1、审议《2002年度董事局工作报告》；

2、审议《2002年度监事会工作报告》；

3、审议《2002年度会计师审计报告》；

4、审议《关于2002年度利润分配方案的议案》；

5、审议《关于2003年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于聘请公司法律顾问的议案》；

7、审议《关于聘请公司财务审计单位及审计费用的议案》；

以上议案，详见“康佳集团股份有限公司第四届十一次董事局会议决议公告”。

8、审议《关于为董事购买责任保险的议案》。

根据《上市公司治理准则》和公司章程的关规定，公司拟为董事及高管人员购买保险费

为118,980元的责任保险。

二、出席会议人员的资格

1．于2003年5月16日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东。因故不能出席会

议的股东，可委托代表出席，并代为行使表决权；

2．本公司董事、监事及高级管理人员；

3．本公司董事局邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。

三、会议登记办法

1．法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书，委托代理人出席还须持法人授权委

托书和出席人身份证；

2．个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明，受委托出席的股东

代表还须持有授权委托书；

3．出席会议的股东及股东代表，请于会议前半小时（上午9:00时）到会场办理登记手

续。

四、其它事项

1．本次股东大会会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

2．会议联系电话：（0755）26601139或（0755）26608866-353；

传真：（0755）26600082

联系部门：康佳集团股份有限公司董事局秘书处

联 系 人：许宏俊、许文孝

特此通知。

康佳集团股份有限公司

董　 事　 局

二○○三年四月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司2002年度股东大

会，并代为行使表决权。

委托人签名：____________ 委托人股东帐号____________

委托日期：______________　被委托人签名：___________

委托人持康佳股数_____________

注：本委托书复印有效。

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