KONFRUT TARIM A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 5, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET PALA	YÖN. KUR. BŞK. MURAHHAS AZA	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2010 12:03:43
2	MEHMET PALA	YÖN. KUR. BŞK. MURAHHAS AZA	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2010 11:44:15

Ortaklığın Adresi	:	Libadiye cad. Çamlıbel sok.No:10 Bulgurlu-Üsküdar-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	04.05.2010
Özet Bilgi	:	2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	03.05.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Tarihi	:	31.05.2010
Saati	:	11.00
Adresi	:	Libadiye cad. Çamlıbel sok.No:10 Bulgurlu-Üsküdar-İSTANBUL

GÜNDEM:

Şirketimizin 2009 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2010 yılı Mayıs ayında şirket merkezinde yapılmasına, yasal işlemlere ve diğer hazırlıklara başlanılmasına, toplantı günü için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek komiser talebinde bulunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Başkanlık divanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi,

2-2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile bilanço ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi,

3-2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosunun tasdiki, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası,

4-2009 yılı karı hakkında yönetim kurulu önerisinin aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,

5-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti,

6-Sermaye Piyasası Mevzuatına göre sürekli denetim yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesinin koşulları hakkında genel kurula bilgi arzı ve bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin onayı,

7-2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi sunulması,

8-2009 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,

9-Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.