KONFRUT TARIM A.Ş.

Board/Management Information • Jun 25, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	RÜSTEM GÜNEY	Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.06.2015 17:33:43
2	KERİM AYDEMİR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.06.2015 18:10:17

Ortaklığın Adresi	:	Bahçelievler Mah.Akabe Sok.No.1 34893 Pendik İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	(216) 545 68 68 ; (216) 340 82 08
E-posta adresi	:	info@konfrut.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(216) 545 68 68 ; (216) 340 82 08
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirket Temsil ve İlzamı

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.06.2015 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ncı maddesi uyarınca, Şirketimizin 29.05.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen AXEL JÖRG GILLNER'in Yönetim Kurulu Başkanı ve KERİM AYDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,

2.KERİM AYDEMİR'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi uhdesinde kalmak kaydıyla, Genel Müdür (CEO) olarak; RÜSTEM GÜNEY'in, Yönetim Kurulu Üyeliği görevi uhdesinde kalmak kaydıyla, Mali İşler Direktörü (CFO) olarak; CAN AYDEMİR'in Operasyon Direktörü (COO) olarak atanmasına,

3.Yönetim Kurulu Başkanı AXEL JÖRG GILLNER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür (CEO) KERİM AYDEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü (CFO) RÜSTEM GÜNEY veya Operasyon Direktörü (COO) CAN AYDEMİR'den herhangi ikisinin Şirket unvanı altına müştereken vaz edecekleri iki imza ile Şirketin her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzamına karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.