AGM Information • Jan 9, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 09.01.2025 günü saat 11:00'da Cevizli Mahallesi, Zuhal Cad. Ritim İstanbul AVM A3 Ticari Blok Apt. No: 46 /C 182 Maltepe/Istanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.01.2025 tarih ve 104843162 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.12.2024 tarih ve 11230 sayılı nüshasının 238-239-240. sayfalarında, Şirket'imizin https://www.konfrut.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinde, genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'imizin toplam 264.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 26.400.000.000 adet paydan, 11.522.610 TL'lik sermayeye karşılık 1.152.261.000 adet payın asaleten, 204.885.455,52 TL'lik sermaye karşılık 20.488.545.552 adet payın vekaleten ve 0 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 216.408.065,52 TL sermayeye karşılık 21.640.806.552 adet payın toplantıda temsil edildiği, Şirket'imiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Can AYDEMİR, Şirket'imiz bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Ertan ÇEBİ'nin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Can AYDEMİR tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.
Yönetim Kurulu Başkan tarafından imzalanan ve Berat Gürkan KİRAZOĞLU'nun Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen sözlü öneri okundu, başka bir adayın önerilmediği tespit edildi. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Berat Gürkan KİRAZOĞLU'nun seçilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
Söz alan olmadı.
Toplantı Başkanı Berat Gürkan KİRAZOĞLU, Oy Toplama Memurluğu'na Cemre EKİCİ BAYRAM, Tutanak Yazmanlığı'na ise Esra Işın TİRYAKİ'yi görevlendirdi.
Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması önerisi oylamaya sunuldu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için yetki verilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
| Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplama Memuru | Tutanak Yazmanı |
|---|---|---|---|
| Mustafa KENDİ | Berat Gürkan KİRAZOĞLU |
Cemre EKICI BAYRAM |
Esra Ism TIRYAKİ |
Söz alan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda, Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin EK'li tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
Söz alan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda, Şirket'imiz esas sözleşmesinin Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin EK'li tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
Söz alan olmadı.
| Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplama Memuru | Tutanak Yazmanı |
|---|---|---|---|
| Mustafa KENDİ | Berat Gürkan | Cemre EKİCİ | Esra Ism TİRYAKİ |
| KİRAZOĞLU | BAYRAM | District County |
2
N
resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılması hususlarında Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, detayları yukarıda açıklanan iş ve işlemlere ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
Söz alan olmadı.
Söz alan olmadı.
İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahalinde 4 (dört) nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza altına alındı.
Maltepe, İstanbul - 09.01.2025
Bakanlık Temsilcisi
Toplantı Başkanı
Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı
Mustafa KENDİ
Berat Gürkan
KİRAZOĞLU
Cemre EKICI BAYRAM
Esra Ism TİRYAKİ
Gündemin 2. maddesi uyarınca görüşülecek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2024 tarih ve E-29833736
110.03.03-64039 ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.12.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00103998545 sayılı yazıları ile onaylanmış olan Tadil Metni
| TADIL METNI | |||
|---|---|---|---|
| DEĞİSEN MADDELERİN ESKİ HALİ | DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ | ||
| Sirketin Ünvanı | Sirketin Ünvanı | ||
| Madde 2: | Madde 2: | ||
| Sirketin ünvanı Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret | Sirketin ünvanı Konfrut Tarım Anonim |
||
| Anonim Sirketidir. | Sirketidir. | ||
| Amaç ve Konu Madde 3: Şirketin amaç ve konusu, yürürlük teki ithalat ve |
Amaç ve Konu Madde 3: |
||
| ihracat rejimleri ile bazı maddelerin ithali ve | Yürürlükteki tüm mevzuata riayet etmek ve | ||
| ihraema dair özel mevzuat hükümleri çerçevesinde | gerekli mercilerden izin almak kaydıyla, |
||
| her türlü ithalat, ihracat, imalat, toptan ve | Sirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: | ||
| perakende yurt içi ticaretle iştigal etmektedir. | A. Tarım: |
||
| 1. Başta meyve ve sebze olmak üzere, tüm gıda maddelerinin işlenmesi, dondurulması, |
i. | ||
| Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, ciceklerinin ve |
|||
| haline getirilmesi, alım satım, ithal ve ihracı, | mahsullerinin, bakliyat, bunların soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı |
||
| ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve | |||
| sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve | gibi her türlü tarımsal hububat gida |
||
| paketlenmesi, | ürünlerinin alım satımı, tedarikini, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende |
||
| 3. Konusu ile ilgili sınai tesisler, depolar kurulması, meveut depoların kiralanması, kiraya verilmesi, |
ticareti, pazarlamasını yapabilir, |
||
| 4. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her eesit üretim, satış ve pazarlama organizasyonu yapmak, komisyoneuluk faaliyetinde bulunmak, taşımacılık ve taahhüt işlerini üstlenmek ve ifa etmek, |
Her türlü bakliyat, soğan, sarımsak, ii. susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi her türlü tarımsal gıda, tahıl, sebze ve meyve ürününün ticareti ile ilgili olarak doğrudan çiftçilerle veya bu ürünlerin ticaretini yapan diğer tacirler ile her türlü ticari ilişkiye |
||
| 5. İştigal konusu dahilindeki emtianın ithali ve | girebilir, tarım faaliyeti sonucunda elde | ||
| ihraer ile ticareti konusunda yurt içinde ve | edilecek olan ürünlerin işlenmesi, işlenmiş | ||
| dışındaki gerçek ve tüzel kiçilerle işbirliği yapmak, | ürünlerin ticareti, ithalatı ve ihracatını | ||
| gerektiğinde sözü edilen işlerin bir kısmını veya | yapabilir, | ||
| tamamını bu kişilere yaptırmak, | |||
| 6. Yerli ve yabancı firma ve müesseselerin mümessillik, acentelik. bayilik ve distribütörlüğünü almak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde |
Her türlü yağlı tohum ürünü üretilmesi, iïi. depolanması, ticari faaliyetlerini ticareti, yürütmek üzere satılması, bu üretim ve kapsamı için tesis kurulması, kiralanması, gerekli ekipmanların alınıp satılması, bu |
||
| Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı |
Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı |
||
| Mustafa KENDİ Berat Gürkan KİRAZOĞLU |
Cemre EKİCİ Esra Işın TİRYAKİ BAYRAM |
٠
∖
$\mathcal{A}$
olmamak ve istirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve vönetimlerine katılmak,
Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman arac ve gereclerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapmak,
Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözlesmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunmak.
Yukarıda belirtilen amaçlarla her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile sair ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, gerektiğinde elden eıkarmak, menkul ve gavrimenkullerini kendi lehine rehin ve jpotek etmek, üçüncü kisilere ait olanları üzerinde sirket lehine rehin ve ipotek konulmasını sağlamak, sahibi bulunduğu veva kiraladığı mal ve hakları baskalarına kiraya vermek, üçüneü kiçilere ait gavrimenkuller üzerinde sirket lehine üst hakkı tesis ettirmek isleriyle istigal eder.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve sirketin her türlü ilişkili taraf işlemle-rinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası vönetime iliskin kurumsal Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.
Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uvulur.
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka islere girisilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.
Tutanak Yazmanı Ov Toplama Memuru Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Esra Isın TİRYAKİ Cemre EKİCİ Berat Gürkan Mustafa KENDI BAYRAM KİRAZOĞLU
kapsamdaki ihale, ahm satım, tesvik vb. konulardaki resmi süreçlerin yürütülmesi islerini yapabilir.
Bu kapsamda suni ve doğal tohumlama iv. ciftlikler. entegre tesisler. tesisleri laboratuvarlar, seralar kurabilir yahut bunları kiralayabilir ya da işletebilir,
Tarımcılık faaliyetleri ile ilgili olarak $\mathbf{v}_i$ tarım alanlarının yönetimi, tarımsal ürünlerin iceriğinin teknik olarak gözetimi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak her türlü is ve islemi vapabilir.
Tarimsal Lojistik: B.
Her türlü tarım ürününün tarla ve í. ciftliklerden toplanması ve taşınması ile ilgili olarak her türlü iş ve işlemi yapabilir, bu kapsamda üçüncü kisilere her türlü is ve hizmeti sunabilir, danışmanlık verebilir,
Buzhane, soğuk hava depoları, depolar ii. icerisinde türlü tarımsal ürünün her depolanmasını sağlayabilir, bu konuda üçüncü kisilere her türlü hizmeti sunabilir. bu hammadde isleyen zirai kansamda fabrikalardan posa alımı yapılarak alınan bu posların kurutulması, depolanması ve ticari faaliyetinin yapılması da dahil her türlü faaliyeti yapabilir,
Tankerler ve her türlü lojistik araçları iii. ile kuru ve sıvı ürünlerin taşımacılığını, lojistižini vapabilir bu konuda üçüncü kişilere her türlü hizmeti sunabilir ve bu amacla her türlü her türlü nakil vasıtaları alabilir. satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.
Enerji ve Endüstriyel Yan Ürün ve C. Hizmetler
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve i. ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve tarım ve orman havvansal yağların, ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu
| Mustafa KENDİ Berat Gürkan KİRAZOĞLU |
Esra Isin TIRYAKI Cemre EKICI BAYRAM |
|---|---|
| Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı |
Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru |
| gübre tohum, fide ve türlü Her i. ticari depolanması, alınması, üretilmesi. faaliyetlerini yürütmek üzere satılması ya da alacak karşılığı dağıtılması, bu üretim ve |
|
| Tohum, Fide ve Gübre D. |
|
| Yukarıdaki kapsama halel getirmemek v. ve sınırlamamak üzere mısır sapı, arpa ve diğer tarımsal atıkların alımı, satımı ve başta enerji şirketleri olmak üzere ticaretini yapabilir. |
|
| Mese, sebze ve diğer gıda maddeleri ile iv. bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi işlemlerini yapabilir, ambalaj ve paketleme materyallerinin üretimi, tamiri, toplanması, temizlenmesi gibi işler ile faaliyeti türlü her olarak ilgili gerçekleştirebilir. |
|
| Organik atıkların yanı sıra tarımsal iii. hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve ve orman yağların, tarım hayvansal ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak. |
|
| Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ii. ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, yenilenebilir enerji tesislerde kuracağı kaynakları arasında olan güneş, atık, ısı, buhar, biyogaz ile enerji üretmek bu üretilen yine yasal mevzuat çerçevesinde kullanmak ve nakletmek, |
|
| Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. |
ortaya çıkan yan ürünlerden biyogaz üretmek, ticaretini yapma, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurma işlemlerini yapabilir, |
$\mathcal{V}$
| dağıtımlar için tesis kurulması, kiralanması, gerekli ekipmanların alınıp satılması, ilaç, gübre ve ürün geliştirme de dahil her türlü gelistirme ve araştırma yapılması, tohum, fide, gübre denemelerinin ilgili yapılması, ve gerçekleştirilmesi. |
calışmalarının tür faaliyetin her |
||
|---|---|---|---|
| Orman Ürünleri E. Her türlü oduna dayalı orman ürünü üretilmesi, islenmesi, ticareti, faaliyetlerini yürütmek üzere satılması, bu üretim ve kapsamı için tesis kurulması, gerekli kiralanması satılması, bu kapsamdaki ihale, alım satım, tesvik v.b. konulardaki resmi süreçlerin yürütülmesi, bu ürünlerin üretilmesi esnasında ortaya çıkartılan/ yan ürünlerin işlenmesi, ticaretinin yapılması ve depolanması, orman ihalelerine katılım sağlanması. |
ticari depolanması, ekipmanların almıp |
||
| Sirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için; |
|||
| 1. türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. |
Sirket amacını gerçekleştirmek için her intifa, |
||
| Lüzumlu 2. gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminath yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek |
menkul görülecek ve edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya |
||
| Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplama Memuru | Tutanak Yazmanı |
| Mustafa KENDI | Berat Gürkan KİRAZOĞLU |
Cemre EKİCİ BAYRAM |
Esra Ișin TİRYAKİ |
$\overline{\phantom{0}}$
| rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. |
||
|---|---|---|
| Sirket konusu işlerin oluşabilmesi için 3. kanuni mevzuatın gerekli kaldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü devredebilir, her türlü hukuki sahıslara islemlerde bulunmak. tasarruf Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. |
||
| Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve 4. anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri lisans akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunabilir. |
||
| 5. Sirket konusunun gaye ve gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve hakları satin alabilir, inşa gayrimenkul edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen sahıslara üçüncü veya tamamen kullandırabilir veya kiralayabilir. |
||
| Sirket gayelerinin oluşmasını teminen 6. vadeli istikrazlar orta ve kısa, uzun akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. |
||
| Sirket konusuyla ilgili mamullerin 7. depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. |
||
| 8. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için sınai, mali tüm. hukuki islem ve ve bulunabilir, resmi ve tasarruflarda özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, |
||
| Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru |
| Mustafa KENDİ $\sqrt{1}$ |
Berat Gürkan KİRAZOĞLU |
Esra Işın TİRYAKİ Cemre EKİCİ BAYRAM $\lambda$ |
mümessillik, komisyonculuk,
distribütörlük alabilir ve verebilir. bayilik,
| 9. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, yerli ve yabancı firma ve müesseselerin, mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlüğünü alabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılabilir, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. |
||
|---|---|---|
| 10. Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapabilir. |
||
| 11. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. |
||
| 12. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. |
||
| 13. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. |
||
| 14. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. |
||
| Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru |
| Mustafa KENDI | Berat Gürkan KİRAZOĞLU |
Cemre EKICI Esra Işın TİRYAKİ BAYRAM |
N
| Mustafa KENDİ 1111 |
Berat Gürkan KİRAZOĞLU |
Cemre EKICI Esra Ișin TIRYAKI BAYRAM |
|
|---|---|---|---|
| Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı |
|
| Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye |
|||
| Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. |
|||
| Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. |
|||
| Kurumsal Yönetim Ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. |
|||
| 21. Bilgisayar tabanlı dijital sistem kurabilir, kiralayabilir, bunlara ilişkin iş birliği ve bunların her türlü ticaretini yapabilir. |
|||
| 20. Yurtiçi ve yurtdışında ticari aktivitelere ilişkin proje yapabilir. |
|||
| 18. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. 19. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. |
|||
| 17. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. |
|||
| 16. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. |
|||
| 15. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. |
192
$\sim$
N
$\big($
| Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması | |||
|---|---|---|---|
| gerekmektedir. |
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ
Toplantı Başkanı
Berat Gürkan
KİRAZOĞLU
l
Oy Toplama Memuru
Cemre EKİCİ BAYRAM $\sim$
Tutanak Yazmanı
Esra Ișin TİRYAKİ
$\sim$
Gündemin 3. maddesi uyarınca görüşülecek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-59526 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.10.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00101909305 sayılı yazıları ile onaylanmış olan Tadil Metni
| TADİL METNİ | |||
|---|---|---|---|
| DEĞİŞEN MADDELERİN ESKİ HALİ | DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ | ||
| Sermaye ve Payların Nevi Madde 6: |
Sermaye ve Payların Nevi Madde 6: |
||
| Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
||
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000 (Altı ¥üzAltmış Milyon Türklirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 66.000.000.000 (Altmiş AltıMilyar) paya bölünmüştür. |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.320.000.000 (BirMilyarÜçYüzYirmiMilyonTürkLirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 132.000.000.000 (YüzOtuzİkiMilyar) paya bölünmüştür. |
||
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. |
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024 - 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı bitiminden sonra izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. |
||
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 264.000.000 (İki YüzAltmış DörtMilyon) Türk Lirası olup, önceki sermayeyi teşkil eden 132.000.000,00 Türk Lira'sının tamamı muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiş, bu defa 132.000.000,00 Türk Lirası artırılan sermayenin tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır. |
Şirketin çıkarılmış sermayesi 264.000.000 (İki YüzAltmışDörtMilyon) Türk Lirası olup, önceki sermayeyi teşkil eden 132.000.000,00 Türk Lira'sının tamamı muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiş, bu defa 132.000.000,00 Türk Lirası artırılan sermayenin tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır. |
||
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasasının ilgili sair düzenlemeleri, Bakanlık Temsilcisi |
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasasının ilgili sair düzenlemeleri, |
||
| Toplantı Başkanı Mustafa KENDİ Berat Gürkan $1/\sqrt{1}$ KİRAZOĞLU |
Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı Cemre EKICI Esra Işın TİRYAKİ BAYRAM |
÷
| Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların | Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların |
|---|---|
| kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere | kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere |
| uyulur. | uyulur. |
| Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret | Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret |
| Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri | Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri |
| çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | cercevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Yönetim Kurulu. Sermaye Piyasası Kanunu | Yönetim Kurulu. Sermaye Piyasası Kanunu |
| hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü | hükümlerine uygun olarak gerekli |
| zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni | gördüğü |
| pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, | zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni |
| sahiplerinin yeni pay alma hakkının | pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, |
| pay | sahiplerinin yeni pay alma hakkının |
| sınırlandırılması ile nominal değerin üzerinde pay | pay |
| çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. | sınırlandırılması ile nominal değerin üzerinde pay |
| Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını | çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. |
| kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe | Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını |
| yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim | kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe |
| kurulunun nominal değerinin üzerinde ve pay | yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim |
| sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya | kurulunun nominal değerinin üzerinde ve pay |
| tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye | sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya |
| Kurulu'nun belirlediği | tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye |
| Piyasası | Piyasası |
| esaslar | Kurulu'nun belirlediği esaslar |
| çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen | çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen |
| satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan | satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan |
| paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. | paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. |
| Şirketin sermayesi. beheri 0,01 Türk Lirası | Şirketin sermayesi. beheri 0,01 Türk Lirası |
| değerinde 26400000000 adet paya ayrılmış, toplam | değerinde 26400000000 adet paya ayrılmış, toplam |
| 264.000.000.00 Türk Lirası değerindedir. Bu | 264.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu |
| payların tamamı hamiline yazılıdır. | payların tamamı hamiline yazılıdır. |
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ $1111$ Toplantı Başkanı
Berat Gürkan
KIRAZOĞLU
Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı
Cemre EKİCİ BAYRAM $\wedge$ $\wedge$
Esra Ișm TİRYAKİ $\epsilon$
$\sqrt{2}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.