KONFRUT TARIM A.Ş.

AGM Information • Apr 21, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET PALA	YÖN. KUR. BŞK. MURAHHAS AZA	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.04.2011 17:04:49

Ortaklığın Adresi	:	Libadiye cad.Çamlıbel sok.No:10 Bulgurlu/Üsküdar/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	05.05.2010
Özet Bilgi	:	2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	21.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	23.05.2011
Saati	:	11.00
Adresi	:	Libadiye cad.Çamlıbel sok.No: Bulgurlu/Üsküdar/İstanbul

GÜNDEM:

Şirketimizin 2010 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2011 yılı Mayıs ayında şirket merkezinde yapılmasına, yasal işlemlere ve diğer hazırlıklara başlanılmasına, toplantı günü için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek komiser talebinde bulunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Başkanlık  divanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi,

2-2010 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile bilanço ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi,

3-2010 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosunun tasdiki, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası,

4-2010 yılı karı hakkında yönetim kurulu önerisinin aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,

5-Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

6-Denetçilerin seçimi,

7-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti,

8-Sermaye Piyasası Mevzuatına göre sürekli denetim yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesinin koşulları hakkında genel kurula bilgi arzı ve bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin onayı,

9-Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurulun onayına sunulması,

10-2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi sunulması,

11-2010 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,

12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

13-Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.