Konfoong Materials International Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 26, 2017

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-010

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 三次会议决定于 2017 年 7 月 11 日（星期二）召开 2017 年第三次临时股东大 会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会经公司第一届董事会第二十三次会议决议召 开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年 修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和 《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2017 年 7 月 11 日（星期二）下午 15:00

网络投票时间：2017 年7 月 10 日--2017 年7 月11 日，其中，通过交易系 统进行网络投票的时间为：2017 年7 月11 日（星期二）上午 9:30～11:30、下 午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年7 月10 日 15:00～2017 年7 月11 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登 记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如

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果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场表 决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供征集投票权方式，公司独立董事王进先生就本次股东大会 审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，详情请见公司披露于巨潮 资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

6、股权登记日：2017 年 7 月 4 日（星期二）

• 7、会议出席对象

（1）截至 2017 年7 月4 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托 书格式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师，保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相 关人员。

• 8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波

• 江丰电子材料股份有限公司会议室。

• 9、中小投资者的表决应当单独计票。

根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会 对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同 时公开披露。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

• 2、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

• 3、审议《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》；

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• 4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 5、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬增幅的议案》；

• 6、审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；

• 6.1、选举姚力军先生为公司第二届董事会非独立董事。

• 6.2、选举Jie Pan 先生为公司第二届董事会非独立董事。

• 6.3、选举李仲卓先生为公司第二届董事会非独立董事。

• 6.4、选举张辉阳先生为公司第二届董事会非独立董事。

• 6.5、选举钱红兵先生为公司第二届董事会非独立董事。

• 6.6、选举于泳群女士为公司第二届董事会非独立董事。

• 7、审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》；

• 7.1、选举郭百涛先生为公司第二届董事会独立董事。

• 7.2、选举雷新途先生为公司第二届董事会独立董事。

• 7.3、选举Key Ke Liu 先生为公司第二届董事会独立董事。

• 8、审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议

案》。

• 8.1、选举李义春先生为公司第二届监事会监事。

• 8.2、选举王晓勇先生为公司第二届监事会监事

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次和第二十三次会议，以及第一届 监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

议案1、2 属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案6、7、8 的表决采用累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立 董事、监事时分别进行表决。非独立董事应选人数6 人，独立董事应选人数3 人，监事应选人数2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

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三、议案编码

议案序号	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更 登记的议案》	√
3.00	《关于使用募集资金对控股子公司进行增 资的议案》	√
4.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪 酬增幅的议案》	√
累积投票议案
	《关于公司董事会换届选举的议案》
6.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事 会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
6.01	选举姚力军先生为公司第二届董事会非独 立董事	√
6.02	选举Jie Pan 先生为公司第二届董事会非 独立董事	√
6.03	选举李仲卓先生为公司第二届董事会非独 立董事	√
6.04	选举张辉阳先生为公司第二届董事会非独 立董事	√
6.05	选举钱红兵先生为公司第二届董事会非独 立董事	√

6.06	选举于泳群女士为公司第二届董事会非独 立董事	√
7.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事 会独立董事的议案》	应选人数（3）人
7.01	选举郭百涛先生为公司第二届董事会独立 董事	√
7.02	选举雷新途先生为公司第二届董事会独立 董事	√
7.03	选举Key Ke Liu 先生为公司第二届董事 会独立董事	√
8.00	《关于公司监事会换届暨选举第二届监事 会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
8.01	选举李义春先生为公司第二届监事会监事	√
8.02	选举王晓勇先生为公司第二届监事会监事	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法 人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书 （格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账 户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见 附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记 （须在2017 年7 月7 日17:00 时之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日 期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 2），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

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• 2、登记时间：2017 年7 月7 日（星期五）上午 9:00-11:00，下午14:00-

• 17:00 时。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业

• 园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样， 邮编：315400。

4、会议联系方式：

联系人：Jie Pan、王宁

联系电话：0574-58122405，传真：0574-58122400

联系邮箱：wenhui.li@kfmic.com

• 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

• 场，以便办理签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票 的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、宁波江丰电子材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

2、宁波江丰电子材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

• 3、宁波江丰电子材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2017 年 6 月23 日

附件1：参加网络投票的具体操作流程附件

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易

系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投

票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码： 365666。

• 2、投票简称：江丰投票。

• 3、议案设置及表决意见：

• （1）议案设置表 1 ：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	备注：该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议 案	√
非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商 变更登记的议案》	√
3.00	《关于使用募集资金对控股子公司进 行增资的议案》	√
4.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》	√
5.00	《关于公司董事、监事、高级管理人 员薪酬增幅的议案》	√
累积投票议案

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	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数（6）人
6.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届 董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
6.01	选举姚力军先生为公司第二届董事会 非独立董事	√
6.02	选举Jie Pan 先生为公司第二届董事 会非独立董事	√
6.03	选举李仲卓先生为公司第二届董事会 非独立董事	√
6.04	选举张辉阳先生为公司第二届董事会 非独立董事	√
6.05	选举钱红兵先生为公司第二届董事会 非独立董事	√
6.06	选举于泳群女士为公司第二届董事会 非独立董事	√
7.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届 董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
7.01	选举郭百涛先生为公司第二届董事会 独立董事	√
7.02	选举雷新途先生为公司第二届董事会 独立董事	√
7.03	选举Key Ke Liu 先生为公司第二届 董事会独立董事	√
8.00	《关于公司监事会换届暨选举第二届 监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
8.01	选举李义春先生为公司第二届监事会 监事	√

	8.02	选举王晓勇先生为公司第二届监事会 监事	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 ： 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一议案 6.00，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一议案 7.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一议案 8.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

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• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年7 月11 日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年7 月10 日（现场股东大会召开

• 前一日）15:00，结束时间为2017 年7 月11 日（现场股东大会结束当日）

• 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件 2

宁波江丰电子材料股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宁波江丰电子材 料股份有限公司2017 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变 更登记的议案》	√
3.00	《关于使用募集资金对控股子公司进行 增资的议案》	√
4.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》	√
5.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬增幅的议案》	√
累积投票议案
	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数（6）人
6.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董 事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
6.01	选举姚力军先生为公司第二届董事会非	√

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	独立董事
6.02	选举Jie Pan 先生为公司第二届董事会 非独立董事	√
6.03	选举李仲卓先生为公司第二届董事会非 独立董事	√
6.04	选举张辉阳先生为公司第二届董事会非 独立董事	√
6.05	选举钱红兵先生为公司第二届董事会非 独立董事	√
6.06	选举于泳群女士为公司第二届董事会非 独立董事	√
7.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董 事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
7.01	选举郭百涛先生为公司第二届董事会独 立董事	√
7.02	选举雷新途先生为公司第二届董事会独 立董事	√
7.03	选举Key Ke Liu 先生为公司第二届董 事会独立董事	√
8.00	《关于公司监事会换届暨选举第二届监 事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
8.01	选举李义春先生为公司第二届监事会监 事	√
8.02	选举王晓勇先生为公司第二届监事会监 事	√

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意 见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为 弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有 的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 特别说明 数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托日期： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

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附件 3

宁波江丰电子材料股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会参会股东登记本

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号		持股数量
是否委托他人参加 会议		联系人
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

• 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参 加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

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• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送 达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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