Konecranes Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

Konecranes Abp:s styrelse sammankallar den ordinarie bolagsstämman 2020

Konecranes Abp:s styrelse sammankallar den ordinarie bolagsstämman 2020

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 25.2.2020 kl. 09:30

Konecranes Abp:s styrelse sammankallar den ordinarie bolagsstämman 2020

Bolagsstämmokallelse

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 26.3.2020 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Kauppatori 1, 05800
Hyvinge). Dörrarna öppnas för personer som har anmält sig till stämman och
utdelning av röstsedlar börjar kl. 9.15.

A.     Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1.    Öppnande av stämman

2.    Konstituering av stämman

3.    Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

1. Konstaterande av stämmans laglighet

5.    Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.    Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2019
    -    Verkställande direktörens översikt

7.    Fastställande av bokslutet

8.    Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel
utbetalas 1,20 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas i två rater.

Den första raten av dividenden om 0,60 euro per aktie utbetalas till aktieägare
som på dividendutbetalningens avstämningsdag 30.3.2020 är antecknade som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland
Ab. Den första raten av dividenden utbetalas 7.4.2020.

Den andra raten av dividenden om 0,60 euro per aktie utbetalas till aktieägare
som på dividendutbetalningens avstämningsdag 29.9.2020 är antecknade som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland
Ab. Den andra raten av dividenden utbetalas 7.10.2020.

Styrelsen är bemyndigad att besluta om nya datum för dividendutbetalningens
avstämningsdag och dividendutbetalningsdagen för den andra raten av dividenden,
ifall regler eller bestämmelser för det finska värdeandelssystemet ändrar eller
annars så kräver, innan utbetalningsdagen för den andra raten av dividenden.

9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

1. Behandling av ersättningspolicyn

Framläggande av Konecranes ersättningspolicy som omfattar principerna för
ersättning åt styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och verkställande
direktörens ställföreträdare, samt bolagsstämmans rådgivande godkännande av
ersättningspolicyn.

Ersättningspolicyn finns tillgänglig på bolagets internetsidor
www.konecranes.com/agm2020 och är bifogad till denna kallelse.

11.    Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för bolagsstämman att till
styrelseledamöterna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen,
betalas oförändrade årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är
140 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro om en
viceordförande utses av styrelsen och annan styrelseledamots årsarvode är 70 000
euro. Om en styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2021 års
ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel
av årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Ytterligare föreslår nomineringsrådet att 40 procent av årsarvodet utbetalas i
Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelseledamöterna från
marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel. Aktier som överlåts
som utbetalning av arvodet ska förvärvas i enlighet med ett program för handel
som upprättas av bolaget. Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och
överlåtelseskatten i samband med förvärv eller överlåtelse av aktier som används
till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet
i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar
eller ett annat av bolaget eller en styrelseledamot beroende skäl, betalas
arvodet i pengar.

Ytterligare föreslås att ordföranden för styrelsens revisionskommitté och
ordföranden för personalkommittén erhåller 3 000 euro i mötesarvode och övriga
styrelsemedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje
styrelsekommittémöte de deltar i.

Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet
med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i
styrelsen, ersätts mot kvitto.

12.    Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för bolagsstämman att antalet medlemmar
i styrelsen fastställs till sju (7).

13.    Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande styrelseledamöterna Janina
Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen och Christoph Vitzthum
återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2021 års ordinarie
bolagsstämma, samt att Niko Mokkila och Janne Martin väljs till nya
styrelseledamöter för samma mandatperiod. Janne Martin har utsetts bland
Konecranes arbetstagare och föreslås av nomineringsrådet väljas till full medlem
av styrelsen i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes
och dess arbetstagare.

Nuvarande styrelsemedlemmar Ole Johansson, Bertel Langenskiöld och Anders
Nielsen har meddelat nomineringsrådet att de inte står till förfogande för
återval till styrelsen vid bolagsstämman.

Aktieägarnas nomineringsråd rekommenderar att Christoph Vitzthum utses till
ordförande ifall ovan nämnda personer väljs tills styrelseledamöter.

Kandidaterna och en utvärdering av deras oberoende presenteras på bolagets
internetsidor www.konecranes.com/agm2020. Samtliga kandidater har gett sitt
samtycke till valet.

Alla kandidater, med undantag för Janne Martin, anses vara oberoende av bolaget,
och alla kandidater, med undantag för Niko Mokkila, anses vara oberoende av
bolagets betydande aktieägare. Janne Martin anses vara beroende av bolaget på
grund av sin ställning som arbetstagare hos bolaget och Niko Mokkila anses vara
beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning
som Managing Director för Hartwall Capital Oy Ab.

14.    Beslut om revisorns arvode

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för
bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

15.    Val av revisor

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för
bolagsstämman att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för räkenskapsperioden
som utgår den 31.12.2020. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Kristina Sandin
skulle fungera som huvudansvarig revisor.

16.    Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 4 § i bolagets bolagsordning ändras att
lyda enligt följande:

4 § Styrelsen och mandattid
Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie
medlemmar.
Mandattiden för styrelsemedlemmar utgår vid slutet av den ordinarie
bolagsstämman som följer närmast efter valet.
Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem men kan inte väljas till
styrelsens ordförande.
Som en följd av ändringen kan styrelsens ordförande, och om det anses vara
nödvändigt viceordförande, framöver väljas vid bolagsstämman.

17.    Ändring av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ändra arbetsordningen för aktieägarnas
nomineringsråd enligt följande:

3 § Nomineringsrådets uppgifter och arvoden

En ny punkt 3 c. läggs till enligt följande, och numreringen för nuvarande
punkterna 3 c-e ändras på motsvarande sätt till 3 d-f.

c. Nomineringsrådet kan även förbereda och presentera till den ordinarie
bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag
gällande val av styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt
viceordförande;

6.1 §  Beredning av förslaget

Första stycket i punkt 6.1 i arbetsordningen ändras att lyda enligt följande:

Nomineringsrådet ska förbereda ett förslag gällande sammansättningen av
styrelsen att presenteras för den ordinarie bolagsstämman, innefattande en
eventuell personalrepresentant enligt punkt 6.2 nedan. Nomineringsrådet kan även
förbereda åt bolagsstämman ett förslag till val av styrelsens ordförande, och om
det anses vara nödvändigt viceordförande. Envar aktieägare i Bolaget kan dock i
enlighet med den finska aktiebolagslagen även ge förslag direkt till
bolagsstämman.

Den föreslagna arbetsordningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets
internetsidor www.konecranes.com/agm2020 och är bifogad till denna kallelse.

1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om
   mottagande som pant av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier
som pant på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till
totalt högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga
aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller
hålls som pant av bolaget och dess dottersamfund kan dock vid varje tidpunkt
uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med
stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid
förvärv kan bland annat derivatinstrument användas. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa
utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med
möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att
överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp,
investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang,
för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets
incentivprogram eller för att ogiltigförklaras, förutsatt att förvärvet
och/eller mottagandet som pant ligger i bolagets och dess aktieägares intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 26.9.2021.

19.    Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om
emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda
särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier
i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och
emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).
Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i
punkt 20 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 26.9.2021. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 26.3.2025. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman
år 2019.

20.    Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna
aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att
överlåta bolagets egna aktier på följande villkor.

Högst 7 500 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5
procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för överlåtelse av bolagets egna aktier.
Överlåtelsen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier
(riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i
aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier.
Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i
punkt 19 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 26.9.2021. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 26.3.2025. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman
år 2019.

21.    Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri
aktieemission för personalens aktiesparprogram

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en
riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta
aktiesparprogrammet som bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
aktieemission eller överlåtelse av bolagets egna aktier till personer som deltar
i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla
vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri aktieemission även
till bolaget. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar att inom
ramen för aktiesparprogrammet få överlåta även sådana egna aktier som bolaget
för tillfället innehar och vilkas användningsändamål ursprungligen begränsats
till annat än personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras
eller av bolaget innehavda aktier som kan överlåtas kan sammanlagt uppgå till
högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av bolagets samtliga
aktier.

Styrelsen anser att det både från bolagets synpunkt och med beaktande av dess
samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för
en riktad vederlagsfri aktieemission, eftersom aktiesparprogrammet är avsett att
utgöra en del av incentivprogrammet för koncernens personal.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och
bemyndigandet är i kraft fram till 26.3.2025. Detta bemyndigande gäller utöver
bemyndigandena i punkterna 19 och 20 ovan. Detta bemyndigande ersätter det
emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2019 gav för
aktiesparprogrammet.

22.    Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
donationer upp till totalt högst 200 000 euro till universitet, högskolor eller
andra allmännyttiga eller liknande ändamål. Donationerna kan göras i en eller
flera rater. Styrelsen har rätt att besluta om förmånstagare och belopp för
varje donation. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av den följande
ordinarie bolagsstämman.

1. Avslutande av stämman

B.    Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Konecranes Abp:s internetsidor
www.konecranes.com/agm2020. Konecranes Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse samt ersättningspolicy finns tillgängliga på ovan nämnda
internetsidor senast 5.3.2020. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda
handlingar finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa
handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.
Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor senast från
och med 9.4.2020.

C.    Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som måndagen 16.3.2020 har
antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i
bolagsstämman ska anmäla sig senast måndagen 23.3.2020 kl. 16.00 vid vilken
tidpunkt anmälan ska vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan
göras:

a)    på bolagets internetsidor    www.konecranes.com/agm2020;
b)    per e-post    agm.2020@konecranes.com;
c)    per telefon på numret    +358 20 427 2087 (från utlandet) eller 020 427
2087 (från Finland) från måndag till fredag kl. 8.00–16.00; eller
d)    skriftligt till    Konecranes Abp, Laura Kiiski, PB 661, FI-05801 Hyvinge,
Finland.

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning och
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Konecranes
Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud ska vid behov på mötesplatsen
kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

1. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 16.3.2020 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 23.3.2020 kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan
till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets internetsidor
www.konecranes.com/agm2020.

1. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Konecranes Abp, Laura Kiiski,
PB 661, FI-05801 Hyvinge, Finland, innan anmälningstidens utgång.

1. Övrig information

Information angående den ordinarie bolagsstämman som krävs enligt
aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen finns tillgänglig på bolagets
internetsidor www.konecranes.com/agm2020. Aktieägare som är närvarande vid
bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman
i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 25.2.2020 uppgår det totala antalet aktier i
Konecranes Abp till 79 221 906. Det totala antalet röster är 79 221 906. Bolaget
tillsammans med sina dotterbolag innehar 379 980 egna aktier, vilka inte medför
rösträtt vid bolagsstämman.

Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag 16.3.2020 påverkar
inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal vid
bolagsstämman.

I Hyvinge 25.2.2020
KONECRANES ABP
STYRELSEN

YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar
och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service
för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder
euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder.
Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com

Bifogade filer: