Konecranes Oyj — Board/Management Information 2012

Feb 1, 2012

KONECRANES OYJ - KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

KONECRANES OYJ - KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 16.00

EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 22.3.2012
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi
kahdeksan (8).

Valiokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valittaisiin
uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Svante Adde, Stig
Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Malin Persson ja
Mikael Silvennoinen. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2013 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Gran on ilmoittanut, ettei hän ole
käytettävissä uudelleenvalintaan.

Valiokunta ehdottaa, että samaksi toimikaudeksi Konecranes Oyj:n hallitukseen
valittaisiin uudeksi jäseneksi Bertel Langenskiöld.

Diplomi-insinööri Bertel Langenskiöld toimii Hartwall Capital Oy Ab:n
toimitusjohtajana. Hartwall Capital on suomalainen, perheomisteinen
sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on luoda kestävää arvonkehitystä toimimalla
pitkäjänteisenä ja aktiivisena omistajana. Bertel Langenskiöld on aiemmin
toiminut toimitusjohtajana Metso Oyj:n liiketoimintasegmenteissä, Fiskars Oyj
Abp:ssa sekä Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division:ssa.

Valiokunnan tavoitteena on huolehtia siitä, että hallituksen jäsenten lukumäärä
ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan
hoitamisen, ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja
yhtiön kehitysvaiheen.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Muut jäsenet paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Stig Gustavsonin ei
katsota olevan yhtiöstä riippumaton jäsen, kun otetaan huomioon hänen aiemmat
ja nykyiset tehtävänsä Konecranes-konsernissa ja hänen suuri äänivaltansa
yhtiössä.

Muut jäsenet paitsi Bertel Langenskiöld ovat riippumattomia yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. Bertel Langenskiöld ei ole riippumaton
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista perustuen hänen nykyiseen päätoimeensa
Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana. HTT KCR Holding Oy Ab omistaa yli
10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. HTT KCR Holding Oy
Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö. Lisäksi K. Hartwall Invest Oy Ab,
Fyrklöver-Invest Oy Ab sekä Ronnas Invest AG toimivat käytännössä yhdessä HTT
KCR Holding Oy Ab:n kanssa Konecranes Oyj:n omistukseen liittyvissä asioissa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan noin viisi prosenttia korkeampi vuosipalkkio
kuin vuonna 2011. Ehdotukset palkkioiksi: puheenjohtaja 105 000 euroa,
varapuheenjohtaja 67 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 42 000 euroa.
Lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että
sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion
maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat
lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen
valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen palkkioon
jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Yhtiön
palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset
korvataan laskuja vastaan.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja antaa:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja
työstökoneille. Vuonna 2010 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 546
miljoonaa euroa. Yrityksellä on 11 400 työntekijää ja 578 huoltopistettä 46
maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen
tunnus: KCR1V).

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

LIITE:

LISÄTIETOJA NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI

Stig Gustavson s. 1945
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005.
Hallituksen jäsen vuodesta 1994 sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
vuodesta 2006.
DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus
KCI Konecranes Oyj 1994-2005: toimitusjohtaja ja konsernijohtaja
KONE Nosturidivisioona 1988-1994: toimitusjohtaja
KONE-konserni 1982-1988, Sponsor Oy 1978-1982, Raha-Automaattiyhdistys (RAY)
1976-1978 ja Wärtsilä Oy Ab 1970-1976: useita eri johtotehtäviä

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet
Ahlström Capital Oy: hallituksen puheenjohtaja
Cramo Oyj: hallituksen puheenjohtaja
Dynea Oy: hallituksen varapuheenjohtaja
Handelsbanken Suomi: hallituksen puheenjohtaja
Oy Mercantile Ab: hallituksen varapuheenjohtaja
Vaisala Oyj: hallituksen jäsen
IK Investment Partners: Senior Regional Advisor
Tekniikan Akatemia-säätiö: hallituksen puheenjohtaja

Osakeomistus: Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki Konecranes
Oyj:ssä omistamansa osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään
elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden.
Lahjoituksen kohteena on ollut yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin
3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Svante Adde s. 1956
Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja vuodesta 2008.
B.Sc. (Econ. and Business Administration)

Päätoimi: toimitusjohtaja, Pöyry Capital Limited, Lontoo

Keskeinen työkokemus
Compass Advisers, Lontoo 2005-2007: toimitusjohtaja
Ahlström Oyj 2003-2005: talous- ja rahoitusjohtaja
Lazard Lontoo ja Tukholma 2000-2003: toimitusjohtaja
Lazard Lontoo 1989-2000: johtaja
Citibank 1979-1989: johtaja

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet
Meetoo AB: hallituksen jäsen

Osakeomistus: 5 111

Tapani Järvinen s. 1946
Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2009.
DI, tekniikan lisensiaatti

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus
Outotec Oyj 2006-2009: toimitusjohtaja
Outokumpu Technology 2003-2006: toimitusjohtaja
Outokumpu Oyj 2000-2005: varatoimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen
Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 - 2000: toimitusjohtaja

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Okmetic Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja
Outotec Oyj: hallituksen jäsen
Normet Oy: hallituksen jäsen
Talvivaara Mining Company Plc: hallituksen jäsen
Dragon Mining Ltd, Australia: hallituksen jäsen

Osakeomistus: 2 604

Matti Kavetvuo s. 1944
Hallituksen jäsen vuodesta 2001 sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja vuodesta 2009.
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuosina 2004-2008.
DI, ekonomi, vuorineuvos

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus
Pohjola-Yhtymä Oyj 2000-2001: toimitusjohtaja
Valio Oy 1992-1999: toimitusjohtaja
Orion-yhtymä Oyj 1985-1991: toimitusjohtaja
Instrumentarium Oyj 1979-1984: toimitusjohtaja

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät

Orion Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja

Osakeomistus: 5 259

Nina Kopola s. 1960
Hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2011.
DI, tekniikan lisensiaatti

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Suominen Yhtymä Oyj

Keskeinen työkokemus
Dynea Oy 2008 - 2011: Executive Vice President, Euroopan liiketoiminnoista
vastaava johtaja
Dynea Oy 2006 - 2008: Executive Vice President, Global Market Applications
Dynea Oy 2005 - 2006: Markkinointijohtaja
Dynea Industrial Resins 2003 - 2005: Markkinointijohtaja
Dynea Oy 2001 - 2003: Controller, konsernin taloushallinto
Dynea Oy 2000 - 2001: johtaja, liiketoiminnan analysointi
Fortum Oil&Gas 1999 - 2000: tuoteasiantuntija

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Kemianteollisuus ry: hallituksen jäsen

Osakeomistus: 716

Bertel Langenskiöld s. 1950
DI

Päätoimi: toimitusjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab

Keskeinen työkokemus
Metso Paperi- ja kuituteknologiasegmentti 2009 - 2011: toimitusjohtaja
Metso Paper 2007 - 2008: toimitusjohtaja
Metso Paperin Kuidut-liiketoimintalinja 2006 - 2007: toimitusjohtaja
Metso Minerals 2003 - 2006: toimitusjohtaja
Fiskars Corporation 2001 - 2003: toimitusjohtaja
Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division 1994 - 2000: toimitusjohtaja

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Wärtsilä Oyj Abp: hallituksen jäsen
Luvata Oy: hallituksen jäsen
Karelia-Upofloor Oy: hallituksen jäsen

Osakeomistus: -

Malin Persson s. 1968
Hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2005.
DI

Päätoimi: toimitusjohtaja, Volvo Technology Corporation

Keskeinen työkokemus
Volvo-konserni: useissa eri johtotehtävissä mm.
AB Volvo: varatoimitusjohtaja, konsernistrategia ja liiketoiminnan kehittäminen
Volvo Transport Corp: varatoimitusjohtaja, liiketoiminnan ja logistiikan
kehittäminen

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Hexpol AB: hallituksen jäsen
Volvo Trucks AB: hallituksen jäsen

Osakeomistus: 4 259

Mikael Silvennoinen s. 1956
Hallituksen sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2008.
Kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj

Keskeinen työkokemus
Pohjola-konserni 1989-1997: eri johtotehtävissä
Wärtsilä Oyj 1986-1989: Group treasurer
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet
Pohjola Vakuutus Oy: Hallituksen puheenjohtaja
Unico Banking Group: Steering Committeen jäsen

Osakeomistus: 3 043