Konecranes Oyj — Board/Management Information 2011

Feb 2, 2011

Disclosure 284209

Konecranes Oyj - Börsmeddelande

KONECRANES ABP - KONECRANES ABP:S NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉS FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH KOMPENSATION

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 2.2.2011 kl. 15.45 KONECRANES ABP:S NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉS FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH KOMPENSATION FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING Konecranes Abp:s nominerings- och kompensationskommitté föreslår för ordinarie bolagsstämman 31.3.2011 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta (8). Kommittén föreslår omval av följande nuvarande styrelsemedlemmar för en mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2012 avslutas: Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen. Av de nuvarande styrelsemedlemmarna har Tomas Billing meddelat att han inte står till förfogande för omval. Kommittén föreslår val av Nina Kopola som ny styrelsemedlem för samma mandatperiod. Nina Kopola är Vice VD för Dynea Oy och ansvarig för företagets verksamhet i Europa (Executive Vice President och President Dynea Europe). Nina Kopola är också medlem i Dyneas koncernledningsgrupp. Dynea är en global ledande leverantör av högklassiga lim- och ytbehandlingslösningar. Nina Kopola är diplomingenjör och teknisk licentiat från Åbo Akademi i Finland. Nina Kopola har en mångsidig arbetserfarenhet från Dynea, hon har bl.a. jobbat som Vice VD, Marknadsapplikationer och Vice VD, Marknadsföring. Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har samt bolagets utvecklingsfas. Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns bifogat. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet. Med undantag av Stig Gustavson anses alla styrelsemedlemmar vara oberoende av bolaget och ingen styrelsemedlem står i beroendeförhållande till någon betydande aktieägare i bolaget enligt den finska koden för bolagsstyrning. Enligt styrelsens helhetsbedömning anses Stig Gustavson vara beroende av bolaget på basis av hans tidigare och nuvarande ställningar i Konecranes och hans betydande ägande av aktier i bolaget. STYRELSENS KOMPENSATION Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2012 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2010 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 100 000 euro, viceordförandes årsarvode är 64 000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 40 000 euro. Ytterligare föreslår kommittén att 40 procent av årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas räkning från marknaden förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan också utbetalas genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas dock hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordförande och styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Personer anställda av bolaget är dock ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning. KONECRANES ABP Miikka Kinnunen Direktör för investerarrelationer YTTERLIGARE INFORMATION Miikka Kinnunen, direktör för investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050 Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av varje fabrikat. År 2009 omsatte koncernen 1 671 miljoner euro. Koncernen har 9 800 anställda på 545 orter i 43 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V). DISTRIBUTION NASDAQ OMX Allmänna medier www.konecranes.com BILAGA: TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén sedan 2006. dipl.ing., tekn.dr. (h.c.), bergsråd Huvudsyssla: styrelsemedlemskap Tidigare arbetslivserfarenhet KCI Konecranes Abp 1994 - 2005: VD och koncernchef KONE Cranes 1988 - 1994: VD KONE Corporation 1982 - 1988, Sponsor Oy 1978 - 1982, RAY (Raha-Automaattiyhdistys) 1976 - 1978 och Wärtsilä Oy Ab 1970 - 1976: Olika chefsbefattningar Betydande aktuella förtroendeuppdrag Handelsbanken i Finland: styrelseordförande Dynea Oy: styrelseordförande Stiftelsen Arcada: styrelseordförande Cramo Oyj: styrelseordförande Oy Mercantile Ab: vice styrelseordförande Vaisala-koncernen: styrelsemedlem IK Investment Partners: Senior Industrial Advisor Aktier: 2 038 490 Svante Adde f. 1956 Styrelsemedlem sedan 2004 och medlem i revisionskommittén sedan 2004, ordförande för revisionskommittén sedan 2008. Civ.ekon. DHS Huvudsyssla: verkställande direktör, Pöyry Capital, London Tidigare arbetslivserfarenhet Compass Advisers, London 2005 - 2007: verkställande direktör Ahlstrom Corporation 2003 - 2005: finansdirektör Lazard London och Stockholm 2000 - 2003: verkställande direktör Lazard London 1989 - 2000: direktör Citibank 1979 - 1989: direktör Betydande aktuella förtroendeuppdrag Meetoo AB: styrelsemedlem Aktier: 4 395 Kim Gran f. 1954 Styrelsemedlem sedan 2007 och medlem av revisionskommittén sedan 2007. dipl.ekon. Huvudsyssla:VD och koncernchef, Nokian Renkaat Oyj Tidigare arbetslivserfarenhet Nokian Renkaat, personbilsdäck 1995 - 2000: vice VD Betydande aktuella förtroendeuppdrag Gummiindustrin rf: styrelseordförande Kemiindustrin rf: vice styrelseordförande YIT Oyj: styrelsemedlem Nokian Renkaat Oyj: styrelsemedlem Aktier: 3 627 Tapani Järvinen f. 1946 Styrelsemedlem sedan 2009 och medlem i revisionskommittén sedan 2009. dipl.ing. tekn. lic. Huvudsyssla: styrelsemedlemskap Tidigare arbetslivserfarenhet Outotec Oyj 2006 - 2009: VD och koncernchef Outokumpu Technology, Finland 2003 - 2006: VD och koncernchef Outokumpu Abp, Finland 2000 - 2005: vice VD och ledningsgruppsmedlem Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 - 2000: VD Betydande aktuella förtroendeuppdrag Okmetic Oyj: styrelsemedlem Outotec Oyj: styrelsemedlem Normet Oy: styrelsemedlem Talvivaara Mining Company Plc: styrelsemedlem Aktier: 1 888 Matti Kavetvuo f. 1944 Styrelsemedlem sedan 2001 och ordförande för nominerings- och kompensationskommittén sedan 2009. Medlem i revisionskommittén 2004 - 2008. dipl.ing., ekon.mag. Huvudsyssla:styrelsemedlemskap Tidigare arbetslivserfarenhet Pohjola-Gruppen 2000-2001: verkställande direktör Valio 1992-1999: verkställande direktör Orion Yhtymä 1985-1991: verkställande direktör Instrumentarium 1979-1984: verkställande direktör Betydande aktuella förtroendeuppdrag Lassila & Tikanoja Abp: styrelseordförande Orion Oyj: vicestyrelseordförande Aktier:4 543 Nina Kopolaf. 1960 civ.ing., tekn. lic. Huvudsyssla:Vice VD, Europachef, Dynea Oy Tidigare arbetslivserfarenhet Dynea Oy 2006 - 2008: Vice VD, globala marknadsapplikationer Dynea Oy 2005 - 2006: Vice VD, marknadsföring Dynea industrihartser 2003 - 2005: Marknadsföringschef Dynea Oy 2001 - 2003: Controller, koncernens finansavdelning Dynea Oy 2000 - 2001: Chef för affärsanalys Fortum Oil&Gas 1999 - 2000: Produktspecialist Betydande aktuella förtroendeuppdrag Ingen betydande aktuella förtroendeuppdrag. Aktier: - Malin Perssonf. 1968 Styrelsemedlem sedan 2005 och medlem av nominerings- och kompensationskommittén sedan 2005. Civ.Ing. Huvudsyssla: verkställande direktör, Volvo Technology Corporation Tidigare arbetslivserfarenhet Volvo Group: Innehavare av olika chefspositioner inkl. AB Volvo: vice VD, koncernstrategi och affärsutveckling Volvo Logistics Corp: vice VD, affärs- och logistikutveckling Betydande aktuella förtroendeuppdrag Hexpol AB: styrelsemedlem Volvo Trucks AB: styrelsemedlem Aktier:3 543 Mikael Silvennoinen f. 1956 Styrelsemedlem sedan 2008 och medlem av revisionskommittén sedan 2008. ekon.mag. Huvudsyssla: VD och koncernchef, Pohjola Bank Plc Tidigare arbetslivserfarenhet Pohjola koncernen 1989 - 1997: Olika chefsbefattningar Wärtsilä koncernen 1986 - 1989: Group Treasurer Betydande aktuella förtroendeuppdrag Pohjola Insurance Group Plc: styrelseordförande Unico Banking Group: Steering Committee ledamot Aktier:2 327