Konecranes Oyj — AGM Information 2022

Jan 28, 2022

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning och kompensation

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning och kompensation

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 28.1.2022 kl. 19.30

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråds förslag till
styrelsesammansättning och kompensation

Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd har presenterat sina förslag till
ordinarie bolagsstämman för Konecranes styrelse. Nomineringsrådet fattar sina
beslut enhälligt. Bolagsstämman är planerad att hållas 30.3.2022 och bolaget
publicerar kallelsen till bolagsstämman senare.

Förslag till styrelsesammansättning

Nomineringsrådet föreslår för bolagsstämman att antalet medlemmar i bolagets
styrelse fastställs till sju (7).

Nomineringsrådet föreslår att de nuvarande styrelsemedlemmarna Janina Kugel, Ulf
Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum och Niko
Mokkila återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års
ordinarie bolagsstämma, samt att Sami Piittisjärvi väljs till ny styrelsemedlem
för samma mandatperiod. Nomineringsrådet föreslår att Christoph Vitzthum väljs
till styrelseordförande

Sami Piittisjärvi föreslås bland de kandidater som Konecranes arbetstagare
framlagt, i enlighet med avtalet om personalpresentation mellan Konecranes och
dess arbetstagare. Sami Piittisjärvi arbetar som produktportföljchef på
Konecranes Hamnservice.

Kandidaterna och en utvärdering av deras oberoende presenteras på bolagets
internetsidor investors.konecranes.com. Samtliga kandidater har gett sitt
samtycke till valet.

Alla kandidater, med undantag för Sami Piittisjärvi, anses vara oberoende av
bolaget, och alla kandidater, med undantag för Niko Mokkila, anses vara
oberoende av bolagets betydande aktieägare. Sami Piittisjärvi anses vara
beroende av bolaget på grund av sin ställning som arbetstagare i bolaget och
Niko Mokkila anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av
sin nuvarande ställning som Managing Director för Hartwall Capital Oy Ab.

När det gäller urvalsförfarandet för styrelsemedlemmarna rekommenderar
aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna på bolagsstämman tar ställning till
förslaget som en helhet. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till
att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas
kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten med tanke på
bolaget, samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i
den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

Styrelsens kompensation

Nomineringsrådet föreslår för bolagsstämman, att styrelsens årsarvoden och
styrelsekommittémötenas mötesarvoden förblir oförändrade, samt att mötesarvoden
tas i bruk för styrelsemöten. Nomineringsrådet föreslår att till de
styrelse­medlemmar som väljs, med undantag för personalrepresentanten i
styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är
140 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro om en
viceordförande utses av styrelsen, och annan styrelsemedlems årsarvode är 70 000
euro. Om en styrelsemedlems mandatperiod utgår före utgången av 2023 års
ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel
av årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Nomineringsrådet föreslår att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes
aktier som förvärvas till förmån för styrelsemedlemmarna från marknaden till ett
pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier
genomförs i fyra lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor
från och med dagen efter respektive publicering av bolagets delårsrapporter och
bokslutsbulletin för år 2022. Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och
överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till
utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i
aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller
ett annat av bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i
pengar. Om den föreslagna fusionen av Konecranes och Cargotec genomförs, betalas
eventuellt återstående obetalt arvode i pengar i förhållande till styrelsens
verkliga mandatperiod.

Nomineringsrådet föreslår, att styrelsemedlemmarna är berättigade till ett
mötesarvode på 1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i
styrelsens kommittéer erhåller ordförande för styrelsens revisionskommitté och
ordförande för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode medan övriga
kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje
styrelsekommittémöte de deltar på.

Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet
med avtalet om personalpresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i
styrelsen, ersätts mot kvitto.

Nomineringsrådets sammansättning

Nomineringsrådet består av Peter Therman, vice ordförande i styrelsen för
Hartwall Capital, Pauli Anttila, placeringsdirektör för Solidium, Mikko Mursula,
placeringsdirektör för Ilmarinen, och Stig Gustavson.

Dessutom verkar Christoph Vitzthum, styrelseordförande för Konecranes, som
sakkunnig i Nomineringsrådet, utan att vara medlem i rådet.

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg
Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg,
Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0)20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar
och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service
för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder
euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är
noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Centrala medier
www.konecranes.com