Konecranes Oyj — AGM Information 2021

Jan 20, 2021

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja eräiden osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja eräiden osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.1.2021 KLO 10.15

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja eräiden
osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") on
toimittanut Konecranesin hallitukselle Konecranesin 30.3.2021 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkkioita koskevan
ehdotuksen. Nimitystoimikunnan on työjärjestyksensä mukaan tehtävä päätöksensä
varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävistä ehdotuksista yksimielisesti.
Nimitystoimikunta on ilmoittanut hallitukselle, ettei se ole saavuttanut
yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenmäärää tai valintaa koskien, eikä
Nimitystoimikunta näin ollen tule tekemään ehdotusta näistä asiakohdista.

Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen myöhemmin.

Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Yhtiön osakkeenomistajat HC Holding Oy Ab, Solidium Oy ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhteensä noin 21,48 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet Konecranesin
hallitukselle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7), että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina
Kugel, Ulf Liljedal, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum, Niko
Mokkila ja Janne Martin, ja että Christoph Vitzthum valittaisiin hallituksen
puheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdotetut henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on
esitetty yhtiön internetsivuilla investors.konecranes.com.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa 30.3.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että muille
hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksettava vuosipalkkio
pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa mikäli hallitus
valitsee varapuheenjohtajan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000
euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2022
varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen
toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen
jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen
tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden
viikon kuluessa alkaen yhtiön vuoden 2021 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtiön
tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio
-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos
palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista
johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida
maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana. Mikäli ehdotettu Konecranesin ja
Cargotecin sulautuminen toteutuu, mahdollisesti jäljellä oleva palkkio tulee
maksettavaksi rahana perustuen hallituksen todellisen toimikauden pituuteen.

Lisäksi ehdotetaan, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen
korvaukseen ja muut hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen
korvaukseen jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn
sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle
hallituksen jäsenelle.

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön
edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet Peter Therman, Hartwall Capitalin hallituksen
varapuheenjohtaja, Pauli Anttila, Solidiumin sijoitusjohtaja, Mikko Mursula,
Ilmarisen toimitusjohtajan sijainen ja sijoitusjohtaja sekä Stig Gustavson.

Lisäksi Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, on toiminut
asiantuntijana Nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg, sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg, sijoittajasuhdejohtaja,
puh. +358 (0) 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019
konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien
konsernilla on noin 17 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on
noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com