Konecranes Oyj — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 30.3.2021 kl. 12.15

BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Konecranes Abp:s (”Konecranes” eller ”Bolaget”) ordinarie bolagsstämma hölls
idag tisdagen den 30 mars 2021 kl. 10.00 på bolagets adress Keilaranta 13 A,
02150 Esbo.

För att begränsa spridningen av COVID-19-pandemin bolagsstämman hölls utan
aktieägares och deras ombuds närvaro på stämmoplatsen.

Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2020, beviljade
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och personerna som verkat som
verkställande direktör samt godkände alla styrelsens och dess kommittéers
förslag till bolagsstämman.

Dividendutdelning

Stämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets
utdelningsbara medel utbetalas 0,88 euro i dividend per aktie. Dividenden
utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag den 1
april 2021 är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 13 april 2021.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om en extra utbetalning ave medel

Bolaget och Cargotec Corporation (”Cargotec”) offentliggjorde den 1 oktober 2020
att deras respektive styrelser har undertecknat ett samgåendeavtal
(”Samgåendeavtalet”) och en fusionsplan enligt vilken de båda bolagen kommer gå
samman genom en fusion (”Fusion”). Fusionen godkändes av bolagens respektive
bolagsstämmor den 18 december 2020.

Bolagets och Cargotecs styrelser har i Samgåendeavtalet kommit överens om att
Bolaget kan, utöver den vanliga utbetalningen som beskrivits ovan i punkt 8,
föreslå att dess styrelse bemyndigas att besluta om en extra utbetalning av
medel uppgående totalt till cirka 158 miljoner euro, vilket motsvarar 2,00 euro
per aktie, till Bolagets aktieägare innan Fusionen verkställs.

Stämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag och bemyndigade styrelsen
att besluta, innan verkställandet av Fusionen, om en extra utbetalning av medel
som betalas antingen från Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital som
kapitalåterbäring eller från Bolagets balanserade vinstmedel som dividend eller
som en kombination av dessa så att det totala maximala beloppet medel som
utbetalas enligt bemyndigandet skulle uppgå till 158 268 918 euro motsvarande
2,00 euro per aktie.

Bemyndigandet är i kraft till öppnandet av Bolagets nästa ordinarie
bolagsstämma.

Bolaget kommer separat att publicera dess styrelses beslut att betala ut medel
på basis av bemyndigandet och kommer samtidigt att bekräfta de tillämpliga
avstämnings- och utbetalningsdagarna. Medlen som utbetalas på basis av
bemyndigandet betalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag är
antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab.

Ersättningsrapport

Stämman beslöt att godkänna Konecranes ersättningsrapport om ersättningen till
styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och verkställande direktörens
ställföreträdare under 2020. Bolagsstämmans beslut om ersättningsrapporten är
rådgivande.

Styrelseledamöternas arvoden

Stämman fastställde att till de styrelseledamöter som väljs, med undantag för
personalrepresentanten i styrelsen, betalas oförändrade årsarvoden enligt
följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens
viceordförandes årsarvode är 100 000 euro om en viceordförande utses av
styrelsen och annan styrelseledamots årsarvode är 70 000 euro. Om en
styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2022 års ordinarie
bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av
årsarvodet beräknad på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Ytterligare fastställde stämman att 40 procent av årsarvodet utbetalas i
Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelseledamöterna från
marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen.
Förvärvet av aktier genomförs i fyra lika stora rater, och varje rat ska
förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av
Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2021. Bolaget ska betala
transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier
som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att
utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga
begränsningar eller ett annat av Bolaget eller en styrelseledamot beroende skäl,
betalas arvodet i pengar. Om den föreslagna fusionen av Konecranes och Cargotec
verkställs, kommer eventuellt återstående obetalt arvode att betalas i pengar i
förhållande till styrelsens verkliga mandatperiod.

Ytterligare fastställde stämman att ordföranden för styrelsens revisionskommitté
och ordföranden för personalkommittén erhåller 3 000 euro i mötesarvode och att
övriga styrelsemedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje
styrelsekommittémöte de deltar i.

Personer anställda av Bolaget är inte berättigade till styrelsearvode, i
enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess
arbetstagare.

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i
styrelsen, ersätts mot kvitto.

Styrelsens sammansättning

Stämman fastställde enligt bolagets aktieägare HC Holding Oy Ab, Solidium Oy och
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens förslag att antalet
styrelseledamöter i Bolaget fastställs till sju (7).

De nuvarande styrelseledamöterna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Janne Martin, Niko
Mokkila, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen och Christoph Vitzthum återvaldes för
en mandatperiod som utgår vid utgången av 2022 års ordinarie bolagsstämma, samt
att Christoph Vitzthum valdes till styrelseordförande.

Val av revisor och revisorns arvode

Stämman beslöt att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för en mandatperiod som
upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Ernst &
Young Ab har meddelat att CGR Toni Halonen fungerar som huvudansvarig revisor.
Revisorns arvode betalas enligt av Bolaget godkänd faktura.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som
pant av Bolagets egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier
och/eller om mottagande av Bolagets egna aktier som pant på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till
totalt högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga
aktier i Bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller
hålls som pant av Bolaget och dess dottersamfund kan dock vid varje tidpunkt
uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Egna aktier kan med
stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid
förvärv kan bland annat derivatinstrument användas. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa
utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med
möjliga företagsköp, för att utveckla Bolagets kapitalstruktur, för att
överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp,
investeringar eller andra till Bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang,
för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för Bolagets
incentivprogram eller för att ogiltigförklaras, förutsatt att förvärvet
och/eller mottagandet som pant ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2022.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission
av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar
till aktier på följande villkor.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier
i Bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och
emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).
Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i
följande punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2022. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 30.3.2026. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman
år 2020.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om att överlåta Bolagets egna aktier
på följande villkor.

Högst 7 500 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5
procent av samtliga aktier i Bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för överlåtelse av Bolagets egna aktier.
Överlåtelsen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier
(riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i
aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier.
Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i
föregående punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2022. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 30.3.2026. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman
år 2020.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission
för personalens aktiesparprogram

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri
aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet som den ordinarie
bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission eller överlåtelse av
Bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt
programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att
besluta om en vederlagsfri aktieemission även till Bolaget. Detta bemyndigande
berättigar till att inom ramen för aktiesparprogrammet få överlåta även sådana
egna aktier som Bolaget för tillfället innehar och vilkas användningsändamål
ursprungligen begränsats till annat än incentivprogram. Antalet nya aktier som
kan emitteras eller av Bolaget innehavda aktier som kan överlåtas kan sammanlagt
uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av
Bolagets samtliga aktier.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och
bemyndigandet är i kraft fram till 30.3.2026. Detta bemyndigande gäller utöver
bemyndigandena i de föregående punkterna. Detta bemyndigande ersätter det
emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2020 gav för
aktiesparprogrammet.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om donationer upp till totalt högst
200 000 euro till universitet, högskolor eller andra allmännyttiga eller
liknande ändamål. Donationerna kan göras i en eller flera rater. Styrelsen har
rätt att besluta om förmånstagare och belopp för varje donation. Bemyndigandet
är i kraft till och med utgången av den följande ordinarie bolagsstämman.

Protokoll

Stämmoprotokollet finns tillgängliga på Bolagets webbplats
www.konecranes.com/agm2021 senast från och med den 13 april 2021.

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg

Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg,
Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0)20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar
och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service
för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder
euro. Koncernen har cirka 16 900 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är
noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com