KONASOL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)코나솔

주주총회소집공고

2025년 3월 14일
회 사 명 :	(주)코나솔
대 표 이 사 :	강윤근
본 점 소 재 지 :	충남 당진시 면천면 산업단지길 17-60
	(전 화)041-359-6600
	(홈페이지)https://konasol.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)강운규
	(전 화)041-359-6615

주주총회 소집공고(제28기 정기)

제28기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 당진시 면천면 산업단지길 17-50 (당진 2공장 대회의실)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

· 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

· 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 의안 : 기타비상무이사 김종화 선임의 건(신규선임)

제 2-2 의안 : 기타비상무이사 최재호 선임의 건(신규선임)

· 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원)

· 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

1. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비사항 가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 나. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 ※주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
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찬 반 여 부
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
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II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사의 주요사업 분야는 철강사업, 모빌리티사업 및 에너지사업 등이 있으며 각 사업 분야에 대한 업계현황 및 전망은 다음과 같습니다.

가. 업계현황 및 전망

(1) 철강사업

(가) 철강 산업의 개요

금속소재 산업은 원료를 소재로, 소재를 부품으로, 부품을 완제품으로 생산하는 기초 공정산업 입니다. 겉으로 드러나지는 않지만 나무뿌리처럼 제조업 경쟁력의 근간을 형성하는 산업으로 우리나라의 산업발전과 국제경쟁력 향상의 든든한 바탕이 되어 왔습니다. 그러나 기술 수준의 양적 성장에도 불구하고 기술선도기업과 보유 첨단기술의 부족으로 고부가가치 제품 기술개발의 대응이 미흡했습니다. 현재 세계 각국은 산업 패러다임 전환의 기로에서 ‘제조업 혁신’이라는 새로운 정책적 화두를 해결하고자 첨단생산기반 기술의 혁신, 제조업의 스마트화를 추진하는 상황이며 세계 각국들은 고도성장기부터 지금까지 정부차원의 육성정책을 지속해 오고 있습니다.

대표적인 금속소재 산업인 철강산업은 지구상에 매장량이 풍부하고, 가공성이 우수하며, 그 성질이 단단한 장점을 가지고 있는 철(Fe)을 이용하여 철강제품을 생산하고 생산된 철강제품은 자동차, 조선, 가전, 기계, 건설을 비롯한 전 산업에 기초소재로 공급됨으로써 우리 생활에 없어서는 안 될 중요한 소재로 활용되고 있습니다.

철강 산업은 이러한 철을 함유하고 있는 철광석, 철 스크랩 등을 녹여 쇳물을 만들고 불순물을 줄인 후 연주 및 압연과정을 거쳐 강판, 후판, 철근, 강관 등 최종 철강제품을 만들어 내는 산업으로 대규모 장치산업으로서 자본 집약적이며, 소재산업의 특성상 전후방 산업과의 연관 효과가 매우 큰 특징을 가지고 있습니다.

(나) Target 산업의 시장 규모 및 성장성

철강산업은 필수 기초 철강소재를 생산하여 자동차, 조선, 건설, 기계 등 다양한 산업에 공급하는 국가 기간산업입니다. 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업으로 내수 의존도가 높고 경기 변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 또한, 철강 제품은 부피와 중량이 크기 때문에 보관 및 운반이 어렵고, 수출보다는 내수 중심의 수급 구조를 형성하고 있습니다.

철강산업의 전방산업인 자동차, 조선, 건설, 기계 산업 등은 경기 민감도가 높으며, 철강재 수요는 이들 산업의 경기 상황에 따라 크게 영향을 받습니다. 이에 따라 세계 경기 회복, 글로벌 공급망 이슈, 원자재 가격 변동성 등이 철강산업에 미치는 영향이 지속적으로 분석되고 있습니다.

세계철강협회(World Steel Association)에 따르면, 2024년 전 세계 조강 생산량은 18억 3,940만 톤으로 전년 대비 0.9% 감소했습니다.중국의 감산 기조와 글로벌 경기 회복 여부가 향후 철강 수급에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한, 인도, 동남아 시장의 철강 수요 증가가 글로벌 철강 산업 성장의 핵심 요인으로 작용할 전망입니다.2024년 이후 철강산업은 탄소중립, 전기차·배터리 산업 확대, 건설·인프라 투자 증가 등의 요소가 철강산업의 새로운 성장 동력이 될 것으로 보이며, 반도체 및 첨단산업용 특수강 생산 확대는 기존 철강 부품 제조업체의 새로운 기회가 될 것으로 전망됩니다.

(2) 모빌리티사업

(가) 윤활유 첨가제

1) 윤활유첨가제 산업의 개요

사회가 고도화됨에 따라 자동차, 선박, 항공기 등 다양한 산업분야의 동력구동장치에 윤활유가 적용되고 이러한 윤활유의 수명 연장, 동력기관 수명 연장, 출력향상, 연비 향상, 배출가스 감소, 친환경 조성 등의 제반효과를 얻기 위해 윤활유의 특성을 개선하려는 노력이 시도되고 있습니다.

윤활유의 특성을 개선하게 되면 에너지 효율이 상승되고 마찰계수가 줄어들어 부품의 내마모성이 향상되며 전력비가 절감되고 온도하락이 이루어짐에 따라 윤활유 수명이 증가됨은 물론 장비의 수명이 증가되는 결과를 가져오게 됩니다. 이러한 윤활유에 첨가하여 윤활성을 개선시키기 위해서 사용되는 대표적인 고체윤활제로는 MoS2, Graphite, Nano Carbon, Graphene, PTFE, WS2, BN, Fullerene 등이 있고, 액상 윤활제는 인(P), 황(S)을 함유한 염화물로써 극압 첨가제가 있습니다. 산업적으로는 온도와 환경의 제한을 극복할 수 있고, 부품의 마찰 및 마모를 감소시켜 사용기간 연장을 도모하고 에너지 효율을 향상시키는 윤활제에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

뿐만 아니라 최근에 가장 중요한 윤활유의 이슈는 환경보호입니다. 유해물질 생성을 억제하는 다양한 방안들이 있지만, 결과적으로 가장 핵심은 연비를 높이는 것이고 그러기 위한 방법으로 윤활유의 저점도화가 트렌드로 자리잡았고, 저점도화로 인해 부족해진 엔진오일의 내구성은 첨가제 및 고급기유를 통해 보완이 되고 있는 상황입니다.

현재 윤활성 개선이 절대적으로 필요한 부분은 더 이상 기구적으로 개선이 불가능한 부분인 자동차/가전 컴프레서, 발전소 터빈, 고압 펌프, 압력기 등으로 확인됩니다. 이로 인해 나노입자를 이용하여 윤활유의 성능을 향상시키기 위한 연구가 활발히 이루어지고 있고 나노입자에 물리적, 화학적 처리 방법을 통하여 표면의 물성을 제어함으로써 적용윤활유에서 높은 분산안정성을 유지하고 소재의 기계적, 열적 물성의 발현을 최대화시키는 기술이 필요한 상황에서 다양한 제품이 개발되어 국내외에서 사용되고 있으며 극한 조건에서 사용되는 제품이 점차 늘어나고 있는 추세입니다.

2) 윤활유첨가제 산업의 시장 규모 및 성장성

윤활유 첨가제 시장은 자동차 및 산업 기계의 수명 연장과 성능 향상을 위해 필수적으로 사용되는 핵심 소재 산업입니다. 윤활유 첨가제는 기어 박스, 엔진, 산업용 기계부품의 효율성과 작동을 촉진하고, 기계의 내구성을 높이며 유지보수 비용을 절감하는 역할을 합니다. 성장 전망은 자동차 및 산업 부문의 수요증가와 고품질 윤활유에 대한 필요성이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 자동차 생산 증가와 건설 활동의 확대로 인해 윤활유 첨가제 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 대체 연료 사용 증가와 같은 요인은 시장 성장에 제약을 줄 수 있으나, 전기차 및 하이브리드 차량의 증가로 인해 윤활유 첨가제의 새로운 기술 적용이 요구되며, 이는 시장의 추가 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다.

(나) 면상발열체

1) 면상발열체의 개요

면상발열체는 와이어 형태로 국소부위에만 발열하는 선상발열체와 달리 발열체 전면에서 고르게 발열하며 선상발열체 대비 20~40% 가량 에너지 효율이 높고, 전자파 방출이 없어 상대적으로 안전한 발열체입니다.

2) 면상발열체 시장 규모 및 성장성

면상발열체 시장은 전기차, 스마트 의류, 건축 난방, 의료 기기 등 다양한 산업에서의 수요 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 전기자동차(EV) 난방 시스템에서 배터리 효율성을 높이는 대안으로 주목받고 있으며, 건축 분야에서는 에너지 절약형 난방 기술로 각광받고 있습니다. 또한, 스마트 의류 산업에서도 기존 열선 방식보다 얇고 유연한 면상발열체가 적용되며 활용도가 높아지고 있습니다.

전기자동차(EV)에서는 엔진 폐열을 활용할 수 없어 겨울철 난방 시 배터리 소모가 급격히 증가하는 문제가 있습니다. 이를 해결하기 위해 에너지 효율이 높은 면상발열체 기술이 주목받고 있으며, 좌석, 스티어링 휠, 바닥 등에 적용되어 균일한 발열과 빠른 난방을 제공합니다. 전기차 시장의 성장과 함께 면상발열체 기술은 배터리 효율 향상과 주행거리 증가를 위한 필수 요소로 자리 잡을 전망입니다.

시장 전망에 따르면, 면상발열체 산업은 2028년까지 연평균 4.68% 성장하여 249억 3,000만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며. 전기차, 스마트 의류, 건축 난방 등에서의 활용 증가가 시장 성장의 주요 동력으로 작용할 전망입니다. 첨단 소재 기술이 발전하면서 면상발열체는 기존 난방 기술을 대체할 핵심 기술로 자리 잡을 가능성이 클 것으로 전망됩니다.

(3) 에너지 사업

(가) 에너지 사업의 개요

알루미늄에 세라믹 분말을 혼합시킨 알루미늄-B4C 복합재(Al-MMC)는, 알루미늄의 고내식성 및 경량재료의 장점과, B4C의 중성자 차폐능 및 고경도의 장점을 복합한 소재입니다. 중성자 흡수재의 경우, 원자력발전소의 핵 및 일반 폐기물을 저장하는 용도로 사용되며, 원자력 발전용량 확대와 더불어, 원자력 폐기물 발생량도 증가하고 있습니다. 건식 저장용기와 습식 저장용기로 구분되며 당사는 국내에서는 최초로 Al-MMC 차폐재 생산설비를 구축중이며 하반기 양산을 개시할 예정입니다. Al-MMC는 방탄재로도 사용중인데 개인용 방탄재 뿐만 아니라 기갑차량이나 조선분야에서도 적용중입니다.

(나) Target 산업의 시장 규모 및 성장

전 세계에서 39만MW 용량의 원전 가동 중이며, 시장 규모는 매년 2%정도 성장 중입니다. 대한민국도 2.3만MW 용량의 원전을 운영 중이고 매년 600톤의 사용 후 핵연료가 발생하고 있습니다. 전 세계 사용 후 핵연료 발생량은 연간 9,740톤으로 이에 따른 중성자흡수재 수요는 6,410톤입니다.

당사는 글로벌 기업인 ORANO사와 25년 하반기부터 중성자 흡수재를 공급하기 위해 제품개발 및 양산설비 도입을 진행하고 있습니다. 현재는 EOS제품을 공급할 예정이지만 향후에는 기술 개발을 통하여 고내식성의 TN제품뿐만 아니라 수요가 큰 습식저장용 LH제품도 공급하고자 합니다. 국내 시장의 경우 당사가 국내 유일 공급사이며, 한수원 프로젝트 수주 시 국산화 자재 공급 가이드라인을 상향화 하는 추세이므로 매우 유리한 상황입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 유일의 Fe계 금속복합 소재를 활용하여 1) 알로이틱이라는 경량화, 고강도의 우수한 내마모성 소재와, 2) 일반 주조소재 보다 조직이 미세하고 균일하며 인성과 내마모성이 우수한 분말합금강을 국산화하여 철강산업 분야를 중심으로 국내외 200여개 이상의 업체에 당사만의 특화된 제품을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

당사에서 생산하는 금속복합 소재인 알로이틱은 금속분말에 세라믹입자를 분산시켜 분말야금공법으로 제조한 내마모성이 뛰어난 복합소재이며 분말합금강은 미세한 탄화물을 함유한 금속분말을 캔닝힙공법으로 HIP설비 내에서 고압, 고온의 열을 가하여 생산하는 소재로 기존 주조로 구현할 수 없는 고경도, 고인성, 고내마모성, 우수한 균일성 등 고특성의 재료입니다. 이 소재를 통해 철강 생산용 압연롤 및 각종 롤러, 금형, 파쇄부품 등 다양한 분야에 적용이 되고 있으며, 고강성 경량화 특성을 바탕으로 자동차 부품 및 기계 설비 산업 분야로 사업영역을 확대하고 있습니다.

한편, 당사는 기존의 철강사업 이 외에 모빌리티사업으로서 나노입자 분산기술을 통한 윤활성능향상제를 개발하여 국내외 자동차 및 산업분야에 적용하고 있으며, Zinc Free용 산업용 윤활제용 등으로 확장해 나아가고 있습니다. 또한, 나노입자 분산을 통한 발열조성물을 적용한 필름형 면상발열체를 개발하여 동파방지용 및 스마트팜용 필름히터를 상용화하였습니다.

당사는 에너지사업으로서 2022년 9월, 글로벌 핵 연료 사이클 회사인 오라노사와 건식 저장용기용 중성자흡수재 공급계약을 체결 하였습니다. 중성자흡수재는 사용 핵 연료 보관에 필수적인 부품으로서 3M같은 해외 글로벌 업체들이 생산해 오던 것을 당사가 처음으로 국산화 하게 되는 것입니다. 현재 제품 개발완료단계에 있으며, 양산을 위한 설비투자가 진행중입니다.

(나) 사업부문의 구분

1) 철강사업 부문

당사는 내마모성이 우수한 알로이틱(티타늄카바이드 합금강)을 국산화하여 여러산업 분야에 적용할 목적으로 1990년 2월 명준산업을 설립하여 2002년 ISO 9001:2000인증 획득, EM Mark(품질인증)를 획득하여 고품질의 제품을 생산할 수 있는 기틀을 마련했고, 2004년 부품소재 전문기업에 선정되어 국내에서 독보적인 소재 공급사임을 인정받으며 2007년 소형 위주의 제품에서 탈피하여 대형 제품을 생산하기 위해 ㈜대화정공을 인수합병하고 ㈜대화알로이테크로 사명을 변경하였습니다.

이후 2009년 KOTRA 글로벌브랜드 인증을 획득하면서 수출에 자신감을 갖게 되었고 2011년 400:1의 경쟁률을 뚫고 전경련 중견기업 육성업체로 선정되어 당사의 성장성을 검증 받았습니다. 2012년 수출 1,000만불탑을 수상하면서 해외 시장 확대에 박차를 가함으로서 한국산업은행에서 자본 참여(25억원→27.5억원)를 받아 더욱 내실을 기할 수 있게 되었습니다. 2013년 숙원 사업이던 당진공장으로 신축 이전을 하면서 제2의 도약 준비가 시작되었고 2016년 청년친화 강소기업에 선정됨으로써 청년 일자리와 지역사회에 기여하는 모범적인 회사로서의 면모도 갖추게 되었습니다. 2019년 중에는 파우더 국산화 기술을 완성하여 원료 자급화를 실현하며, ㈜디에이티신소재로 사명을 변경하고 수입에 의존하던 원료를 국산화하면서 원가 절감과 수급 안정성을 기하면서 완전한 One-Stop (기초 원료-소재 생산-열처리-가공 완성-완제품 출하) 제조 시스템을 갖추게 되었습니다.

2022년 사명을 KONASOL로 변경하는 동시에 코넥스상장을 통해 성장기반을 구축하고 신규 아이템개발을 통해 국내 및 해외 메이저 철강설비 제조업체 및 실사용자인 철강업체의 주문이 지속적으로 늘어나게 되었습니다. 당사의 주요 제품인 압연롤과 가이드롤러는 미주, 유럽, 일본, 인도, 베트남 등 여러 나라에 판매가 되고 있으며 신규 압연롤은 가격 대비 롤 수명과 품질이 뛰어나 매출이 지속적으로 상승 중이며, 기존의 조립식 중형 압연롤에서 벗어나 대형 압연롤과 일체형 압연롤 시장에 진입하기 위해 설비 확충 및 기술력 증대를 도모하고 있습니다.

2023년 HM9 기술의 시장 프로모션에 주력하여, 2024년 2분기에 세계 주요 철강사(미국, 이태리 등)에 납품할 예정입니다. 이를 위해 2024년 대형 HIP 2호기를 국내 최초로 도입, 3월 중 세팅 예정입니다. 시장 실적이 쌓이면서 향후 주요 매출 및 이익원이 될 것으로 기대하고 있습니다.

[철강 사업부 주요 사업 분야]

구분	설명
철강 산업	선재, 봉강, 형강, 판재, 철근 등의 철강제품 생산을 위한 압연공정에 내열성과 내마모성이 요구되는 압연롤, 이송롤, 가이드롤러, 핀치롤, 슬리팅 나이프 등의 제품 공급
반도체 산업	반도체 제작에 사용되는 금형에 내마모성과 치수 안정성이 우수한 당사 제품 공급
페인트 산업	페인트에 혼합되는 분체 생산용 설비 부품에 내마모성이 우수한 당사 제품 공급
2차전지 산업	당사 소재의 우수한 내마모성과 인성을 활용하여 2차전지 원료 파쇄, 이송부품에 당사 제품 공급

당사의 국내외 주요 거래처는 포스코, 현대제철, 동국제강, 대한제강, 세아그룹 등의 국내 굴지의 철강업체는 물론이고 다니엘리, 프리이메탈, SMS그룹 등 글로벌 철강기업 등에 해당합니다. 국내 대형철강사에 가이드롤러, 핀치롤, 압연롤 등을 납품하고 있으며 세계 3대 철강 압연 설비 업체인 다니엘리, 프라이메탈, SMS Meer에 알로이틱(티타늄 카바이드 합금강) 가이드롤러를 공급하고 있습니다. 또한 세계 2위 철강 생산 국가인 인도의 메인 철강업체 TATA steel과 Jindal그룹 산하의 JSW, JSPL 등에 압연롤, 이송롤, 가이드롤러 등을 공급하고 있으며 세계 3위 철강 생산 국가이자 세계적으로 봉강 및 선재분야의 선진 철강 기술을 인정받고 있는 일본의 20여개 철강업체에 압연롤, 이송롤, 가이드롤러 등도 공급하고 있습니다. 이 외에도 유럽 중공업 분야를 선도하며 세계 11위 철강 생산 국가인 이태리의 10여개 철강 생산업체에 압연롤, 이송롤, 가이드롤러 등을 공급하고 있으며 세계 14위 철강 생산 국가인 베트남의 8개 철강 생산업체에도 압연롤, 이송롤, 가이드롤러 등을 공급하며 거래규모와 매출을 지속적으로 성장시켜 나가고 있습니다.

2) 모빌리티 사업부문

(1) 윤활성능향상제

당사는 나노입자의 정제, 표면처리 및 분산기술을 기반으로 탄소계 및 세라믹계 나노소재를 다양한 윤활유에 균일하게 분산가능한 윤활유 첨가제를 제조하고 있습니다

당사의 표면처리 기술은 나노입자에 물리적, 화학적인 방법을 이용해 입자의 표면을적용하고자 하는 윤활유와의 혼화성이 높도록 처리하여 상용성 및 반영구적 분산안정성을 부여하는 것입니다. 당사의 윤활유 첨가제는 적용분야 및 윤활유의 종류에 따라 구형의 나노탄소소재와 판상형의 나노세라믹소재의 최적화된 조합을 통해 용도별로 자동차, 선박, 산업용으로 제조하고 있습니다. .

(2) 면상발열체

당사에서 개발한 면상발열체는 저전압, 저전력 구동이 가능하고 내굴곡성, 내환경 특성이 우수하고 Heat-up/down 속도가 우수한 발열체로서 200℃ 이상의 고내열성을 갖는 발열 조성물 기술이 적용된 기술로, 탄소나노튜브 (Carbon Nanotube, CNT) 및 탄소나노플레이트 (Carbon Nano Plate, CNP)를 고분산하여 발열원으로 사용하는 제품입니다.

면상발열체는 건축용 난방 분야, 공기 공조 시스템 및 청정 시스템, 보조 난방기구, 자동차용 steering wheel용 발열체, 자동차용 발열 시트, 레이저프린터 토너융착용 히팅롤러, 의료 제품, 산업용 히터, 휴대용 히터, 전기 및 수소자동차용 난방공조용 히터 및 BMS (battery management system)용 히터 등 다양한 분야에 적용 가능합니다.

3) 에너지 사업_중성자 흡수재

원자로에서 사용이 끝난, 핵 연료 또한 여전히 방사능 준위가 높기 때문에 원자로 옆에 별도의 수조를 만들어 1차적으로 보관하게 됩니다(습식 방식). 이후 수조 사용공간이 포화 되면 콘크리트 구조물 또는 캐니스터 형태의 건식 방식으로 2차 보관을 하게 되는데 이러한 저장 단계를 임시 저장 단계라 부릅니다. 이후는, 우리나라에서는 아직 시행하지 못하고 있지만, 지하시설 같은 곳에 보관하는 중간 저장 또는 영구 저장 단계로 넘어가게 됩니다. 당사의 중성자 흡수재는 건식 방식에 사용되며 Aluminum MMC(Metal Matrix Composite) 소재의 플레이트 형태로 제작됩니다. 당사는 중성자 흡수재를 최종 제품 형태로 제작하여 오라노의 미국 및 프랑스 공장으로 공급하고 오라노가 캐니스터 조립 시당사 중성자 흡수재를 사용하게 됩니다.

또한, 국내 원자력발전소 또한 습식 임시 저장시설의 포화 시점이 7년 밖에 남지 않았기 때문에 향후 건식 저장 용기 수요가 대폭 증가할 것으로 보입니다. 국내에서는 현재 중성자 흡수재를 100% 수입에 의존하고 있기 때문에 당사가 이를 국산화 하게 됨으로서, 향후 국내 원자력 산업발전에 기여하게 됨은 물론, 내수 시장에서도 장기적으로 꾸준한 성장과 안정적인 매출을 기대할 수 있게 됩니다.

(2) 시장점유율

(가) 철강사업 부문 당사의 국내외 주요 거래처는 포스코, 현대제철, 동국제강, 대한제강, 세아그룹 등의국내 굴지의 철강업체는 물론이고 다니엘리, 프리이메탈, SMS그룹 등 글로벌 철강기업 등에 해당합니다. 전세계 생산량 6위의 국내 포스코, 15위 업체인 현대 제철에 가이드롤러, 핀치롤, 압연롤 등을 납품하고 있으며 세계 3대 철강 압연 설비 업체인 다니엘리, 프리이메탈, SMS Meer에 알로이틱(티타늄 카바이드 합금강) 가이드롤러를 독점 공급하고 있습니다. 또한 세계 2위 철강 생산 국가인 인도의 메인 철강업체 TATA steel과 Jindal그룹 산하의 JSW, JSPL 등에 압연롤, 이송롤. 가이드롤러 등을 공급하고 있으며 세계 3위 철강 생산 국가이자 세계적으로 봉강 및 선재분야의 선진 철강 기술을 인정받고 있는 일본의 20여개 철강업체에 압연롤, 이송롤, 가이드롤러 등도 공급하고 있습니다. 이 외에도 유럽 중공업 분야를 선도하며 세계 11위 철강 생산 국가인 이태리의 10여개 철강 생산업체에 압연롤, 이송롤. 가이드롤러 등을 공급하고 있으며 세계 14위 철강 생산 국가인 베트남의 8개 철강 생산업체에 압연롤, 이송롤. 가이드롤러 등의 거래규모와 매출을 지속적으로 성장시켜 나가고 있습니다.(나) 모빌리티 사업부문 당사의 경우 대부분 일반소비자에게 판매한 매출로서 국내외 판매점유율에 대해 공신력있는 자료의 수집이 어려워 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.(3) 시장의 특성

철강산업은 필수 기초 철강소재를 생산하여 자동차, 조선, 건설, 기계 등 다양한 산업에 공급하는 국가기간산업으로, 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 내수 의존도가 높고 경기변동에 민감한 특성이 있습니다. 부피와 중량이 매우 큰 관계로 보관 및 운반 등이 원활하지 않아 수출보다는 내수 중심의 수급구조를 가지고 있으며, 철강산업의 전방산업인 자동차, 조선, 건설, 기계 산업 등은 경기민감도가 높은 산업이며 철강재 수요는 전방산업의 경기에 따라 결정되고 철강산업 역시 경기변동에 민감한 영향을 받게 됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 원자력 사업부문(중성자 흡수재)원자로에서 사용이 끝난, 핵 연료 또한 여전히 방사능 준위가 높기 때문에 원자로 옆에 별도의 수조를 만들어 1차적으로 보관하게 됩니다(습식 방식). 이후 수조 사용공간이 포화 되면 콘크리트 구조물 또는 캐니스터 형태의 건식 방식으로 2차 보관을 하게 되는데 이러한 저장 단계를 임시 저장 단계라 부릅니다. 이후는, 우리나라에서는 아직 시행하지 못하고 있지만, 지하시설 같은 곳에 보관하는 중간 저장 또는 영구 저장 단계로 넘어가게 됩니다.

당사가 수주 받은 중성자 흡수재는 건식 방식에 사용되며 Aluminum MMC(Metal Matrix Composite) 소재의 플레이트 형태로 제작됩니다. 당사는 중성자 흡수재를 최종 제품 형태로 제작하여 오라노의 미국 및 프랑스 공장으로 공급하고 오라노가 캐니스터 조립 시 당사 중성자 흡수재를 사용하게 됩니다.

오라노는 사용 핵 연료 보관 용기 사업의 글로벌 선두 업체이기에 향후 오라노의 신규 프로젝트에 참여 할 기회는 무궁무진하며 따라서 관련 사업 또한 꾸준히 확대 될 것으로 보입니다.

또한, 국내 원자력발전소 또한 습식 임시 저장시설의 포화 시점이 7년 밖에 남지 않았기 때문에 향후 건식 저장 용기 수요가 대폭 증가할 것으로 보입니다. 국내에서는 현재 중성자 흡수재를 100% 수입에 의존하고 있기 때문에 당사가 이를 국산화 하게 됨으로서, 향후 국내 원자력 산업발전에 기여하게 됨은 물론, 내수 시장에서도 장기적으로 꾸준한 성장과 안정적인 매출을 기대할 수 있게 됩니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2024. 12. 31 현재
제 27 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		14,811,846,947		16,726,716,543
(1) 당좌자산		12,124,492,023		13,774,238,867
1. 현금및현금성자산	5,281,594,352		8,137,055,045
정부보조금	-		(110,000,000)
2. 단기금융상품	219,985,712		218,403,202
3. 매출채권	6,008,210,112		4,720,851,827
대손충당금	(1,182,080,398)		(994,696,108)
4. 단기대여금	1,161,941,857		1,155,160,447
대손충당금	(1,020,421,947)		(1,009,440,369)
5. 미수금	288,133,032		354,811,103
대손충당금	-		(30,826,079)
6. 선급금	756,730,250		654,546,807
정부보조금	(15,442,526)		(15,442,526)
7. 선급비	264,067,418		327,728,897
8. 당기법인세자산	9,116,720		13,429,180
9. 유동성이연법인세자산	352,657,441		352,657,441
(2) 재고자산		2,687,354,924		2,952,477,676
1. 상품	119,218,011		153,042,640
2. 제품	697,933,764		997,048,234
제품평가충당금	(73,998,823)		(105,712,604)
3. 원재료	367,731,679		612,886,131
원재료평가충당금	(22,214,363)		(37,023,939)
4. 재공품	1,990,997,706		1,659,164,756
재공품평가충당금	(392,313,050)		(326,927,542)
Ⅱ.비유동자산		28,364,356,229		25,309,255,598
(1) 투자자산		248,015,609		322,610,737
1. 장기금융상품	66,815,609		141,410,737
2. 매도가능증권	181,200,000		181,200,000
3. 파생상품자산	-		-
(2) 유형자산		26,451,978,103		23,346,805,769
1. 토지	8,156,907,885		8,156,907,885
2. 건물	7,827,705,064		7,827,705,064
감가상각누계액	(1,723,207,903)		(1,527,515,280)
3. 구축물	2,156,900,049		1,515,600,049
감가상각누계액	(262,793,703)		(209,075,373)
4. 기계장치	17,312,710,042		11,802,176,042
감가상각누계액	(9,404,905,479)		(8,168,305,948)
정부보조금	(379,664,851)		(506,499,647)
5. 차량운반구	222,818,575		369,648,136
감가상각누계액	(183,230,174)		(323,248,342)
6. 공구와기구	508,534,160		478,425,160
감가상각누계액	(414,586,420)		(354,275,088)
정부보조금	(10,550,141)		(19,217,012)
7. 비품	417,001,582		399,503,654
감가상각누계액	(387,780,074)		(370,900,518)
8. 시설장치	2,665,891,363		1,784,031,363
감가상각누계액	(1,506,524,812)		(1,222,647,070)
정부보조금	(18,682,704)		(25,212,825)
9. 금형	351,265,000		351,265,000
감가상각누계액	(325,772,036)		(316,865,039)
정부보조금	(12,997,320)		(17,540,242)
10. 건설중인자산	1,497,440,000		3,722,845,800
정부보조금	(34,500,000)		-
(3) 무형자산		546,314,078		520,496,353
1. 특허권	41,219,790		54,030,725
정부보조금	(4,172,521)		(5,267,303)
2. 소프트웨어	771,143,494		738,330,194
정부보조금	(262,245,285)		(267,191,235)
3. 상표권	366,600		591,972
4. 영업권	1,000		1,000
5. 개발비	1,000		1,000
(3) 기타비유동자산		1,118,048,439		1,119,342,739
1. 보증금	592,806,558		594,100,858
2. 이연법인세자산	525,241,881		525,241,881
자산총계		43,176,203,176		42,035,972,141
부채
Ⅰ.유동부채		23,329,713,266		15,301,146,609
1. 매입채무	2,106,088,046		2,029,901,656
2. 미지급금	1,019,456,249		532,794,182
3. 예수금	104,877,956		94,804,490
4. 선수금	196,693,094		33,733,300
5. 단기차입금	10,260,000,000		6,650,000,000
6. 미지급법인세	-		-
7. 미지급비용	234,295,772		268,744,156
8. 유동성장기부채	9,407,133,324		4,190,000,000
9. 미지급배당금	1,168,825		1,168,825
10. 개발선수금	-		-
11. 유동성장기사채	-		1,500,000,000
Ⅱ.비유동부채		8,160,460,955		10,398,914,378
1. 장기차입금	6,431,830,568		8,823,200,000
2. 사채	1,200,000,000		1,200,000,000
3. 임대보증금	9,000,000		39,000,000
4. 퇴직급여충당부채	1,822,578,002		1,416,876,928
퇴직연금운용자산	(1,302,330,005)		(1,079,544,940)
국민연금전환금	(617,610)		(617,610)
부채총계		31,490,174,221		25,700,060,987
자본
Ⅰ.자본금		3,311,666,500		3,311,666,500
1. 보통주자본금	2,911,666,500		2,911,666,500
2. 우선주자본금	400,000,000		400,000,000
Ⅱ.자본잉여금		9,124,420,596		9,124,420,596
1. 주식발행초과금	9,124,420,596		9,124,420,596
Ⅲ.자본조정		1,010,555,515		879,456,186
1. 주식매수선택권	1,010,555,515		879,456,186
Ⅳ.기타포괄손익누계액		211,180,000		211,180,000
1. 재평가차액	211,180,000		211,180,000
Ⅴ.이익잉여금		(1,971,793,656)		2,809,187,872
1. 법정적립금	58,139,997		58,139,997
2. 임의적립금	7,751,374		7,751,374
3. 미처분이익잉여금	(2,037,685,027)		2,743,296,501
자본총계		11,686,028,955		16,335,911,154
부채와자본총계		43,176,203,176		42,035,972,141

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ.매출액		18,937,964,022		17,372,009,452
1. 제품매출	14,429,608,917		12,617,340,053
2. 상품매출	4,480,055,105		4,727,669,399
3. 임대수익	28,300,000		27,000,000
Ⅱ.매출원가		15,276,165,478		12,475,174,296
1. 제품매출원가	11,612,597,050		8,627,450,500
(1) 기초제품재고액	997,048,234		414,294,854
(2) 당기제품제조원가	11,345,196,361		9,157,158,007
(3) 관세환급금	-		(5,688,080)
(4) 기말제품재고액	(697,933,764)		(997,048,234)
(5) 재고평가충당금전입액	(31,713,781)		58,733,953
2. 상품매출원가	3,663,568,428		3,847,723,796
(1) 기초상품재고액	153,042,640		8,872,740
(2) 당기상품매입액	3,629,743,799		3,997,584,586
(3) 관세환급금	-		(5,690,890)
(4) 기말상품재고액	(119,218,011)		(153,042,640)
Ⅲ.매출총이익		3,661,798,544		4,896,835,156
Ⅳ.판매비와관리비		7,828,510,601		7,525,136,992
1. 급여	3,094,820,784		2,846,890,812
2. 퇴직급여	464,338,990		312,707,489
3. 복리후생비	326,979,315		379,213,559
4. 여비교통비	186,604,821		343,480,414
5. 접대비	259,269,263		224,994,214
6. 통신비	28,441,018		31,044,295
7. 수도광열비	25,316,007		14,060,389
8. 세금과공과	154,029,068		141,752,745
9. 감가상각비	158,844,274		140,287,010
10. 지급임차료	95,644,422		81,163,630
11. 수선비	20,177,996		26,446,067
12. 보험료	119,332,415		118,114,224
13. 차량유지비	275,945,506		255,294,777
14. 경상연구개발비	1,153,416,432		1,169,655,812
15. 운반비	26,310,541		47,044,445
16. 교육훈련비	65,558,744		27,089,530
17. 도서인쇄비	9,140,832		15,996,174
18. 사무용품비	1,894,755		2,312,365
19. 소모품비	32,349,553		56,774,395
20. 지급수수료	406,910,027		237,719,651
21. 광고선전비	20,960,000		9,025,455
22. 대손상각비	206,579,808		5,545,811
23. 수출제비용	186,344,139		359,322,005
24. 판매수수료	199,414,287		314,527,820
25. 무형자산상각비	178,788,275		137,017,872
26. 주식보상비용	131,099,329		227,656,032
Ⅴ.영업이익(손실)		(4,166,712,057)		(2,628,301,836)
Ⅵ.영업외수익		532,123,724		776,414,875
1. 이자수익	71,007,584		124,178,331
2. 외환차익	195,758,666		252,237,584
3. 외화환산이익	147,650,577		4,038,056
4. 유형자산처분이익	10,106,091		-
5. 매도가능증권처분이익	-		37,390,764
6. 파생상품거래이익	-		137,096,648
7. 파생상품평가이익	-		-
8. 잡이익	107,600,806		221,473,492
Ⅶ.영업외비용		1,263,953,645		1,547,399,528
1. 이자비용	1,117,151,878		978,248,834
2. 외환차손	88,291,054		166,869,245
3. 연구과제기술료	-		1,335,929
4. 외화환산손실	9,917,236		35,135,182
5. 유형자산처분손실	6,328,637		-
5. 매도가능증권손상차손	-		21,200,000
6. 기타의대손상각비	-		50,000,000
7. 기부금	-		6,100,000
8. 파생상품거래손실	-		254,911,341
9. 잡손실	42,264,840		33,598,997
Ⅷ.법인세차감전순이익(손실)		(4,898,541,978)		(3,399,286,489)
Ⅸ.법인세비용(수익)		(117,560,450)		(603,827,388)
Ⅹ.당기순이익(손실)		(4,780,981,528)		(2,795,459,101)
XI.주당손익
기본및희석주당순이익(손실)		(835)		(494)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2023년 01월 01일(보고금액)	2,911,666,500	1,531,428,596	651,800,154	211,180,000	5,808,463,628	11,114,538,878
주식매입선택권	-	-	227,656,032	-	-	227,656,032
유상증자	400,000,000	7,592,992,000	-	-	-	7,992,992,000
배당금의 지급	-	-	-	-	(203,816,655)	(203,816,655)
당기순이익	-	-	-	-	(2,795,459,101)	(2,795,459,101)
2023년 12월 31일(전기말)	3,311,666,500	9,124,420,596	879,456,186	211,180,000	2,809,187,872	16,335,911,154
2024년 01월 01일(보고금액)	3,311,666,500	9,124,420,596	879,456,186	211,180,000	2,809,187,872	16,335,911,154
주식매입선택권	-	-	131,099,329	-	-	131,099,329
당기순이익	-	-	-	-	(4,780,981,528)	(4,780,981,528)
2024년 12월 31일(당기말)	3,311,666,500	9,124,420,596	1,010,555,515	211,180,000	(1,971,793,656)	11,686,028,955

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(4,499,407,144)		(4,507,784,524)
(1)당기순이익(손실)	(4,780,981,528)		(2,795,459,101)
(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,278,171,630		2,537,922,783
퇴직급여	710,674,104		364,669,148
대손상각비	206,579,808		5,545,811
감가상각비	2,015,922,090		1,154,220,935
무형자산상각비	178,788,275		137,017,872
외화환산손실	9,917,236		17,433,089
매도가능증권손상차손	-		21,200,000
기타의대손상각비	-		50,000,000
재고자산평가손실	18,862,151		305,268,555
유형자산처분손실	6,328,637		-
파생상품거래손실	-		254,911,341
주식보상비용	131,099,329		227,656,032
(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,230,336,689)		(2,690,296,426)
유형자산처분이익	10,106,091		-
매도가능증권처분이익	-		37,390,764
파생상품거래이익	-		137,096,648
파생상품평가이익	-		-
외화환산이익	147,650,577		1,274,974
정부보조금상각	2,072,580,021		2,514,534,040
잡이익	-		-
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(766,260,557)		(1,559,951,780)
매출채권의 감소(증가)	(1,178,094,503)		1,362,686,358
미수수익의 감소(증가)	-		-
미수금의 감소(증가)	35,851,992		(83,624,683)
선급금의 감소(증가)	(102,183,443)		(417,156,223)
선급비용의 감소(증가)	63,661,479		82,591,173
당기법인세자산의 감소(증가)	4,312,460		(13,429,180)
재고자산의 감소(증가)	246,260,601		(977,164,802)
이연법인세자산의 감소(증가)	-		(603,827,388)
매입채무의 증가(감소)	66,442,009		(503,635,844)
미지급금의 증가(감소)	486,662,067		(45,837,716)
미지급비용의 증가(감소)	(34,448,384)		62,030,905
선수금의 증가(감소)	162,959,794		21,341,854
개발선수금의 증가(감소)	-		(100,306,523)
예수금의 증가(감소)	10,073,466		(10,905,010)
미지급법인세의 증가(감소)	-		(114,935,695)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(222,785,065)		135,937,337
퇴직금의 지급	(304,973,030)		(353,716,343)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,181,817,441)		(3,191,801,751)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	2,388,082,782		3,663,033,458
정부보조금의 증가	2,192,030,021		2,610,484,040
단기금융상품의 감소	-		518,717,373
장기금융상품의 감소	122,428,900		-
단기대여금의 회수	51,210,470		355,568,070
보증금의 회수	1,294,300		71,208,000
파생상품자산의 감소	-		107,055,975
차량운반구의 처분	18,269,091		-
기계장치의 처분	1,650,000		-
시설장치의 처분	1,200,000		-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,569,900,223)		(6,854,835,209)
단기금융상품의 증가	1,582,510		670,792,412
장기금융상품의 증가	47,833,772		40,119,968
단기대여금의 증가	57,991,880		254,027,370
매도가능증권의 취득	-		181,200,000
보증금의 증가	-		234,573,000
토지의 취득	-		62,676,892
건물의 취득	-		145,515,836
구축물의 취득	-		444,457,636
기계장치의 취득	-		2,370,652,000
차량운반구의 취득	26,372,933		25,732,800
공구와기구의 취득	30,109,000		102,829,500
비품의 취득	17,497,928		16,055,818
시설장치의 취득	19,000,000		269,300,000
금형의 취득	-		28,000,000
건설중인자산의 증가	5,298,371,200		1,793,107,977
소프트웨어의 취득	71,141,000		215,794,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,935,763,892		11,602,983,470
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	11,230,000,000		13,598,692,000
단기차입금의 증가	5,900,000,000		3,620,000,000
장기차입금의 증가	5,330,000,000		1,985,700,000
유상증자	-		7,992,992,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,294,236,108)		(1,995,708,530)
단기차입금의 상환	2,290,000,000		1,492,500,000
유동성장기부채의 상환	490,000,000		-
사채의 상환	1,500,000,000		300,000,000
장기차입금의 상환	2,014,236,108		-
배당금의 지급	-		203,208,530
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(2,745,460,693)		3,903,397,195
Ⅴ. 기초의현금		8,027,055,045		4,123,657,850
Ⅵ. 기말의현금		5,281,594,352		8,027,055,045

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김종화	1982.10.23	기타비상무이사	-	-	주주
최재호	1977.01.19	기타비상무이사	-	-	주주
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종화	당 근 페 이 (플랫폼 개발팀/팀장)	2015.06~2019.032017.07~2019.092019.11~2020.082020.09~2024.012024.04~현재	쿠팡,티겟몬스터,타이탄플랫폼(서비스개발 및 운영팀/직원)밸런스히어로(핀테크서비스개발/팀장)PayPay시스템(개발 및 운영/팀장) 야놀자(시스템 개발/엔지니어링 매니저) 당근페이(플랫폼 개발팀/팀장)	-
최재호	㈜ 이룸시스 (기술영업부/팀장)	2001.022015~20172018~현재	고려대 경영학과 졸업AB휘트니스 클럽(대표)(주)이룸시스(기술영업부/팀장)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종화	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최재호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사내이사로 해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서 확인서(김종화).jpg 확인서(김종화) 확인서(최재호).jpg 확인서(최재호)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(0)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(0)
실제 지급된 보수총액	389백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하시길 바랍니다.- 당사는 2025년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(konasol.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항 [의결권 행사에 관한 사항] 당사의 제28기 정기주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 아래의 물품을 지참하여 참석하여주시기 바랍니다. 1. 주주 본인이 참석하실 경우 가. 주주의 신분증 나. 주주총회 참석장 2. 주주의 대리인이 참석하실 경우 가. 위임장(인감 날인 必) 나. 위임인의 인감증명서 다. 대리인 신분증 라. 주주총회 참석장 ※ 주주총회 참석장이 없을 시 당일 주주총회장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함 (주주의 주식잔고증명서(기준일 : 2024.12.31) 지참)※ 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.[주총 집중일 개최사유]- 해당 사항 없음