KONASOL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

코나솔/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		충남 당진시 산업단지길 17-50 당진2공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강윤근 선임의 건(재선임) 제3-1호 사내이사 이원혁 선임의 건(재선임) 제3-1호 사내이사 황금철 선임의 건(재선임) 제3-1호 기타비상무이사 조규훈 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 홍성호 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(2억원) 제7호 의안 : 스톡옵션 부여의 건 제7-1호 의안:스톡옵션 부여취소의 건 (2023년 6월12일 이사회결의사항) 제7-1호 의안:스톡옵션 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강윤근	1956-02	3년	재선임	1992.3 경성대 경제학박사 2015.9~2021.8 (주)코렌스 대표이사/부회장 2021~현재 (주)코나솔 대표이사
이원혁	1961-01	3년	재선임	1997.3~현재 (주)코나솔 중앙연구소장
황금철	1969-01	3년	재선임	1995.11~현재 (주)코나솔 철강(MX)사업본부장
조규훈	1977-01	3년	신규선임	2015~현재 SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장/이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍성호	1956-03	3년	재선임	비상근	1987.2 연세대 경제학석사 2004.1~현재 유안타증권(전 동양증권)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1) 기타 기술전문 서비스업 2) 각 호에 관련된 도,소매업		사업분야 및 영역 확장
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-