KONASOL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

코나솔/주주총회소집 결의/(2023.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전10시30분
2. 장소		충남 당진시 산업단지길 17-50 당진2공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 (현금배당(예정) : 보통주식 1주당 35원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이항구) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(20억) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이항구	1959-04	3년	신규선임	-자동차융합기술원 원장 - 1987~2020 산업연구원 선임연구위원 - 2013~2018 동반성장위원회 자문위원 - 2015~2020 산업통상자원부 자문위원 - 2019~2023 한국자동차연구원 연구위원 - 2001~2023 호서대학교 기계자동차공학부 조교수	-