KONASOL CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2025

코나솔/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,763		- 매출액
- 부채총계	31,576		- 영업이익	-3,267
- 자본금	3,312		- 당기순이익	-3,280
- 자본총계	13,187		*주당순이익(원)	-577
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1.보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제28기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김종화 선임의 건(신규선임) (원안대로 가결) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최재호 선임의 건(신규선임) (원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) (원안대로 가결) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) (원안대로 가결)
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집 결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종화	1982-10	3	신규선임	2008년 2월 동국대 컴퓨터공학과 졸업 2008.01 ~ 2011.06 오토브레인 CRM, SFA solution (개발, 운영팀 / 직원) 2011.07 ~ 2015.06 NHN Technology Service컨텐츠 (모니터링, CS시스템 개발부 /직원) 2015.06 ~ 2019.03 쿠팡, 티켓몬스터, 타이탄플랫폼 (서비스 개발 및 운영팀/직원) 2017.07 ~ 2019.09 밸런스히어로 (인도) (핀테크서비스 truebalance 개발/팀장) 2019.11 ~ 2020.08 PayPay 시스템 (도쿄근무) (개발 및 운영/팀장) 2020.09 ~ 2024.01 야 놀 자 (시스템 개발/engineering manager) 2024.04 ~ 현 재 당 근 페 이 (플랫폼 개발팀/팀장)
최재호	1977-01	3	신규선임	2001년 02월 고려대 경영학과 졸업 2015 ~ 2017 AB 휘트니스 클럽 (대 표) 2018 ~ 현재 ㈜ 이룸시스 (기술영업부/팀장)