KONASOL CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

코나솔/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 (감사보고서 제출지연으로 속회를 진행하기로 만장일치) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강윤근 선임의 건(재선임) (원안대로 가결) 제3-2호 사내이사 이원혁 선임의 건(재선임) (원안대로 가결) 제3-3호 사내이사 황금철 선임의 건(재선임) (원안대로 가결) 제3-4호 기타비상무이사 조규훈 선임의 건(신규선임) (원안대로 가결) 제4호 의안 : 감사 홍성호 재선임의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원) (원안대로 가결) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(2억원) (원안대로 가결) 제7호 의안 : 스톡옵션 부여의 건 제7-1호 의안:스톡옵션 부여취소의 건(임직원 68명, 144,500주) (2023년 6월12일 이사회결의사항) (원안대로 가결) 제7-2호 의안:스톡옵션 부여의 건 (임직원 56명, 128,500주) (원안대로 가결)
4. 주주총회일자				2024-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제27기 재무제표는 이사회에서 승인 후 주주총회에서 보고할 예정이었으나 주주총회일자(2024.03.28.) 현재 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 제1호의안으로 상정하였고 상법 제372조 제1항에 의거 속회(2024.04.05 오전9시)를 진행하기로 승인되었습니다. 향후 외부감사인의 감사보고서를 수령하는 즉시 제출하도록 하겠습니다.
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주식매수선택권부여에관한신고 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-20 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강윤근	1956-02	3년	재선임	1992.3 경성대 경제학박사 2015.9~2021.8 (주)코렌스 대표이사/부회장 2021~현재 (주)코나솔 대표이사
이원혁	1961-01	3년	재선임	1997.3~현재 (주)코나솔 중앙연구소장
황금철	1969-01	3년	재선임	1995.11~현재 (주)코나솔 철강(MX)사업본부장
조규훈	1977-01	3년	신규선임	2015~현재 SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장/이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍성호	1956-03	3년	재선임	비상근	1987.2 연세대 경제학석사 2004.1~현재 유안타증권(전 동양증권)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1) 기타 기술전문 서비스업 2) 각 호에 관련된 도,소매업		사업분야 및 영역 확장
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-