KONASOL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

코나솔/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,546		- 매출액
- 부채총계	22,431		- 영업이익	1,717
- 자본금	2,912		- 당기순이익	1,433
- 자본총계	11,115		*주당순이익(원)	246
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		203,816,655
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.51
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기 재무제표, 이익잉여금처분계선사(안) 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) → 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 20억원) → 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 2억원) → 원안대로 승인가결
4. 주주총회일자				2023-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집 결의 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이항구	1959-04	3년	신규선임	- 1987~2020 산업연구원 선임연구위원 - 2013~2018 동반성장위원회 자문위원 - 2015~2020 산업통상자원부 자문위원 - 2019~2023 한국자동차연구원 연구위원 - 2001~2023 호서대학교 기계자동차공학부 조교수	-