KONA I CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 코나아이(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03월 10 일
권 유 자:	성 명: 백승구주 소: 대구시 남구 중앙대로 42길 75-3전화번호: 010-9560-3501
작 성 자:	성 명: 백승구부서 및 직위: 본인전화번호: 010-9560-3501

<의결권 대리행사 권유 요약>

백승구주주 2026년 02월 25일2026년 03월 19일2026년 03월 13일위탁주주가치 재고를 위한 의결권 확보전자위임장 가능주식회사 컨두잇주식회사 컨두잇(플랫폼명 : 액트)모바일 : 구글플레이 및 앱스토어에서서 "액트(ACT)" 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 백승구의결권있는 보통주식40160.027주주-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

----------

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이상목없음0없음대리인-이경목없음0없음대리인-정재웅없음0없음대리인-박찬혁없음0없음대리인-박병욱없음0없음대리인-오동욱없음0없음대리인-윤준호없음0없음대리인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 컨두잇법인보통주0해당사항 없음--

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 컨두잇www.act.ag이상목서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 17층 (여의도동, 오투타워)전자적 방식으로 주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 전자 위임장 확보010-4960-2900

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 02월 25일2026년 03월 13일2026년 03월 19일2026년 03월 19일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 본 의결권대리행사 권유는 코나아이 주식회사의 주주로서, 2026년 2월 24일 공시된 주주총회소집결의(주주제안 포함)에 따라 2026년 3월 19일 개최 예정인 정기주주총회에서 논의되는 회사 상정 안건 및 주주가 제안한 안건 전반에 대하여 주주의 권익이 충실히 반영된 의사결정이 이루어질 수 있도록 하고, 특히 주주제안에 따른 감사 후보자 관련 안건과 관련하여 현재 진행 중인 의안 상정 여부에 관한 법적 절차의 취지와 그 결과가 주주총회 의사결정 과정에서 합리적으로 고려될 수 있도록 하여, 회사의 투명한 경영과 건전한 지배구조 확립에 기여하기 위하여 의결권의 대리행사를 권유하고자 하는 것임.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026. 03.13 ~ 2026. 03. 19주식회사 컨두잇주식회사 컨두잇(플랫폼명 : 액트)모바일 : 구글플레이 및 앱스토어에서서 "액트(ACT)" 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출가능하단에 기재

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg 전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 2026년 03월 19일 정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:- 성명: 백 승 구- 연락처: 010-9560-3501- 이메일: lovereturn2024@naver.com2. 위임장 보내실 곳(우편 및 현장 접수처): 대구시 남구 중앙대로 42길 75-3(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능3. 위임장 접수기간: 2026년 03월 13일 ~ 2026년 03월 19일 정기주주총회 개최 전{2026. 03. 19.개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}4. 위임장 기재 요령:(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 생년월일(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:(1) 주주총회 현장에 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권등)(2) 대리인에게 위임(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):(1) 본 의결권 권유자(백승구)와 코나아이 주식회사로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도, 언제든지그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에 연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 19일 오전 09 시서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회관 2층 희망룸

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 (예정배당금 1,200원/주, 액면배당율 240%)* 2026년 02월. 25일자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ­제2-1호 의안 : 상법 개정등에 따른 정관 일부 변경의 건 ­제2-2호 의안 : 주주제안에 따른 정관 일부 변경의 건 (주주제안)* 2026년 02월. 25일자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

­제3-1호 의안 : 사외이사 이건준 선임의 건

* 2026년 02월. 25일자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

확인서

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

­제4-1호 의안 : 감사 서한교 선임의 건

* 2026년 02월. 25일자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

­제5-1호 의안 : 이사 보수한도 35억원 승인의 건 (전기와 동일)

­제5-2호 의안 : 이사 보수한도 15억원 승인의 건 (전기 대비 약57.1% 감소) (주주제안)

* 2026년 02월. 25일자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

­제6-1호 의안 : 감사 보수한도 1억5천만원 승인의 건 (전기와 동일)

*2026년 02월. 25일자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 자기주식 취득의 건

­제7-1호 의안 : 자기주식 취득(70억원) 승인의 건 (주주제안)

나. 의안의 요지

- 시장에 대한 주가부양 신호 및 주당 가치 제고 목적을 이유로 주주제안

* 2026년 02월. 25일자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음