KONA I CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

코나아이/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-19
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회관 2층 희망룸
3. 의안 주요내용		□ 제 28기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 승인사항 - 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 *현금배당 : 주당 1,200원(2026.1.26. 이사회 결의내용) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 의안 : 상법 개정등에 따른 정관 일부 변경의 건 ·제2-2호 의안 : 주주제안에 따른 정관 일부 변경의 건 (주주제안) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사외이사 이건준 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ·제4-1호 의안 : 감사 서한교 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ·제5-1호 의안 : 이사 보수한도 35억원 승인의 건 (전기와 동일) ·제5-2호 의안 : 이사 보수한도 15억원 승인의 건 (전기 대비 약57.1% 감소) (주주제안) -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ·제6-1호 의안 : 감사 보수한도 1억5천만원 승인의 건 (전기와 동일) -제7호 의안 : 자기주식 취득의 건 ·제7-1호 의안 : 자기주식 취득(70억원) 승인의 건 (주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
"3.의안 주요내용" 중 "제7호 의안 : 자기주식 취득의 건"은 회사의 결정사항이 아닌 주주제안에 따른 상정안건으로 주주총회에서 가결여부 및 세부사항 확정 결과에 따라 해당시 추후 공시 예정입니다.
※관련공시	2026-01-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건준	1964-01	3	신규선임	- 現 (주)BGF리테일 고문 - 前 제15대 한국편의점산업협회 협회장 - 前 대한상공회의소 유동위원회 위원장 - 前 (주)BGF리테일 대표이사 사장	JS코퍼레이션(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서한교	1962-06	3	신규선임	상근	- 現 신한대학교 스포츠의학과 학과장 - 現 한국리듬운동학회 회장(한국연구재단 등재학회) - 現 서울시 중랑구 체육회 스포츠공정위원회 위원장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 증권형토큰(STO) 발행, 유통 및 중개업 - 디지털자산의 발행, 보관 및 중개업 - 지역경제 활성화 관련 투자중개 및 플랫폼운영업		신규 사업 진출 및 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-