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코나아이/주주총회소집결의/(2025.09.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-11-10
시간	09:30
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회관 2층 희망룸
3. 의안 주요내용		* 부의안건 제1호의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 1) 제1호 의안은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전환하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사의 주주가치 제고를 위한 주주환원정책 실행의 일환입니다. 2) 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 규모는 398억원이며, 관련법(1)에 의거하여 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. 주1) (1) 상법 제461조의2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호 - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2025년 10월 14일 입니다.
※관련공시	-

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