KONA I CO., LTD.

AGM Information • Mar 19, 2021

코나아이/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	684,526		- 매출액
- 부채총계	586,574		- 영업이익	20,629
- 자본금	7,780		- 당기순이익	19,025
- 자본총계	97,952		*주당순이익(원)	1,277
나. 연결	- 자산총계	688,132		- 매출액
- 부채총계	591,237		- 영업이익	19,015
- 자본금	7,780		- 당기순이익	19,027
- 자본총계	96,895		*주당순이익(원)	1,277
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항         ※보고사항: ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 제23기(2020.01.01~                  2020.12.31)재무제표                  및 연결재무제표 보고               ④ 내부회계관리제도                  운영실태 보고               ⑤ 외부감사인 선임 보고    ○ 제1호 의안: 정관일부 변경의 건       ☞ 원안대로 승인    ○ 제2호 의안: 이사선임의 건              -제2-1호 : 사내이사 유기현                   선임의 건        -제2-2호 : 사내이사 신수동                   선임의 건        -제2-3호 : 사내이사 조남희                   선임의 건        -제2-4호 : 기타비상무이사                   신승정 선임의 건        -제2-5호 : 사외이사 채종진                   선임의 건       ☞ 원안대로 승인    ○ 제3호 의안: 이사보수한도                   승인의 건       ☞ 원안대로 승인    ○ 제4호 의안: 감사보수한도                   승인의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라    외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있었으며, 이사회에서    재무제표 승인 등 요건을 충족하여, 주주총회에서 보고하였습니다.    (이사회개최일 : 2021-02-23)
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유기현	1968-01	3	재선임	-2010~2016 : 코나아이 경영관리부문(이사) -2017~2020 : 코나아이 회계총괄부문(상무) -2021~현재 : 코나아이 회계실장(상무)
신수동	1967-12	3	재선임	-2008~2012 : KEBT(주) 카드관리부문(이사) -2012~2018 : 코나씨 이사 -2018~현재 : 코나아이 생산Group(이사)
조남희	1989-07	3	신규선임	-2013~2014 : 코나아이 BPR팀 -2015~2018 : 코나아이 BPR팀 전략기획실(과장) -2019~2019 : 코나아이 서비스기획/운영그룹              (차장) -2020~2020 : 코나아이 코나카드사업본부(이사) -2021~현재 : 코나아이 마케팅Biz실장(이사)
신승정	1956-06	3	재선임	-2012~2018 : 코나씨 감사 -2006~현재 : 코나아이 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채종진	1961-06	3	신규선임	-2014~2014 : KT 기업통신              사업본부              본부장 -2014~2015 : KT 기업사업              컨설팅본부              본부장 -2015~2017 : 비씨카드              영업부문장              부사장 -2017~2017 : 비씨카드              대표이사              사장	2020~현재 : 플랜티넷             사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	①위치정보 및 위치기반서비스업 ②오투오(O2O)서비스업 ③광고업 및 광고대행업 ④여론조사 및 리서치업 ⑤대리운전서비스업 ⑥여객자동차플랫폼운송사업 및 여객자동차   플랫폼운송가맹사업 ⑦온라인정보제공업 ⑧에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리   기타 에너지이용 합리화 관련사업 및   기계설비사업 ⑨국내외 자회사에 대한 출자, 관리, 운영   등을 통한 관련사업		*신규사업 진출에 따른  목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-