KONA I CO., LTD.

AGM Information • Mar 12, 2020

코나아이/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로 76길 16 켄싱턴호텔 2층 그리니치홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호의안 : 2019년 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 일부 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 신규선임의 건 (후보자 : 최한묵)  * 사외이사 1명 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 신규선임의 건 (후보자 : 신동우)  * 상근감사 1명 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최한묵	1958-02	3년	신규선임	('17- 現) NH투자증권 상근감사 ('90-'15) 금융감독원 국장	NH투자증권 상근감사위원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신동우	1953-06	3년	신규선임	상근	('12-'16) 제19대 국회의원(정무위원회) ('04-'07) 민선 3.4기 강동구청장 ('03-'04) 서울시 상수도사업본부장 ('99-'02) 서울시 산업경제국장