KONA I CO., LTD.

AGM Information • Mar 11, 2019

코나아이/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 5층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호의안 : 2018년 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 일부 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 재선임의 건 (후보자 조정일) 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 신규선임의 건 (후보자 김남석) 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정일	1962-01	3년	재선임	성균관대 물리학과졸업 대우통신(주)기술연구소 한국정보통신(주)기술연구소 코나아이(주) 대표이사/사장(1998.3~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김남석	1956-12	3년	신규선임	상근	한양대학교 행정학과 졸업 성균관대학교 정보대학원 석사과정 수료 제23회 행정고시 합격 행정자치부 1차관 우지벡키스탄 정보통신부 차관