Komputronik S.A.

Governance Information • Jul 1, 2021

Raport Komputronik S.A. w restrukturyzacji ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań tel. 61 668 00 00, fax 61 668 00 08, office@komputronik.pl NIP 972-09-02-729, REGON 634404229, Numer Rejestrowy BDO: 000009602 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000270885 Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 979 397, 40 PLN www.komputronik.pl Załącznik do uchwały nr RN z dnia 30.06.2021 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji z dnia 30.06.2021 r. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu (sporządzone zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza Komputronik S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że: ─ Komitet Audytu został powołany w dniu 29 września 2017 roku i funkcjonuje w sposób nieprzerwany, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej Ryszard Plichta jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Jarosław Wiśniewski i Krzysztof Buczkowski; ─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; ─ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. Krzysztof Buczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Buczkowski - Członek Rady Nadzorczej Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej