Komputronik S.A.

Governance Information • Jul 8, 2019

www.komputronik.com

Oświadczenie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. z dnia 25.06. 2019 r. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Komputronik S.A. oświadcza, że:

– Komitet Audytu został powołany w dniu 29 września 2017 roku i funkcjonuje w sposób nieprzerwany, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej Ryszard Plichta jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Jarosław Wiśniewski i Krzysztof Buczkowski;

• przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

– Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Krzysztof Buczkowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Buczkowski	- Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Plichta	- Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Wiśniewski	- Członek Rady Nadzorczej
ledrzei Ruinv	- Członak Rady Nadzorczai