Komputronik S.A.

Audit Report / Information • Jun 30, 2023

Raport Ocena Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotycząca sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym (sporządzone zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza Komputronik S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022/2023. W oparciu o analizę: a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki, b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki, c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych, d) sprawozdania firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy 2022/2023, e) uwzględniając wyniki uzgodnień z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem, f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz, szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022/2023 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Komputronik. /Rada Nadzorcza/