Komputronik S.A. — AGM Information 2024

Aug 30, 2024

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. zwołanego na dzień 26 września 2024 r. oraz projekty uchwał

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komputronik S.A.:

26.09.2024 Godz. 11:00

Ul. Wołczyńska 37, Poznań.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. ("Spółka"):

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego. (1)
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2)
• 1. Przyjęcie porządku obrad. (3)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (4)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (5)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (6)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (7)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (8)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. (9)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. (10)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (11)
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. (12-16)
• 1. Wolne wnioski.

• Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie _______________

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach______________________________ / postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego. (1)
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2)
• 1. Przyjęcie porządku obrad. (3)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik

S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (4)

• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (5)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (6)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (7)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (8)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. (9)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. (10)
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (11)
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. (12-16)
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 458.782 tys. zł
• rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4.771 tys. zł,
• sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (4.735 tys. zł),
• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.735 tys. zł,
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.534 tys. zł,
• dodatkowe informacje, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała nr 5 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

• skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 479.668 tys. zł,
• skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 4.612 tys. zł, w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 4.521 tys. zł,
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (4.877 tys. zł),
• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.877 tys. zł,
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.030 tys. zł,
• informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Stosownie do art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku wraz z danymi porównawczymi za poprzedni rok obrotowy ("Sprawozdanie o wynagrodzeniach"). Zgodnie z art. 395 § 2¹ KSH - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej Ustawy o ofercie, tj. uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹KSH. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała nr 8 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c Statutu Komputronik S.A postanawia pokryć stratę netto Komputronik S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2024 roku, w kwocie 4.770.960,33 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 33/100) z kapitału zapasowego.

§2.

Uchwała nr 9 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Ryszardowi Plichcie.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Wiśniewskiemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jędrzejowi Bujnemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 27 września 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Małkińskiemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Małkińskiemu - od 1 kwietnia 2023 roku do

31 marca 2024 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Mikoszowi.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Mikoszowi - od 27 września 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.