AGM Information • Sep 26, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2024
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Buczkowskiej.-------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------
Ewa Buczkowska stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.------------------------------------- ---------------------------------------------------
Pani Ewa Buczkowska wybór przyjęła.-----------------------------------------
Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu jest obecny przedstawiciel akcjonariusza, posiadający 5.514.643 akcji i głosów, co stanowi 56,31 % do całości kapitału. -------------
Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że władze Spółki zwołały Zgromadzenie w sposób formalny przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 4021 i 4022 kodeksu spółek handlowych oraz poprzez ogłoszenie w Raporcie Bieżącym i Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych numer 8/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych dla spółki uchwał. ------------------------------------------------
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o treści:--------------
Uchwała nr 2 z dnia 26 września 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.------------------------------------------------------ §2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------
W tym miejscu Przewodnicząca odczytała, a następnie poddała pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.-------------------
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.
§1.
| okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (7) ------------------ |
|---|
| 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający |
| od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (8) ------------------------- |
| 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi |
| Zarządu. (9) -------------------------------------------------------------------------- |
| 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi |
| Zarządu. (10) ------------------------------------------------------------------------ |
| 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium |
| Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (11) -------------------------------------- |
| 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady |
| Nadzorczej. (12-16) ------------------------------------------------------------------ |
| 16. Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------- |
| 17. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------
w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -------------------------------------------------------------------------------- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 458.782 tys. zł ---------------------------------------------------------------------------------- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4.771 tys. zł, ---------------------------------------------------------------------------------- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (4.735 tys. zł), ------------------------------------- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.735 tys. zł, ------------------- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.534 tys. zł, -------------------------------- dodatkowe informacje, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------
w przedmiocie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta: ----------------------------------------------------------------------
§2.
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------
w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. --------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku. ----------------------------------------------
§2.
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c Statutu Komputronik S.A postanawia pokryć stratę netto Komputronik S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2024 roku, w kwocie 4.770.960,33 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 33/100) z kapitału zapasowego. -----------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------
§2.
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. --------------------------------------------------------------------
§2.
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %. ----------------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta
jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 27 września 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Małkińskiemu - od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. ---
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były
głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- ---------------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Mikoszowi - od 27 września 2023 roku do 31 marca 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych "za", przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.- --------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.