AGM Information • Aug 18, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji:
14.09.2022 Godz. 11:00 Ul. Wołczyńska 37, Poznań
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji ("Spółka"):
Projekty uchwał:
Uchwała nr 1 z dnia 14 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")
__________________________________________________________________________________________
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie
§2.
_______________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach______________________________ / postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 5 z dnia 14 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku (zawierające ujawnienia dla Jednostki Dominującej), obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Stosownie do art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku wraz z danymi porównawczymi za poprzedni rok obrotowy ("Sprawozdanie o wynagrodzeniach"). Zgodnie z art. 395 § 2¹ KSH - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej Ustawy o ofercie, tj. uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹KSH. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.
w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c Statutu Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia wypracowany zysk netto Komputronik S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, w kwocie 13.446.028,21 złote (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 21/100), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Spółka zadeklarowała stosowanie zasady 4.14 DPSN 2021, zgodnie z którą co do zasady spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy, natomiast zatrzymanie zysku w spółce powinno być ograniczone do ściśle określonych i uzasadnionych przypadków wskazanych w ww. zasadzie DPSN 2021. Tym samym niezależnie od sprzyjającej sytuacji branżowej, która pozwoliła wypracować w roku obrotowym 2021/2022 bardzo dobre wyniki finansowe, w ocenie Spółki nie zostały wygenerowane środki pieniężne umożliwiające wypłatę dywidendy za ww. okres. W związku z trwającym bowiem postępowaniem restrukturyzacyjnym wygenerowane środki pieniężne są przeznaczane w pierwszej kolejności na finansowanie bieżącej działalności, a następnie na regulowanie zobowiązań wierzycieli. Pomimo wypracowania zysku netto za okres sprawozdawczy aktualna sytuacja bilansowa oraz płynnościowa jak również dążenie do odbudowania wskaźników finansowych opartych na kapitale własnym wymagają pozostawienia środków pieniężnych w Spółce poprzez przeznaczenie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy zgodnie z informacją przedstawioną w raporcie bieżącym nr 24/2021.
Uchwała nr 9 z dnia 14 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 10 z dnia 14 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 14 z dnia 14 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Wiśniewskiemu.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu - za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jędrzejowi Bujnemu.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu - za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Tomasza Buczkowskiego.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Tomasza Witolda Buczkowskiego.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Ryszarda Andrzeja Plichtę.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jarosława Wiśniewskiego.
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jędrzeja Bujnego.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 13 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 5 (słownie: pięć) osób.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 18A z dnia 14 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka")
w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią ______________________ na wspólną, pięcioletnią kadencję, powierzając mu/jej funkcję Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Kadencja rozpocznie się z dniem 14 września 2022 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią ______________________ na wspólną, pięcioletnią kadencję, powierzając mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej. Kadencja rozpocznie się z dniem 14 września 2022 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.