Kompas MTS — AGM Information 2023

Jul 31, 2023

Kategorija: Notranje informacije

Objavljeno na: SEOnet

Dne:  28. 07. 2023 16:01

Oznaka objavljenega dokumenta : INI-504/23

INI-490/23

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Sklic 41. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktor družbe sklicuje

41. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d.,

ki bo dne 29.08.2023 ob 08:00 uri v stavbi na naslovu Šmartinska cesta 111, Ljubljana

Gradivo za skupščino, ki obsega sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2022, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta; poročilo o prejemkih za leto 2022 in poročilo revizorja, ki je priloga poročila o prejemkih; pisno poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic po 4. odstavku 337. člena ZGD-1; izčrpne informacije o pravicah delničarjev ter obrazec pooblastila za glasovanje, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro, od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dalje. Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno tudi na spletni strani družbe (www.kompas-shop.si).

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 28.07.2023, podan pa je tudi v pripetem dokumentu.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 28.07.2023 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktor družbe

Datum: 31. 07. 2023