Kompas MTS

AGM Information • Aug 1, 2022

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS SHOP d.d. sklicujem 40. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Smartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki bo dne 30.08.2022 ob 6:30 uri v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Izvolitev organov skupščine 2.

Predlog sklepa:

• 2.1. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljena notarka.
• 1. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2022, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.

Predlog sklepov:

• 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2021 znaša 24.466.275,37 EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
• 3.2. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2021 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
• 3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-2 podeli razrešnica.
• Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 4.

Predlog sklepa:

• 4.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.
• 1. Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d. ter Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d. v poslovnem letu 2021

Predlog sklepov:

• 5.1. Skupščina odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d.
• 5.2. Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2021.

Predlagatelj sklepov k točki 2., 3. in 5. sta uprava in nadzorni svet družbe, k točki 4. pa nadzorni svet.

Predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem dostopni v recepciji družbe v Ljubljani, Smartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro, od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve do vključno dneva zasedanja skupščine.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.sj, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 298. člena, 300. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in vresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

• ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 26.08.2022,
• ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD -Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 23.08.2022 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko prijavo na skupščino, imena morebitnih pooblaščencev in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@kompas-shoo.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

• ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
• ki bodo razumno utemeljeni,
• za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@kompas-shop.si.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini vresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Obrazec pooblastila za uresničevanje pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani, Smartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dalje. Obrazec pooblastia za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani družbe www.kompas-shop.si.

Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in sicer 15 min pred pričetkom zasedanja.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe KOMPAS SHOP d.d. (KDD oznaka MTSG) je 844.601. Vsaka delnica daje na skupščíni en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic Kompas SHOP d.d. je 844.601.

Ljubljana, 29.07.2022

Direktor: Primož Kramar