Kompas MTS

AGM Information • Sep 1, 2020

Notarka mag. Nina Češarek Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 435/20

Sklic skupščine je bil objavljen na portalu AJPES dne 31.07.2020 (enaintridesetega julija dvatisočdvajset), na spletni strani SeoNet dne 31.07.2020 (enaintridesetega julija d v a t i s o č d v a j s e t ) in na spletni strani družbe in sta fotokopiji objav priloženi temu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postaneta njegov sestavni del. V skladu z določilom točke 23. (triindvajsetim) členom statuta delniške družbe je bila torej skupščina pravilno in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih sklepih obveščeni z javno objavo vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skupščina je bila sklicana v drugem nadstropju poslovne stavbe na naslovu Smartinska cesta 52 (dvainpetdeset), Ljubljana, ob 6.30 (šesti uri trideset minut)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - uri, in je potekala z začetkom ob 6.30 (šesti uri trideset minut)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - uri in koncem ob 7.16 (sedmi uri šestnajst minut) uri, ves čas v moji navzočnosti.- - - - - - - - - - Skupščino je po pooblastilu direktorja g. Kramar Primoža odprl odv. g. Damjan Skofič. - - - -
============================================================================================================================================================================== Ugotovil je, da je na skupščini navzočih 591.509 (petstoenaindevetdesettisočpetstodevet) delnic od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirideset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vseh delnic družbe je 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Drugič: Izvolitev organov skupščine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tretjić: Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019 (dvatisočdevetnajst), s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cetrtič: Seznanitev z odstopom in imenovanje novih članov nadzornega sveta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Petič: Povečanje osnovnega kapitala, uskladitev statuta in izdelava čistopisa statuta- - - - - - -

1

• • • • • • • • • • • • • • • -Soglasno so bili izvoljeni organi skupščine :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - za predsednika skupščine odv. g. Damjan Škofič, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- za preštevalca glasov g. Matic Jadrič. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vodenje skupščine je nato odv. g. Damjan Škofič nadaljeval kot predsednik skupščine, zahvalil se je za izvolitev in navzočim delničarjem sporočil, da je preštevalec glasov potrdil število prisotnih glasov, seznam prisotnih in zastopanih delničarjev pa je na vpogled vsem udeležencem pri predsedniku skupščine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seznam na skupščini navzočih in zastopanih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika kot Priloga št. 2 (dva). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Delničarji so o vseh točkah dnevnega reda glasovali javno z dvigom rok. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Delničarji so uresničevali glasovalno pravico tudi po svojih pooblaščencih, izkazanimi s pisnimi pooblastili.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vsa pooblastila so se vpogledala, hranijo pa se na sedežu družbe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ker so bili sklepi delničarjev sprejeti skladno z določili 27. (sedemindvajstega) člena statuta, notarka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -POTRJUJEM, - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da so bili na 38. (osemintrideseti) skupščini delničarjev KOMPAS SHOP d.d sprejeti naslednji-SKLEPI: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pod točko prvič dnevnega reda je bila ugotovljena sklepčnost skupščine. - -.............................................................................................................................................................................. Sklep pod točko drugič dnevnega reda:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Za predsednika skupščine se imenuje odv. g. Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa g. Matic Jadrič. Na seji skupščine prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število delnic, za katere so so bili veljavno oddani glasovi: 591.509 (petstoenaindevetdesettisočpetstodevet)------------------------Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirideset) % - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirideset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Skupno (petstoenaindevetdesettisočpetstodevet) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število oddanih glasov ZA: 591.509 (petstoenaindevetdesettisočpetstodevet) - - - - - - - - - - - -Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - -Sklepi pod točko tretjič dnevnega reda:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V skladu s 5. odst. 294. člena ZGD-1 je pooblaščenec uprave g. Dame Šuleski seznanil delničarje s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst).- - - - - - - - - - - - - - -Predlog uprave in nadzornega sveta glasi: - - - - -3.1. (tri.ena.) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša d v esto š tiriin še stdese ttis o č se de m s to o se m in d v aj s et 00/100) EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.- - - -Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar VZMD. Nasprotni predlog delničarja VZMD d.o.o. je kot Priloga 3 (tri) sestavni del tega notarskega zapisnika. -Predsednik skupščine je nasprotni predlog delničarjev v celoti prečital, skupaj z obrazložitvijo. - - - - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja VZMD - - -. Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: --------------------Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 580.612 (petstoosem desettisočšeststodvanajst )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,65 (sedemindevetdesetcelihpetinšestdeset) % - - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: : 97,65 (sedemindevetdesetcelihpetinšestdeset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 580.612 (p e t s t o o s e m d e s e t t i s o č šeststod vanajst)--------------------------------------------------------------------------------Število oddanih glasov ZA: 610 (šeststodeset) – 0,11 (ničcelihenajst) %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Stevilo oddanih glasov PROTI: 580.002 (petstoosemdesettisočdva) -- 99,89 (devetindevetdesetcelihdevetinosemdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število vzdržanih glasov: 10.897 (desettisočosemstosedemindevetdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep ni bil sprejet.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta. - -. Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 580.612 (petstoosem desettisočšeststod vanajst)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,65 (sedemindevetdesetcelihpetinšestdeset) % - - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,65 (sedemindevetdesetcelihpetinšestdeset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 580.612 (p e t s t o o s e m d e s e t t i s o č šeststodvanajst)--------------------------------------------------------------------------Število oddanih glasov ZA: 580.002 (petstoosemdesettisočdva) - 99,89 (devetindevetdesetcelihdevetinosemdeset) %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Število oddanih glasov PROTI: : 610 (šeststodeset) -- 0,11 (ničcelihenajst) %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Stevilo vzdržanih glasov: 10.897 (desettisočosemstosedemindevetdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet, in ga razglašam.- - - - - - - -Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepa;

3

3.2. (tri.dva.) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst) ter se 5.2. (trava.) Potrežil 2020.na ZGD-1 podeli razrešnica.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i redstamić Skupoomo je razgaon rozamatog grada na od od od od od od od od od 100 objek Kezunali glasovanja.
Število delnic, za katere so bili v veljavno oddani gglasovi: (petsto e na i n d e v e t d e s et t i s o o (p c r s r o c n a r r d e v e r d o s e r 1 99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirideset) % - - -Delež teh delnic v oslovnem kapnana. >>>>>> < < election >> > glasovalno > pravico: Delez - teh - demic - gledo - na - - oderas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99,46 (develindevetuesecomnobili.simbili.se.so so bili so veljavno (petstoe na in de v et de setti s o č petsto de v et ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(p c r s r o c n a 1 ir a e v e r a o s o c r b t o c r b t o etstoenaindevetdesettisočpetstodevet) - - - - - - - - - - - - - - - - - -Stevilo oddanih glasov ZET. 571.509 (petstečnimisti 14.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Stevilo oddanih glasov PROTI. V (nic) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Slevno vzdižanili glasov. o (ino), da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.- - - - - - - - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. (tri.tri.tri.) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 (d v a t i s o č -5.5. (11.11.11.) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i redsculink skupsomo je razglash rozalaziv gliso v najbliži s za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za Kezulian glasovanja. - Bozovalija. veljavno oddani gglasovi: (petstoe na i n d e v et de se t t i s o (p e t s r o e n a r n d e v ot a o ov lu: 99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirileset) % - - - province Delež teh delnic v oslovnom kapnara. 93,10 (2018) delnic z z glasovalno pravico: Delez 99,40 (develindeveldosebomnostimi. Retero od bili 201.200 (petstoenaindevetdesettiso c petstode vet) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(petstoe na i ni de veta e s e c r b e o persoenaindevetdesettisočpetstodevet) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Stevilo oddanih glasov ZA. 971.509 (pestoenamao velovno v 14. ma 11. - 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo oddanii glasov PROTT. 0 (me) Število vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Stevno vzdižanini giasov. o (inv), da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.- - - - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sklepi pod točko četrtič dnevnega reda:- - - - - - -Sklepi pod točko cetrile dnovnega roda.
V skladu z 2. odst. 274. čl. ZGD-1 je predsednik skupščine po pooblastilu predsednika v Skladu 2 2. Odst. 271. 6.: 2012 20: 2012 Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Na predrog nadzonnega sveta je skuposni in sprejme odstopno izjavo člana nadzornega sveta 4.1. (Stiristia:) Skupsoma 60 30.8.2020 (tridesetega avgusta dvatisočdvajset). - -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupscine je razgrasil rozalitato glasovanja:
Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Kezunali glasovanja. - - - - - - bili - veljavno - oddani - glasovi: - glasovi: - - 524.036 (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(pelež t o s t i 1 1 1 r d v a j 3 6 € 1 9 0 € 1 3 (oseminosemdesetcelihtrinajst) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic v oslovnicia sojio (oseh delnic z glasovalno pravico: 88,13 Delcz - - ten - denne - glode - na - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skupno (petsto štiriind vajsettis o č še stintri deset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Stevilo oddanih glasov ZA: 524.036 (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset) — 100 (sto)% - - -Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo vzdržanih glasov: 67.473 (sedeminšestdesettisočštiristotriinsedemdeset) - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.- -- - - - -.............................................................................................................................................................................. 4.2. (štiri.dva.) Skupščina se seznani in sprejme odstopno izjavo člana nadzornega sveta Sama Majheniča, ki učinkuje od 30.8.2020 (tridesetega avgusta dvatisočdvajset). - - - - - - - -Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)----------------------------------------------Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,13 (oseminosemdesetcelihtrinajst) %- - - - - - - - - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 88,13 (oseminosemdesetcelihtrinajst) %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skupno (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stevilo oddanih glasov ZA: 524.036 (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset) - 100 (sto)% - - -Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo vzdržanih glasov: 67.473 (sedeminšestdesettisočštiristotriinsedemdeset) - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - - - -4.3. (štiri.tri.) Skupščina za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, imenuje osebo s podatki: Helena Sparovec, Pristavška cesta 27 (sedemindvajset), Pristava, Tržič, roj. 24.03.1964 (štiriindvajsetega marca tisočdevetstoštiriinšestdeset) in sicer od 31.8.2020 (enaintridesetega avgusta dvatisočdvajset) dalje, za mandatno dobo 4 (štirih) let.- -Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - -Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-------------------------------------------Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,13 (oseminosemdesetcelihtrinajst) %- - - - - - - - - - - - - - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 88,13 (oseminosemdesetcelihtrinajst) %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Skupno število glasov, (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stevilo oddanih glasov ZA: 524.036 (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset) – 100 (sto)% - - -Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo vzdržanih glasov: 67.473 (sedeminšestdesettisočštiristotriinsedemdeset) - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.- - - - - - - -4.4. (štiri.štiri.) Skupščina za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopata interese delničarjev, imenuje osebo s podatki: Anja Zabret, Hribarjeva ulica 3 (tri), 1234 (t i s o č d v e s to štiriin trideset) Mengeš. roj. 06.10.1983 (šestega oktobra tis o č devetstotriinosemdeset) in sicer od 31.8.2020 (enaintridesetega avgusta dvatisočdvajset) dalje, za mandatno dobo 4 (štirih) let. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - -

Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 524.036 (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,13 (oseminosemdesetcelihtrinajst) %- - - - - - - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 88,13 (oseminosemdesetcelihtrinajst) %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skupno (petsto štiriindvajsettisočšestintrideset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Število oddanih glasov ZA: 524.036 (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset) - 100 (sto)% - - -Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo vzdržanih glasov: 67.473 (sedeminšestdesettisočštiristotriinsedemdeset) - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - -】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】 Sklepa pod točko petič dnevnega reda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.1. (pet.ena.) Osnovni kapital družbe KOMPAS SHOP d.d., ki znaša 2.481.226,01 (dvamilijonaštiristoenainosemdesettisočdvestošestindvajset 01/100) EUR in je razdeljen na 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) kosovnih delnic, se poveča za 1.043.225,00 (enmilijontriinštiridesettisočdvestopetindvajset 00/100) EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Povečanje osnovnega kapitala v v v znesku 1.043.225,00 (en milij o n triinštiridesettisočdvestopetindvajset 00/100) EUR se izvede z izdajo 250.000 (dvestopetdesettisoč) novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena oz. emisijski znesek ene delnice 40,00 (štirideset 00/100) EUR. Razlika med pripadajočim zneskom delnice v osnovnem kapitalu in emisijskim zneskom se prenese v kapitalske rezerve (vplačani presežek kapitala). Po povečanju znaša osnovni kapital 3.524.451,01 (trimilijonepetstoštiristoenainpetdeset 01/100) EUR in je razdeljen na 844.601 (osemstoštiriinštiridesettisočšeststoena) kosovnih delnic - - -.............................................................................................................................................................................. Skupna emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic tako znaša 10.000.000,00 (desetmilijonov 00/100) EUR. Celotna emisijska vrednost mora biti vplačana pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu upošteva prednostna pravica delničarjev in nove delnice prednostno ponudijo dosedanjim delničarjem, da bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Uprava družbe mora z objavo povabiti dosedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic. Delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od objave (prvi krog). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prednostna pravica se uresničuje skladno z zahtevami mednarodnih standardov za izvedbo korporacijskih dejanj in s pisno izjavo, ki jo mora upravičeni delničar podati družbi ter z vplačilom celotnega emisijskega zneska vpisanih delnic, vse v roku, določenem s tem sklepom. Po izteku roka za vpis in vplačilo, bo družba vpisnike obvestila o številu delnic, ki so jim dodeljene. Morebitna presežna plačila bo vpisnikom vrnila v roku nadaljnjih treh dni.- - - - -V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice ali je ne uveljavijo v celoti in ne vpišejo ter vplačajo vseh novih delnic, se preostale nove delnice ponudijo v vpis in vplačilo posameznim delničarjem ali drugim osebam, po izbiri direktorja družbe, ki jih povabi k vpisu in vplačilu delnic (drugi krog).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6

Rok za vpis in vplačilo vseh delnic je 75 (petinsedemdeset) dni po sprejemu tega sklepa o Kok za vpis in vplačno vodno vodno je v v roku niso vse delnice vpisane in vplačane, se šteje, da povečanja Osnovnega kapitala. Oo v tem Formala o viso na osobo na popozna za kapisala kapitala na kapitala povečanje osnovnega kapitala in uspero.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala se vpiše v sodni register. Povečanje osnovnega kapitala SKlep o povečalna osnovnega kapitala se rposo - osebno - se s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zache Veljati Z dilem vpisa v socili regioni.
5.2. Upravo družbe se pooblašča, da ugotovi, ali so iz naslova sprejetega sklepa o povečanju 5.2. osnovnega Kapnata vprodno in rpisano in vpisani.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni statut tako, da besedilo statuta uskladi Bkupsena povečanju osnovnega kapitala družbe in njegovo izvedbo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Fredsednik Skupscine je razglasir rozarato grasovanja:
Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - glasovanja. - - - - - - - - bili - - veljavno - oddani - glasovi: - - 580.612 Stevilo (petstoo o se m de se t t i s o č še s t s t o d v a n a j s t )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (pet s r o o s c m d o s o t v s o italu: 97,65 (sedemindevetrdesetcest) %- - - Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,65 (sedemindevetras) % - - -Delež teh delnic v oslovnici i je s (startine) je z glasovalno pravico: 97,65 (sedemindevetrdesetcelihpetinšestdeset) %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(scuchmidovenuostovili so bili veljavno oddani: 580.612 (p e t s t o o s e m d e s e t t i s o č -Skupno stevno glasov, Ki so om veljavno oddali. Sooloni (p - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 s e s t s t s t o v a n a j s t )
Število oddanih glasov ZA: 512.529 (petstodvanajsttisočpetstodevetindvajset) - 88,27 (oseminosemdesetcelihsedemindvajset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(oseminosomočsecemisodemine rajbet) (oseminšestdesettisočtriinosemdeset) – 11,73 Stevilo "oudalim" glasov" TROTI: "00:505" (essmalleria) - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (čliajstečnih misodemučsot) 70
Število vzdržanih glasov: 10.897 (desettisočosemstosedemindevetdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Stovilo vzdizanini glasov. 10.07 (assovbil sklep sprejet, in ga razglasil. - - - - - - - - - - - - - - - - -Skupščina je bila zaključena ob 7.16 (sedmi uri šestnajst minut) uri.- - - -. Ta zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljem Ta zapismik, Kr ga predodilik skupovišsa en notarsko overjeni prepis, izvirnik notarske listine v tich izvodili, od katorih projino artizone artizeni iz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih bom notarka en notarka everjeni prepis za Skladno z določoo 507. či. Zakona o govpredista v Ljubljani, v roku 24 elektronsko vlogo posledovala socinema registra regional San . Notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisani način spojene naslednje priloge:- -Notalskenu zapisliku so prinožnici in z igranizmi in za prveprami in zapis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Priloga 1 (ena). Objava skuposne
Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Friloga z (dva). Seznam navzočni in zašopanih alizarja VZMD pod točko 3.1. (tri.ena.) dnevnega reda -I inoga > (tr): Hasprotin prodiog idesetega avgusta dvatisočdvajset) – – – – – – – – – – – – – –

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

odv. Damjan Skofič

PRI 06 A 1

Datum objave:	31.07.2020 13:17
Konec objave:
ID objave:	4801553
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.
Matična številka:	5004560000
Davčna številka:	26884836

Na podlagi za. člena Statuta delniške družbe KOMPAS SHOP d.d. sklicujem 38. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki bo dne 31.08.2020 ob 6:30 uri v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, z naslednjim

REDOM: DNEVNIM

• 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine
• Ugotovi se sklepčnost skupščine. 1.1.
• 1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

• lmenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljena 2.1. notarka.
• 1. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.

Predlog sklepov:

• Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 znaša 22.264.728 EUR se ne razdeli delničarjem in se 2.1. v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
• Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2019 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 3.2. podeli razrešnica.
• Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter se mu na podlagi 293. in 294. 3.3. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
• 1. Seznanitev z odstopom in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepov:

• Skupščina se seznani in sprejme odstopno izjavo člana nadzornega sveta Sama Primožiča, ki 4.1. učinkuje od 30.8.2020.
• Skupščina se seznani in sprejme odstopno izjavo člana nadzornega sveta Sama Majheniča, ki 4.2. učinkuje od 30.8.2020.
• Skupščina za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, imenuje osebo s 4.3. onopsti. Helena Šparovec, če vodo v se za poveč se za podobili sicer od 31.8.2020 dalje, za mandatno dobo 4 let.
• adijoj za mari za in in obornega sveta družbe, ki zastopata interese delničarjev, imenuje osebo s 4.4. podatki: Anja Zabret, komunika kurin katika kurin sicer od 31.8.2020 dalje, za mandatno dobo 4 let.

KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Smartinska si | V www.k.s.si | W ww.k.s.si | D za DV: 12688433 | Matica š.t. 5001560
| Prvo vina, d.d., Smartinska se se se se se se se se dijde vna, 0.0., Smartmska cesta 32, 1000 Ljubljana, srevonijovici | Družba posluje brez žigo

1. Povečanje osnovnega kapitala, uskladitev statuta in izdelava čistopisa statuta

Predlog sklepov:

5.1.

Osnovni kapital družbe KOMPAS SHOP d.d., ki znaša 2.481.226,02 EUR in je razdeljen na 594.601 kosovnih delnic, se poveča za 1.043.225,00 EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.043.225,00 EUR se izvede z izdajo 250.000 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena oz. emisijski znesek ene delnice 40,00 EUR. Razlika med pripadajočim zneskom delnice v osnovnem kapitalu in emisijskim zneskom se prenese v kapitalske rezerve (vplačani presežek kapitala). Po povečanju znaša osnovni kapital 3.524.451,01 EUR in je razdeljen na 84.601 kosovnih delnic.

Skupna emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic tako znaša 10.000.000,00 EUR. Celotna emisijska vrednost mora biti vplačana pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu upošteva prednostna pravica delničarjev in nove delnice prednostno ponudijo dosedanjim delničarjem, da bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Uprava družbe mora z objavo povabiti dosedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic. Delničarji morajo novo izdane delnice vpisati in vplačati najkasneje v 30 dneh od objave (prvi krog). Prednostna pravica se uresničuje skladno z zahtevami mednarodnih standardov za izvedbo korporacijskih dejanj in s pisno izjavo, ki jo mora upravičeni delničar podati družbi ter z vplačilom celotnega emisijskega zneska vpisanih delnic, vse v roku, določenem s tem sklepom. Po izteku roka za vpis in vplačilo, bo družba vpisnike obvestila o številu delnic, ki so jim dodeljene. Morebitna presežna plačila bo vpisnikom vrnila v roku nadaljnjih treh dni.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice ali je ne uveljavijo v celoti in ne vpišejo ter vplačajo vseh novih delnic, se preostale nove delnice ponudijo v vpis in vplačilo posameznim delničarjem ali drugim osebam, po izbiri direktorja družbe, ki jih povabi k vpisu in vplačilu delnic (drugi krog).

Rok za vpis in vplačilo vseh delnic je 75 dni po sprejemu tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala. Če v tem roku niso vse delnice vpisane in vplačane, se šteje, da povečanje osnovnega kapitala ni uspelo.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala se vpiše v sodni register. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Upravo družbe se pooblašča, da ugotovi, ali so iz naslova sprejetega sklepa o povečanju osnovnega 5.2. kapitala vpisane in vplačane vse delnice.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni statut tako, da besedilo statuta uskladi s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe in njegovo izvedbo.

Predlagatelj sklepov k točki z.,3. in 5. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, k točki 4. pa nadzorni svet.

Predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem dostopni v recepciji družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro, od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve do vključno dneva zasedanja skupščine.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije pravicah delničarjev iz 298. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

• ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 27.8.2020,
• ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 27.8.2020 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko prijavo na skupščino, imena morebitnih pooblaščencev in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@kompas-shop.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

• -
• ki bodo razumno utemeljeni,
• za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi skica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@kompas-shop.si.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Obrazec pooblastila za uresničevanje pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani družbe بينيورووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in sicer 10 min pred pričetkom zasedanja.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe KOMPAS SHOP d.d. (KDD oznaka MTSG) je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic Kompas SHOP d.d. je 594.602.

Ljubljana, 31.07.2020

Direktor: Primož Kramar

31.7.2020 14:32KOMPAS SHOP d.d., LjubljanaSklic 38. skupščine delničarjevINI-545/20

Šmartinska cesta 52, Ljubljana KOMPAS SHOP D.D.

PRIVORAD

1. SKUPŠČINA, dne 31.8.2020

Seznam udeležencev oziroma zastopanih delničarjev in števila delnic:

594.601 594.601 Št. delnic z glasovalno pravico: Število vseh delnic:

Skupščina: 37. SKUPŠČINA / 2019

Zap.št.	Udeleženec	Naslov udeleženca	Zastopnik/pooblaščenec	Število delnic	% kapitala	glasovalno a kapital 10	% zast.kapītala
	PROALTIA d.o.o.	Kamnik, Ljubljanska cesta 45	lelena Sparovec, direktorica I	512.529	1971 86.	86.197 pravico	86,647
2	KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	Ljubliana, Dunajska cesta 119	Čelar, pooblaščenka adeja	67.473	11,3476	11,3476
							11,4069
3	INVESTIA d.o.o.	Domžale, Ljubljanska cesta 47	Leopold Poljanšek, direktor	10.897	1,8327	1,8327
							1,8422
P	ANTON POGACAR	Koper, Krožna cesta 01	osebno	610	0,1026	0.1026
	ISKUPAJ GLASOV:						0,103
				591.509	99,48	99.48	100.0000

Predsednik skupščine: Damjan Škofič, odv.

ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ 1 1

1/200 | Telefon: 01/ 25 11 420 Hrenova 13 | Telefaks: 01/ 25 11 421 1000 Ljubljana | Mobilnik: 051 770 771 www.vzmd.si | 2-pošie: info@vzmd.si

TRIUGA

Kompas Shop d.d. Uprava družbe Šmartinska cesta 52 1000 Ljubljana

Ljubljana, 11. avgust 2020

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda sklicane 38. seje skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d.

VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe KOMPAS SHOP, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda 38. skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d., ki je sklicana za ponedeljek 31. 8. 2020 ob 6:30 uri v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda: Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.

Predlog sklepa 3.1.

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 znaša 22.264.728,00 EUR se uporabi:

• del bilančnega dobička v višini 8.324.414,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 14,00 EUR na delnico.
• Preostanek bilančnega dobička v znesku 13.940.314,00 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

vividenda se izplača dne 25. 9. 2020 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 24. 9. 2020.«

Utemeljitev:

V VZMD smo prepričani, da je primerno in neobhodno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni dobršen del bilančnega dobička. Kot predlagatelji izražamo prepričanje, da je družba sposobna takega izvlačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo dividend bo ugodno vplivalo tudi na male delničarje, ki iz naslova imetništva svojih delnic vsako leto plačujejo vse višje stroške finančnih posrednikov.

Glede na prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta o ne-delitvi dividend, predlagatelj opozarja tudi na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da se sklep skupščine lahko izpodbija, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

S spoštovanjem,			magj Kristjan Verbič
			ેનુ बन्दी , న్నా 4 4 4 Citi A r salatoonas sightig tooks waldt achenarian
avod Vseslovensko združenje malih delničarjov e vplsan v sodnem registru pod številko vložka: 1/47258/00 D za DDV: S131429726, Malična št.: 2301962 BAN oz. TRR pri NLB, d.d.: S156 0201 0025 6523 838	Property inv (1993) INVEST TO SLOVENIA	BE ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴ The European Federation of Investors and Financial Services Users Fédération Europlenne des Epsignsnis et Unagers des Senters Houseours	World Federation of Invastors 的人都不同 1999 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 发生 ్లో