Kompas MTS

AGM Information • Aug 22, 2016

Notarka mag. Nina Češarek

Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 490/16

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– – – – – – poteka in sklepov 33. (triintridesete) skupščine dělničarjev– – – – – – – –
----------------------------------------------------
– – – – – z dne 19.08.2016 (devetnajstega avgusta dvatisočšestnajst), – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka mag. Nina Cešarek iz Kočevja po zaprosilu družbe KOMPAS MEJNI TURISTIĆNI SER VIS
did.election and on and comments of the manage on the many of the see and the comment of the
Sklic skunsčine je bil objavljen na spletnih stronom ATDIO 2-2 10-07 0010 0 11 10-0

javljen na spletnih straneh AJPES dne 18.07.2016 (osemnajstega julija dvatisočšestnajst) in na spletni strani družbe in na spletni strani SeoNet dne 18.07.2016 (osemnajstega julija dvatisočšestnajst) in je fotokopija objave priložena tenu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postane njegov sestavni del. V skladu z določila tedilu 23. (triindvajsetim) členom statuta delniške družbe je bila torej skupščina previlno in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih sklepih obveščeni z javno objavo vsaj trideset dni pred zasedanjem skupičine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skupščina je bila sklicana na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 4 (štiri), ob 9. (deveti) uri, in je potekala z začetkom ob 9. (deveti) uri in koncem ob 9.15 (deveti uri petnajst minut) uri, ves čas v moji navzočnosti.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skupščino je po pooblastilu direktorice ge. Milene Skubic Leben odprl odv. g. Jaka Blaganje. Ugotovil, (petstodevetinsedemdesettiso čštiristotriinšestdeset) delnic od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vseh delnic družbe je 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - कर में में किसी बाद से बाद कर बनाने के बाद में बनाने की बाद मान में बाद मान में बाद मानदिर को बाद में बाद मुक्त राजन
Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek -- -- -- -- -- -- Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- র বাবা বাংলাদেশে এবং সামগ্রী সম্মান রাজনীতি বাস বাস বিশ্ব বাস বাস বিশ্বকাপ বাস বাস বাস বাইর সামনে এই বাই প্রতি হ
Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Drugič: Izvolitev organov skupščine- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tretjić: Imenovanje revizorja----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cetrtič: Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst), s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
이 이유로 이용 이 지역 이 관리 대부분 10월 10일 위원 대통령 대전 대통령 대통령 대통령 대통령 대통령 관찰 관찰 관찰 관찰 관 Soglasno so bili izvoljeni organi skupščine :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - za predsednika skupščine odv. g. Jaka Blaganje,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - za preštevalko glasov ga. Nina Vovk Gobec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ﻠﺴﻠ

Vodenje skupščine je nato odv. g. Jaka Blaganje nadaljeval kot predsednik skupščine, zahvalil se je za izvolitev in navzočim delničarjem sporočil, da je preštevalec glasov potrdil število prisotnih glasov, seznam prisotnih in zastopanih delničarjev pa je na vpogled vsem udeležencem pri predsedniku skupščine. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam na skupščini navzočih in zastopanih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika kot Priloga št. 2 (dva). – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Delničarji so o vseh točkah dnevnega reda glasovali javno z dvigom rok. ---------------------Delničarji so uresničevali glasovalno pravico tudi po svojih pooblaščencih, izkazanimi s pisnimi pooblastili. (5) e e k e - k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -V sa pooblastila so se vpogledala, hranijo pa se na sedežu družbe, e mestne en na se za za za za za za za za

Ker so bili sklepi delničarjev sprejeti skladno z določili 27. (sedemindvajstega) člena statuta, notarka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -POTRJUJEM. -------da so bili na 33. (triintrideseti) skupščini delničarjev KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. sprejeti naslednij - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SKLEPI: -----T P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Pod točko prvič dnevnega reda je odv. g Jaka Blaganje ugotovil sklepčnost skupščine. - - -のことです。 できっかり、 それでは、 それではないということです。 この日に、 この ここで、 ここで、 この この この この この この この この この この この この この この この この この この この この こ Sklep pod točko drugič dnevnega reda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Za predsednika skupščine se izvoli odv. g. Jaka Blaganje, za preštevalca glasov pa ga. Nina Vovk Gobec. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Skupščini bo prisostvovala notarka mag. Nina Češarek - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odv. g. Blaganje je razglasil rezultate glasovanja: -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Rezultati glasovanja: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.463 (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset)- - - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Skupno stevilo stevilo glasov, ki so so bili v veljavno oddani: (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeet)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Stevilo oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) -100 (sto) %.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odv. g. Blaganje je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil - - - - - - - - - - - - - -A C S S S S S S S S S S S S S S S S S . C . C . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:- -- - - - - - - - - - -Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep: -- - - - - - - - -

2

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 (petindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljanar- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國 Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rezultati glasovanja: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset)- - - - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovolno rravico: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skupno 579.463 (petsto devetinse de m desettis o č štiristo triin še stde se t ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) -100 (\$to) %.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - - - - -一次的人都在同一下一下一次的家 息 周三角 第 章 星 男 星 男 星 真 中 中 中国人民日报 | 2019-01-14 | 11:17 | 11:17 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | Sklepi pod točko četrtič dnevnega reda:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V skladu s 5. odst. 294. člena ZGD-1 je direktorica družbe seznanila delničarje s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje sprejeli v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst).- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepe: -- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------4.1. (štiri.ena) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) ter se ji na podlagi 293, in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --2008年 出版 2017 2017 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja. ---------------------------------------Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: glasovi: (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset)- - - - -(sedeminderet) stadio stalii stevilo vseh delnic z glasovalno pravico: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skupno stevilo stevilo za glasov, ki so so bili so veljavno veljavno v oddani: (petstodevetinsedem de settiso č štiri s to trijavo - oddani. Število oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) -100 (sto) %,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število vzdržanih glasov: 0(nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil --- -------------------------------------------------------------------------------------4.2. (štiri.dva.) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Martina Božič Groselj v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) oz. za obdobje od 01.01.2015 (prvega januarja dvatisočpetnajst) do 28.04.2015 (osemindvaji) dv. za aprila dvatisočpetnajst) ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi (030 imnovajselega, iz 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - - - -

3

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.463 (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset)- - - - - -(odominderetter) na stevilo vseh delnic z glasovelno pravico: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset) % = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Skupno (petsto de vetinse de m desetti so o stiristo triin se stde set )- - - - - - -Število oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevetinsede i desettisočštiristotriinšestdeset) -100 (sto) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) > - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Število vzdižanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - - - -4.3. (štiri.tri. ) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič in Samo Majhenič v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) oz. za obdobi od 29.04.2015 (devetindvajsetega aprila dvatisočpetnajst) do 19.07.2015 (devetnajstega julija d v a t i s o č p e t na j s t ) ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rezultati glasovanja: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Število delnic, delnic, katere so so bili veljavno oddani glasovi: (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset)- - - - -(sedemindevetdesste dile de na stevilo vseh delnic z glasovalno pravico: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - stre število za glasov, ki se so so bili se veljavno z voddani: Skupno (petsto de vetin se de m de se ttis o čštiri s o trijavio Število oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšesdeset) -100 (sto) %. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Število vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - - - -4.4. (štiri.štiri.) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Margit Zanoškar v poslovnem letu 2015 (dvatisočpemajst) oz. za obdobje od 20:07.2015 (dvajsetega julija dvatisočpetnajst) do 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) ter se s tem članom nadzomega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. - n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število delnic, aza katere so so bili v veljavno oddani oglasovi: 2015 579.463 (petstodevetinsedemic socotriistotriinšestdeset)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset)- -

4

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,45 (sedemindevetdesetcelihpetinštirideset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skupno (petsto devetinse de m de setti so čštiri s totri in še st de set ) - - - - -Stevilo oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevetinsedemdesettisocstiristotriinšestdeset) -100 (sto) %.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (nič) ======================================================================================================================================== Število vzdržanih glasov: 0 (nič) ============================================================================================================================================ Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - -Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta pod točko 4.5. (štiri.pet.) glasi:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.5. (štiri.pet.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 (enaintridesetega, decembra dvatisočpetnajst), v v višini 7.643.955,40 (s e (s e d e m milili j o nov v seststotriinštiridesettisočdevetstopetinpetdeset 40/11/00/ EUR se uporabi:- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --· Del bilančnega dobička v višini 101.082,17 (stoenatisočdvainosemdeset 17/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 (ničcelihsedemnajst) EUR na delnico -· Preostanek bilančnega dobička v znesku 7.542.873,23 (s e d e m milij o o o v petstodvainštiridesettisočosemstotriinsedemdeset 23/10) EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček ============================================================================================ Na predlog uprave in nadzomega sveta je podal nasprotni predlog delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. Naspromi produg delničarja Kapitalska družba. družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. Naspromi preducaja Kapitalska
notarskoga zavisnika notarskega zapisnika. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Na predlog uprave in nadzomega sveta je podal nasprotni predlog delničar PROALTIA d.o.o. Nasprotni predlog delničarja PROALTA d.o.o. je kot Priloga 4(štiri) sestavni dol tega notarskega zapisnika. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar VZMD -Vseslovensko združenje malih delničarjev je kot Priloga S(pet) sestavni del tega notarskega zapisnika. -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predsednik skupščine je prečital nasprotne predloge delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in VZMD - Vseslovensko druženje malili delničarjev sta nasprotna predloga še ustno obrazložila. -- v sesoveliško združenje za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.o.o.- - - 이용 중 200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.» - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število delnic, za za katere so so bili v veljavno oddani gglasovi: (petstodevetinsedemistošestindvajset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,43 (sedemindevetdesetcelihtriinštirideset)------------(sedemindevetdessteeliktrij žij lenkovi si vseh delnic z glasovalno pravico: 97,43 (sedemindevetdesetcelihtriinstirideset) %-----------------------------------

Skupno stevilo glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.326 (petstodevetinsedemdesettisočtristošestindvajset)-------------
Stevilo oddanih glasov ZA: 511.848 (petstoenajsttisočosemstooseminštirideset) - 88,35
(oseminosemdesetcelihpetintrideset) %- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stevilo oddanih glasov PROTI: 67.478 (sedeminšestdesettisočštiristooseminsedemdeset) -
11,65 (enajstcelihpetinšestdeset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo vzdržanih glasov: 0 (nič) = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet, in ga razglasil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
मानव में बनाने का बाद में बाद में बाद में कि समान कर सकते हैं कि किसी बात करने की मिलते हैं कि में बनाने की मान करने के बाद में बनाने की मान में होने के बाद में बनाने की में
Skupščina je bila zaključena ob 9.15 (deveti uri petnajst minut) uri. ---------------------
이 이용 중 하나 인 대한 사용 사용 등 대학 위원 대학 대학 대학 대학 대학 대학 학교 학교 학교 학교 학교 학교 학원 학원 대학 학원 대학 대학 학원 대학 대
Ta zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen
v treh izvodih, od katerih prejme družba dva overjena prepisa, izvirnik notarske listine pa se hrani v notarski pisarni.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
서울 대부분 이유 가능 이동 이동 이동 이동 대전 대통령 대통령 대통령 대통령 대통령 대통령 대통령 대통령 대통령 관계 위원회 대통령 등 대통령 등
Skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih bom notarka en notarsko overjeni prepis z
elektronsko vlogo posredovala sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, v roku 24
(štiriindvajset) ur po zaključku skupščine. – u na se – na – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
のですので、その他の人気をすると、その他の人気を見せたけど、その他の人気を見て、この人は、この人はここで、その他のことです。 ここで、この人気の人気を
Notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisani način spojene naslednje priloge :- -
Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini - - - - - - - - - - - - - -
Priloga 3(tri): Nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba d.d. pod točko 4.5. (štiri.pet.)
dnevnega reda - ve - ne ose ven en est este state eta ente - a v e drame - a dizeli Priloga 4(štiri): Nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.o.o. pod točko 4.5. (štiri,pet.) - - -
dnevnega reda - kre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Priloga 5(pet): Nasprotni predlog delničarja VZMD - Vseslovensko združenje malih
delničarjev pod točko 4.5. (štiri.pet.) dnevnega reda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
대한 레이저 이용 100 개 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000000000000000000000000
Ljubljana, dne 19.08.2016 (devetnajstega avgusta dvatisočšestnajst)===========================================================================================================

odv. Jaka Blaganje

ম

Lastnoročni podpis predsednika skupščine: Lastnoročni podpis notarke in žig: 1000 (1) notanka KOGENSO

б

PRIVEA A l , stran od 1

		com series ansocie election and estate and and conce por cons cons cons cons consider sinh association services vens 000 1 1 0000 1 0000 1 0 000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22	JAVNE STORITVE	网 网站 利来 利来彩票	【字体的位于两次的影	Unarakaza žas (mjāve): Post strai
	10 16 14 19 19	Regions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੈ িনি ୍ର ପ୍ର , ickanje po portsta
COURTE		OBJAVE PODRTKOV PO ZAKONU O GOSPODAR SKIH ORUŽERH (ZGD-1)
线玩到nik Rezziezd Seznasn chiav	Datum objave: Konec objave: ID objava:	18.07.2016 09:04 19.07.2026 2882035
	Vrsta objave	Objave Informacij v zvezi s skupščino družb
	Firma: Hautha Stevilka: 5004560000 Davčna stevilka:	KOMPAS MEJRI TURISTIČNI SERVIS d.o. 26884036

selving sobročila

i. Ponovano iskanja

http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=55&id=2882095

KOMFAS MEJN! TURISTIÓNI SERVIS a.d. Pražakova 4, 1000 Ljubljana

FE Vojkova cesta 58 / 1000 Ljubljana 1:01 563 64 50 / F. D1 563 64 75 E-meil: infoakompes-mte.el http://www.kompas-mts.si

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS MEINI TURISTIČNI SERVIS d.d. sklicujem 33. skupščino delničajev družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo dne 19,08.2016 ob 900 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

lmenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljena notarka.

1. İmenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.

1. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d.d. za leto 2015, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom namovnega vera, ka informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.

Predlog sklepov:

• 4.1. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2015 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
• Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in 4.2. Martina Božič Groselj v poslovnem letu 2015 oz. za obdobje od 01.01.2015 do 28.04.2015 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
• Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič in Samo Majhenič v 43. poslovnem letu 2015 oz. za obdobje od 29.04.2015 do 19.07.2015 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
• 4.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Margit Zanoškar v poslovnem letu 2015 oz. za obdobje od 20.07.2015 do 31.21.2015 terse stem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
• 4.5. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015, v višini 7.643.955,40 EUR se uporabi:
  • Del bilančnega dobička v višini 101.082,17 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 EUR na delnico.
  • · Preostanek bilančnega dobička v znesku 7.542.873,23 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celotl izkaže koj preneseni dobiček.

2004500 Er. nec. vzex 1/04415/00 pri chrobiem szoblitu v Lathfars Contactions with a 431 225 01 us

Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papinev pri KDD d.d. na dan 24.08.2016 (presečni dan) izplačala dividende. Dividende. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2016, in sicer na dan določen s sklepom uprave.

Predlagatelj sklepov k točki 2. in 4. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2015, poročilo nadžornega sveta za leto 2015, je delničarjem dostopno v recepciji družbe v Ljubljani, Pražakova 4, vak delovni dan red 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 298. člena, 300. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družba (ZGD-1).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

• ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne preme 15.8.2016,
• : l ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 15.8.2016 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničanji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mornovilog novo po objavi skliča skupscine pisno
sklinščina, odloča, oli če slovenega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki prilo skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom - Splejne Slockozitev tocke
dnevnega reda. gloda kotacih i dnevnega reda, glede katerih bodo delničaji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi točke točke točke točke skupščine.

Delničarji lahko prijavo na skupščino, imena morebitnih pooblaščencev in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslovi info@kompev-mts.i.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge sklopo ali volille plednje. Uprave
nogoje: pogoje:

• ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, k
• ki bodo razumno utemeljeni,
• za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegovalja z njegov predlog. Up

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah člahov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti

1400324 STEIRSAI SI3634836 / Meti5to Strain. SD04559 ές περινται: 1,704413700 μποιποιοιαιοι στοίκοι ο Labiani
Οι το ντάκι 1,704418700 μπορτίου 2,461,926 οι τέρ

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar s sedmir dilen po objavljeni po objavljen družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@kompas-msc.i.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani, Pražakova 4, vsak delovni dan med 10,00 in 1 - pom obliko popen v recepcij družbe v Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dalje. Obrazec po sklad ila splečni strani i gencije
pravice v elektronski oblika in indine in in pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani družbe www.kompas-shopsi.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh predlogih šklepov je predvideno glasovanje z glasovnicami.

Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice, in sicer 10 min pred pričetkom zasedanja.

Skupščina bo veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe Kompas MTS d.d. (KDD oznaka MTSG) je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic Kompas MTS d.d. je 594.601.

Ljubljana, 07.07.2016

Direktorica: Milenka Kubig Leben

KITH THE COLORIA SEE 254 555 384836 / MAILIONS STEVILES 5004550 85.παρ. ντου 1/04418/00 στί είναι και πλείο στις 1/0 έρα
Ο του ντου 1/04418/00 οι είναι καλπία καλπία το 481226.01 αιρ

I-GM-201/16

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Sklic 33. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktorica družbe sklicuje 33. skupščino delničarjev družbe Kompas MTS d.d.,

ki bo v dne 19.08.2016 ob 900 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 4.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2015, izčrpne informacije o pravicah delničarjev in obrazec pooblastila za glasovanje, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 4, vsak delovo dan med 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Obvestilo o sklicu skupščine in ostali dokumenti v zvezi s sklicem skupščine se nahajajo v priponkah. Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Rlogenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 18.07.2016.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 18.07.2016 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktorica družbe

Datum: 18.07.2016

Pripeti dokumenti: Sklic 33. skupščine, Gradivo 33. skupščine, Letno poročilo 2015, Informacije za delničarje, Pooblastilo za glasovanje

https://seoin.ljse.si/print.aspx?id=61161

PRIVOSA 2

KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D. LJUBLJANA, Pražakova 4 1000 LJUBLIANA

1. SKUPŠČINA, dne 19.8.2016

Seznam udeležencev oziroma zastopanih delničarjev in števila delnic:

594.601 594.601 ŠT. VSEH DELNIC: Št. delnc z glasovalno pravico:

Skupščina: 31. SKUPŠČINA / 2014

Zap.št.	Udeleženec:	Naslov udeleženca:	Zastopnik/pooblaščenec	Stevilo delnic:	% kapitala	% kapitala z glasovalno	% zast.kap .:
						pravico
	PROALTIA d.o.o.	Ljubljana, Stefanova 13 A	1231 Ljubljana - Crnuče, direktor Samo Primožič, Strniševa c. 15,	511.848	86.0826	86,0826	88,3314
	KAPITALSKA DRUŽBA d.d	Ljubljana, Dunajska cesta 119	Simon Cernetič, Vilharjeva 25 A, Ajdovščina, pooblaščenec	67.473 イ	11,3476
						11,34761	11,644
	lakob Finžgar	Begunje, Begunje na Gorenjskem 128 B		37	0,0230	0,0230	0,0236
	VM7D	Ljubljana, Hrenova ulica 13	mag. Kristjan Verbič, predsednik		0.0008	0.0008	0.0009
	SKUPAJ GLASOV:			579.463	97.4541	97,4541	100.0000

Predsednik skupščine:

Jaka Blaganje

Cynaa V.61.

್ಷತೆ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಿ ನಿರ್ವಿ ි Prejelo;	्री के		KAPITALSKA DRUZB
	【2008-06-06	: 来源: 参考文献

Upravi družbe Kompas Mejni turistični servis d. d. Pražakova 4 1000 Ljubljana

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 33. zasedanja skupščine delničarjev družbe Kompas Mejni turistični servis d. d., ki bo dne 19.8.2016, naslednji

artistis in

NASPROTNI PREDLOG:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 67.473 delnic družbe Kompas Mejni turistični servis d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 11,35 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 4. dnevnega reda skupščine družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2015, in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzomega sveta, ter da bo skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

1 the

Kapitalska družbe pokojninskoga in invelidskega zavarovanja, d. d. Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Dnaba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku 1/26739/30, mališna št. 5SR6019; brazba je vpćana pri ordoneni sostou v registračni vložio 172673950, malična ši. SSR6010,
ID št. za DDV SE903327, TRI It. 02613-0014156131 pri Novi Ljubljanski tanki, a., os

1. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom skupne KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d. d. za leto 2015, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemidi članov organov vodenja in uzdzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.

Predlog sidena 4.5. :

»4.5. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višmi 7.643.955,40 EUR se uporabi:

• del bilančnega dobička v višini 915.685,54 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,54 EUR na delnico.
• preostanek bilančnega dobička v višini 6.728.269,86 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d. d. na dan 24.8.2016 (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2016, in sicer na dan določen s sklepom uprave.

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga, da se glede na dobre poslovne rezultate družbe ter skupíne Kompas MTS v letu 2015, glede na finančno stanje družbe ter upoštevajoč, da je družba v okviru zakonskih možnosti že oblikovala vse vrste rezerv iz dobička, del ustvarjenega bilančnega dobička v višini 915.685,54 EUR nameni za razdelitev med delničarje. Predlagani znesek predstavlja polovico čistega poslovnega izida, ki ga je skupina Kompas MTS ustvarila v letu 2015.

Predlagateljica ocenjuje, da s predlaganim višjim izplačilom dividende od predlaganega s strani uprave in nadzornega sveta družbe, ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanja družbe oziroma celotne skupine Kompas MTS.

Glede na navedeno predlagateljica predlaga kot izhaja iz predloga sklepa.

p. J.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje predlogom sklepa, ki sta ga
podala uprava in nadzorni svet denjala nasebini podala uprava in nadzorni svet družbe ter pred monebilnimi nesprotnimi predlogom sklepa, ki sta gev

Ljubljana, 4. 8. 2016

E Friday of the commended to the comments of the comments of the comments of the commission of the committee

Bachtiar Djalji Predsednik uprave KAPITALSZA DELZEA ິດ ແລະ ສັງເລືອງ ສັງເລືອງ ການປະຊຸມລາວ
ລາວລັງງາມ ລາວລາວ ການປະຊາທິປະສິດ ແລະ ສະຫຼຸບ ສະຖິຕ
ນັກສິນ ແລະສາ 140, ປັນໄດ້ຊີວິດ ສິດສຸລິຍະຄົມ
ປະຈາງປະຊາ ລະດັບ 140, ປັນໄດ້ຊີວິດ

11-5 by 3

PROALTIA D.O.O. štefanova 13A 1000 LIUBLIANA

KOMPAS MTS d.d. Pražakova 4 1000 Ljubljana

Na podlagi 300. člena ZGD-1 družba PROALTIA storitve in investicije d.o., Štefanova Gliča 134, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Primožič Samo daje naslednji

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu pod točko 4.5. dnevnega reda 33. skupščine družbe KOMPAS MTS d.d.

Delničar družba PROALTIA d.o.o. vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine družbe, in sicer k predlogu sklepa pod podtočko 4.5. in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu glede delitve bilančne ra dobička ter da bo poskušal ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njigov nasproni predlog. Družba Proaltia d.o.o. še predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklega, ki sta ga podala uprava in nazorni svet ter pred drugimi morebiltnimi predlogi ostalih delničarjev.

Delničar predlagatelj vlaga:

Nasprotni predlog k 4.5. točki dnevnega reda:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015, v višini 7.643.955,40 EUR se uporabi:

• e Del bilančnega dobička v višini 297.300,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,50 EUR na delnico.
• « Preostanek bilančnega dobička v znesku 7,346.654,90 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d. na dan 24.08.2016 (presečni dan) Izplačala dividende. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2016, in sicer na dan določen s sklepom uprave.

Utemeljitev:

Delničar PROALTIA d.o.o. ocenjuje, da je družba Kompas MTS d.d. v poslovnem letu beležila odličen poslovni izid v skupnl višini 915.685,54 EUR. Predlagani znesek za delitev dividend tako predstavlja cca. 1/3 čisterą poslovnega izida, tako da z izplačilom predlaganega zneska ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanje družbe.

Ljubljana, dne 16.8.2016

EFANOVA 13A. TOGO LSUELJANA

人都有的「上海 以喜剧作者的,在此次了 www.vzmd.si | | | | info@vzmd.si

Kompas MTS, d.d. Uprava družbe Pražakova ulica 4 1000 Ljubljana

Ljubljana, 19. 8. 2016

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št.: 4.5. dnevnega reda sklicane skupščine družbe Kompas MTS, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe Kompas MTS, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga - na podlagi določb 300. člena ZGD-1 - nasprotni predlog v sloja 1.5, točke dnevnega reda sklicane skupščine in upravi družbe sporoča, da bo na skupščini ugovarjal objavljenem upred 4.3 sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG

Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d.d. za leto 2015, s voročilom poblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih lanov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.

Nasprotni predlog sklepa 4.5 .:

» Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 7.643.955,40 EUR se uporabi:

• Del bilančnega dobička v višini 3.567.606 EUR se uporabl za izplačilo dividend v bruto vrednosti 6,00 EUR na delnico.

• Preostanek bilančnega dobička v znesku 4.076.349,40 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d. na dan 19.08.2015 (presečni dan) izplačala dividende bo družba izplačala naji papije do 31.12.2016, in sicer na dan določen s sklepom uprave.«

Utemeljitev:

V VZMD smo prepričani, da je glede na rezultate družbe in zaostrene ekonomske razmere primerno in zaželeno, da družba vsaj polovico bilančnega dobička nameni za delitev divičarjem. To bo, pole urditne zaupanja v delnico Komuni MTS, d.d., pripomoglo tudi pri povrnitvi in večanju optimističnih pričakovanji in izboljšanji v drino nomod Predlagatelj meni, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničnih u Košpodariste Kihre naspona
ali ovir riceršnjim razvojni za najvija dividend delničarjem druž ali ovir siceršnjim razvojnim načrtom družbe.

S spoštovanjem,

Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev je vpisan v sodnem registru pod številko vložka: 1/47258/00 ID za DDV: SI31429726, Malična št.: 2301962 IBAN oz. TRB pd NLB, d.d., SI56 0201 0025 6523 830

12488888 INVEST TO SLOVENIA

mag. Kristjan Verbič Predsednik VZMD Federation of Investory OE BETTER FIRAK