KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 17, 2020

코미팜/주주총회소집결의/(2020.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-06
3. 정정사유	주주총회 장소변경, 감사보고서 수령에 따른 1호의안의 보고사항 진행건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 시흥시 경제로17(정왕동) (주)코미팜 본사회의실	경기도 시흥시 소래산길28(대야동 305-3) 대교HRD센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용	-	-
가. 보고사항	1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고	1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 재무제표 및 연결재무제표
나. 부의안건	- 제1호 의안 : 제48기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건	- 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    - 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2020-03-06	2020-03-17
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일 : 별도 2020-02-12 / 연결 2020-02-26	-재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일 :2020-03-17

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 시흥시 소래산길28(대야동 305-3) 대교HRD센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 재무제표 및 연결재무제표 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인되어, 주주총회에는 보고로 변경되었습니다. -재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일 : 2020-03-17
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-10 주주총회소집공고