KoMiCo Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

코미코/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고안건] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (1) 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장 권유제도를 제6기 임시주주총회 (2018년 7월 25일)부터 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 제13기 정기주주총회에서도 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용할 계획이며, 주주총회에 직접 참여하지 않고도 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 의결권 대리행사 권유 참고서류를 참고하시기 바랍니다. (2) 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는「상법」제542조의4,「시행령」제31조 제4항 제4호에 의거「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제159조에 따른 사업보고서 및「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	- 현금배당 보통주 1주당 1,400원 포함
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	자기주식 보유 및 처분 관련 조항 신설의 건	-
2-2	전자주주총회 도입 관련 조항 변경의 건	-
2-3	이사의 충실의무 확대	-
2-4	사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건	-
2-5	분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건	-
2-6	부칙 신설의 건	-
3	이사 선임의 건(사외이사 2명)	-
3-1	사외이사 조창기 신규 선임의 건	-
3-2	사외이사 윤세리 신규 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조창기	1955-03	3년	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 삼성전자(반도체) 구매본부 그룹장 - LAM Research Korea 부사장 - (현) (주)레몬 사외이사 - (현) 나노팀(주) 사외이사	- (주)레몬 사외이사 (26.03.23 임기 만료 후 퇴임예정) - 나노팀(주) 사외이사 (26.03.28 임기 만료 후 퇴임예정)
윤세리	1953-11	3년	신규선임	- UC 해스팅스 로스쿨 법학 박사 - 사법연수원 제10기 수료 - (현) 법무법인(유)율촌 명예대표변호사 - (현) 라이나생명보험(주) 사외이사	- 사단법인 온율 이사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-