KoMiCo Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)코미코

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	(주)코미코
대 표 이 사 :	최용하
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 모산로 8 (신모산동)
	(전 화) 031-8056-5800
	(홈페이지)http://www.komico.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 이상원
	(전 화) 031-8024-9243

주주총회 소집공고(제13기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.회사 정관 제17조에 의거 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한,「상법」제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행 주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대해서는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실

3. 회의 목적사항 (1) 보고안건

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

1) 제1호 의안 :	제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 1,400원 포함)
2) 제2호 의안 :	정관 일부 변경의 건
	- 제2-1호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 관련 조항 변경의 건- 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 조항 변경의 건- 제2-3호 의안 : 이사의 충실의무 확대- 제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건- 제2-5호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건- 제2-6호 의안 : 부칙 신설의 건
3) 제3호 의안 :	이사 선임의 건
	- 제3-1호 의안 : 사외이사 조창기 신규 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 윤세리 신규 선임의 건

성명	주요 약력	추천인	최대주주와의관계	최근 3년회사와의거래내역	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
조창기	- 고려대학교 경영학과 졸업- 삼성전자(반도체) 구매본부 그룹장- LAM Research Korea 부사장- (현) (주)레몬 사외이사- (현) 나노팀(주) 사외이사	이사회	해당없음	해당없음	부	부	무
윤세리	- UC 해스팅스 로스쿨 법학 박사- 사법연수원 제10기 수료- (현) 법무법인(유)율촌 명예대표변호사- (현) 사단법인 온율 이사장- (현) 라이나생명보험(주) 사외이사	이사회	해당없음	해당없음	부	부	무

주)	조창기 사외이사 후보자가 현재 겸직 중인 (주)레몬 사외이사는 2026년 3월 23일, 나노팀(주) 사외이사는 2026년 3월 28일 각각 임기만료로 퇴임 예정이며, 이에 따라 상법상 사외이사 겸직 제한 규정을 준수하게 될 예정입니다.

4) 제4호 의안 :	이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 :	감사 보수한도 승인의 건
(자세한 사항은 III. 경영참고사항의 [2. 주주총회 목적사항별 기재사항] 참고)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 위임을 통하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4 제3항 및「시행령」제31조 제5항에 의거 경영 참고사항을 당사 본점에 비치하였으며, 코미코 홈페이지, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제6기 임시주주총회 (2018년 7월 25일)부터 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - http://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

(3) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 지참물 안내 (1) 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

(2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인),

위임인 인감증명서 또는 신분증사본 1부, 대리인 신분증 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타 안내사항 「상법」제467조의2(이익공여의 금지) 조항에 따라 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

2026년 3월 16일
주식회사 코미코
대표이사 최용하 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김용준 (출석률: 100%)	김창섭(출석률: 92.9%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025-01-02	KoMiCo 자기주식취득 신탁계약 결정의 건	찬성	-
2	2025-01-10	KoMiCo 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	찬성	-
3	2025-01-16	KoMiCo (주)미코 제14회 무기명식 모보증 사모 교환사채 교환청구권 행사의 건	찬성	-
4	2025-02-21	KoMiCo Phoenix법인 한국산업은행 차입금 지급보증의 건	찬성	-
5	2025-02-27	KoMiCo Wuxi법인 신한은행 차입금 지급보증의 건	찬성	-
6	2025-02-28	KoMiCo 제12기 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건	찬성	-
7	2025-02-28	KoMiCo 제12기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건	찬성	-
8	2025-03-14	KoMiCo 제12기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-
9	2025-03-19	KoMiCo 에임즈자산운용 펀드 50억원 출자의 건	찬성	-
10	2025-03-27	KoMiCo 산업은행 운영자금 장기차입금 100억원 대환의 건	찬성	-
11	2025-03-31	KoMiCo 2025년 ESG 중대성 (Materiality) 검토의 건	-	불참
12	2025-04-25	KoMiCo Singapore법인 한국수출입은행 차입금 연대 입보의 건	-	찬성
13	2025-04-25	MiCo Ceramics 운영자금 300억원 신규 차입의 건	-	찬성
14	2025-05-07	KoMiCo 국가첨단전략산업 기술혁신 융자사업선정에 따른 국민은행 신규차입 진행의 건	-	찬성
15	2025-05-14	KoMiCo RSU (양도제한조건부주식) 추가 부여의 건	-	불참
16	2025-05-22	KoMiCo Wuxi법인 300억원 출자 진행의 건	-	찬성
17	2025-05-30	KoMiCo 내부회계관리제도 규정 개정의 건	-	찬성
18	2025-06-10	KoMiCo 국민은행 장기차입금 시설자금 400억원 및 단기차입금 운영자금 100억원 (24억원 증액) 재대출의 건	-	찬성
19	2025-06-25	KoMiCo 산업은행 시설자금 장기차입금 300억원 신규 차입의 건	-	찬성
20	2025-06-25	KoMiCo 신한은행 운영자금 장기차입금 250억원 재대출 대환의 건	-	찬성
21	2025-07-07	(주)미코세라믹스 신주인수권증권 양수의 건	-	찬성
22	2025-07-10	KoMiCo 국민은행 운영자금 단기차입금 100억원 신규 차입의 건	-	찬성
23	2025-07-23	KoMiCo Austin법인 씨티은행 차입에 대한 지급보증의 건	-	찬성
24	2025-08-04	(주)미코세라믹스 주식(보통주) 양수의 결정의 건	-	찬성
25	2025-08-05	KoMiCo 제2차 RSU (양도제한조건부주식) 부여의 건	-	찬성
26	2025-08-18	(주)미코세라믹스 주식(보통주) 양수의 결정의 건 (케이클라비스 공동매도권)	-	찬성
27	2025-08-18	MiCo Ceramics 운영자금 200억원 신규 차입의 건	-	찬성
28	2025-08-26	KoMiCo 에임즈자산운용 펀드 29억원 출자의 건	-	찬성
29	2025-09-03	KoMiCo Wuxi, ZNIC가 보유한 ZNMC 지분 양수 결정의 건	-	찬성
30	2025-09-15	KoMiCo 우리은행 운영자금 장기차입금 190억원 신규 차입의 건	-	찬성
31	2025-10-02	(주)에이아이세스 IT 서비스 용역 거래 승인의 건	-	찬성
32	2025-10-21	KoMiCo Wuxi법인 기업은행 차입에 대한 지급보증의 건	-	찬성
33	2025-10-29	KoMiCo 신한은행 운영자금 단기차입금 60억원 신규 차입의 건	-	찬성
34	2025-10-29	KoMiCo 씨티은행 해외법인 차입금 보증만기 및 지급보증의 건	-	찬성
35	2025-10-29	KoMiCo Dalian법인 한국산업은행 차입에 대한 지급보증의 건	-	찬성
36	2025-10-29	KoMiCo Wuxi법인 국민은행 차입에 대한 지급보증의 건	-	찬성
37	2025-12-03	KoMiCo Anseong법인 신규 ERP 도입의 건	-	찬성
38	2025-12-30	KoMiCo 제3차, 제4차 RSU (양도제한조건부주식) 부여의 건	-	찬성

주1)	김용준 사외이사의 임기 만료로 제12기 정기주주총회(2025년 03월 31일 개최)에서 김창섭 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

주1)	당사는 이사회내 위원회가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000	61	61	급여/상여 총계

주1)	인원수 : 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수
주2)	주총승인금액 : 전체 이사에 대한 승인금액
주3)	지급총액 : 2025년 재직한 사외이사에게 실제로 지급한 보수총액
주4)	1인당 평균 지급액 : 지급총액을 구성 인원수로 나눈 금액
주5)	사 외이사 보수총액에는 2025년 3월 31일 임기 만료로 퇴임한 김용준 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입	(주)미코(최대주주)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	12,132	6.3
매출	KoMiCo Technology (Dalian) Limited(종속회사)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	5,940	3.1
KoMiCo Technology (Wuxi) Limited.(종속회사)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	5,059	2.6
(주)미코세라믹스(종속회사)	2025.01.01 ~ 2025.`12.31	3,053	1.6
KoMiCo Technology Taiwan Ltd.(종속회사)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	2,772	1.4
기타의 수익	KoMiCo Technology Inc(종속회사)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	2,649	1.4
KoMiCo Technology (Wuxi) Limited.(종속회사)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	2,230	1.2
(주)미코세라믹스(종속회사)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	2,134	1.1
자산취득	주식회사 에이아이세스 (AICESS Co.,Ltd.)(기타특수관계자)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	2,091	1.1

주1)	상기 내역은 최근 사업연도(2025년) 별도 재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액 1% 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.
주2)	상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 비율이며, 최근 사업연도 매출액은 193,369백만원입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)미코(최대주주)	매입	2025.01.01 ~ 2025.12.31	12,132	6.3

주1)	상기 내역은 최근 사업연도(2025년) 별도 재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액 5% 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.
주2)	상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 비율이며, 최근 사업연도 매출액은 193,369백만원입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 사업의 전방 산업은 반도체 및 디스플레이 산업으로, 기술집약적 특성을 지니며 기술 트렌드의 변화가 매우 빠른 산업입니다. 또한 대규모 투자와 생산효율성, 그리고 기술력이 경쟁의 핵심 요소로 작용하며, 국가 기간산업이자 첨단산업으로서 정부가 주도적으로 사업 환경을 지원하고 있습니다. (1) 산업의 특성 반도체 산업은 현대 지능정보사회를 지탱하는 핵심 기반이자 국가적 전략 자산입니다. 단순한 부품 제조를 넘어 생성형 AI, 자율주행, 로봇 등 첨단 산업의 성능을 결정짓는 지능형 인프라로서의 성격이 강해지고 있습니다.

본 산업은 대규모 설비투자가 필수적인 장치산업이자, 고도의 설계 및 공정 기술이 요구되는 기술집약적 산업입니다. 특히 2026년 현재는 미세 공정의 물리적 한계를 극복하기 위해 HBM(고대역폭 메모리) 및 차세대 패키징 기술이 도입되면서, 개별 소자의 성능보다 시스템 전체의 에너지 효율과 연산 능력을 최적화하는 고부가가치 솔루션 산업으로 그 특성이 진화하고 있습니다.

또한, 글로벌 공급망 재편과 국가 간 기술 패권 경쟁이 심화됨에 따라 경제적 가치를 넘어 전략적 요충지로서의 특성이 더욱 공고해지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 반도체 산업은 인공지능(AI), 차세대 통신(5G/6G), 자동차 전장화 등 전방 산업의 패러다임 변화에 힘입어 폭발적인 성장을 거듭하고 있습니다. 시장조사기관 옴디아 및 주요 통계기구(WSTS)에 따르면 2026년 글로벌 반도체 시장은 생성형 AI 인프라 투자 확대에 따라 사상 최초로 1조 달러 규모를 돌파하며 새로운 슈퍼사이클에 진입할 것으로 전망됩니다.

특히 AI 시스템의 핵심인 HBM4(고대역폭 메모리)와 차세대 그래픽 메모리인 GDDR7 등 고사양 DRAM의 수요가 급증하고 있으며, 글로벌 빅테크 기업들의 공격적인 AI 데이터센터 Capex(설비투자) 집행은 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 자율주행 기술 고도화에 따른 차량용 고성능 반도체 탑재량 증가와 온디바이스 AI(On-Device AI) 시장의 본격적인 개화는 반도체 수요의 선순환 구조를 더욱 공고히 하고 있습니다.

이러한 반도체 공정의 초미세화 및 적층화(3D Stack) 추세는 제조 공정 내 오염 제어의 중요성을 극대화하고 있습니다. 이에 따라 높은 수준의 수율 향상을 돕는 첨단 세정 및 코팅 기술에 대한 수요가 동반 상승하고 있으며, 차세대 패키징 공정 확대와 친환경 공정 소재 도입 경쟁에 힘입어 관련 정밀 세정ㆍ코팅 시장은 반도체 산업 전체 성장률을 상회하는 가파른 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 반도체 산업은 다른 산업에 비하여 고부가가치 산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중에 있어 경기 순환 주기 및 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 특징을 보이는 산업입니다. 사용자의 요구사항 및 수요 형태의 변동에 따라 끊임없는 기술 및 기술 표준의 변화가 발생합니다. 이러한 반도체 산업의 특성으로 인하여 반도체 세정ㆍ코팅 시장 역시 고객의 요구사항과 이에 근거한 기술 개발 및 품질 관리가 필수적인 요소입니다. 이와 관련되어 세정ㆍ코팅 산업은 고객사의 반도체 생산량 및 가동률 변동에 연동하여 관계성을 가지고 있습니다. (4) 경쟁요소 반도체 및 디스플레이 시장에서의 세정ㆍ코팅사업은 각 회사가 갖추고 있는 생산설비와 노하우, 고객사와의 협력관계, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장으로서 회사가 가지고 있는 기술 수준과 이를 통한 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술집약적인 시장이라고 할 수 있습니다. 통상 경쟁의 형태는 자유로운 경쟁이며, 국내의 경우 독점이나 과점이 이루어지지 않고 있습니다. 세정ㆍ코팅 시장의 진입장벽으로는 첫 번째, 각 경쟁사마다 가지고 있는 Trouble Shooting에 대한 노하우가 가장 크다고 할 수 있습니다. 결국 고객사에서 요구하는 품질 수준을 제공할 수 있는지 여부가 가장 큰 경쟁력이면서 진입장벽입니다. 각 회사들은 이러한 사유로 핵심인력의 이탈을 방지하기 위하여 노력하고 있습니다. 두 번째 진입장벽은 생산설비를 들 수 있습니다. 고객의 미세 오염물 방지를 위해서는 각 회사마다 특색 있고 효율적인 생산라인을 가지고 있어야 합니다. 또한 각종 계측기 및 CleanRoom 시설을 갖춰야 하기 때문에 대규모 투자가 동반되어야 하는 시장입니다. 이러한 사유로 국내의 경우 Samsung에는 당사를 포함한 4개 회사가 경쟁 중이며, SKhynix에는 당사를 포함한 6개 회사가 경쟁 중에 있습니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사는 국내 및 관할권 내 다양한 환경 법규의 적용을 받고 있어 환경오염 등 관련 책임을 부담할 수 있습니다. 당사는 화학물질 관리법과 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률 이외에도 수질 및 수 생태계 보전에 관한 법, 대기 환경보전법, 폐기물 관리법, 토양환경보전법, 소음진동관리법, 위험물 안전 관리법, 산업안전보건법, 소방시설 설치 유지 및 안전 관리에 관한 법 등 다양한 국내 법규를 적용받고 있습니다. 법규를 준수하고 안전한 사업장을 구축하기 위해 오염 방지 시설 및 유출 방지 시설을 운영하며 환경안전 관리 절차 및 프로세스를 수립하여 각 법령별로 선제적으로 대응하고 있습니다. 또한, 당사는 설립 이후 환경/안전/보건/소방과 관련된 규제에 따른 중대한 처벌을 받은 사항은 없으며 관련된 규제를 준수하기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 주요 사업으로 고가의 반도체 공정 장비 부품을 재생하는 세정ㆍ코팅 사업 부문과 반도체 장비용 부품을 제작하는 세라믹 소재 부품 사업 부문이 있습니다. 주요 사업부문은 세정, 코팅, 부품으로 구분되며, 2025년 연결 기준 매출액은 6,041억원, 품목별 매출액은 세정 1,316억원(21.8%), 코팅 1,698억원(28.1%), 부품 3,027억원(50.1%)으로 구성되어 있습니다.코미코는 대한민국을 포함하여 미국, 중국, 대만, 일본, 싱가포르 총 6개국에서 Chip Maker 및 국내외 장비사를 대상으로 근거리에서 세정ㆍ코팅 및 세라믹 부품 사업을 영위하고 있으며, 주요 매출처로는 Samsung, SK hynix, Intel, Micron, TSMC, UMC, GlobalFoundries 등 전세계 Major 고객사와 거래를 하고 있습니다.1-1. 반도체 세정ㆍ코팅 부문당사는 2013년 8월 13일 (주)코미코의 정밀세정 및 특수코팅 사업 부문에 대해 전문성과 독립성을 확보함으로써 핵심사업에 역량을 집중하고 이를 고도화하여 세계 최고의 세정ㆍ코팅 기업을 목적으로 물적분할된 신설기업입니다. 반도체 고기능성 부품 제작을 주 사업영역으로 가지고 있는 존속법인이 코미코에서 미코로 사명을 변경하고 신설법인인 당사가 코미코의 회사명을 사용하고 있습니다.코미코가 영위하는 정밀세정 및 특수코팅 분야는 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중에 발생하는 미세오염(Micro Contamination)을 제어하고 최적의 공정 수율을 유지하여 생산성을 향상시키고, 고가의 공정장비 부품을 재사용할 수 있도록 재생하여 생산원가를 절감하는데 이바지하는 사업분야라고 할 수 있습니다.미세오염은 제품의 생산수율과 부품의 수명을 단축시켜 제품 품질에 악영향을 미칩니다. 세정ㆍ코팅 산업은 생산과정에서 발생하는 미세오염을 제어하는 산업으로서 단순히 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 사용을 위한 컨디션을 최적의 상태로 유지시키고 사용 수명을 연장하며, 공정 준비시간을 단축시킴으로써 고객사의 공정효율과 생산수율 증가에 기여하는 산업입니다. 공정 장비에 사용되는 부품은 일정주기를 가지고 폐기되며, 새 것으로 교체되기를 반복합니다. 통상 반도체 및 디스플레이 등에 사용되는 공정 장비의 부품은 종류에 따라 수백만원에서 수천만원을 호가하며, 짧게는 1주일 이내, 길게는 3개월 정도의 공정사용 이후 새 것으로 교체하는 것이 일다. 공정 장비 부품의 교체 주기가 있는 이유는 공정 중에 사용되는 강력한 화학물질과 플라즈마, 가혹한 공정조건, 높은 전압의 사용으로 내부의 부품들이 부식되거나 표면층이 손상되어 이를 방치할 경우 생산수율과 생산효율이 낮아져 결국 칩 제조업체의 경쟁력을 악화시키는 결과로 이어질 수 있습니다. 따라서, 반도체 및 디스플레이 제조업체는 정기적 혹은 비정기적인 PM을 통해 생산성을 향상시키고 품질을 유지하기 위하여 당사와 같은 세정ㆍ코팅 전문회사와 협력관계를 유지하고 있습니다.1-2. 반도체 세라믹 소재 부품 부문당사의 종속회사인 (주)미코세라믹스는 2020년 2월 4일 (주)미코의 반도체 생산 장비용 세라믹 소재 부품 사업 부문을 분리하여 전문성과 독립성을 확보하고 이를 통해 핵심 사업에 역량을 집중하고자 물적분할을 통해 설립되었습니다.세라믹 소재 부품 사업의 특징은 첫 번째, 고부가가치 소재인 첨단 세라믹 소재에 특화되어 반도체 공정의 난이도가 높아질수록 그 수요가 더욱 증가한다는 점이며, 두 번째, 디자인 설계부터 소결, 접합, 가공, 테스트까지 핵심 공정들을 자체 개발하여 독자적인 세라믹 제조 전공정 기술을 확보하고 있습니다. 세 번째, 주력 제품들의 경우 장기간 다량의 제품들을 개발 및 공급했던 레퍼런스가 있으며 독자적인 기술이 있어야만 진입이 가능한 시장임에 따라 시장 진입장벽이 높습니다. 네 번째, 주력 제품인 히터(Heater), 정전척(ESC)의 경우 증착 및 식각 장비의 핵심 부품들로 모든 제품들이 Customizing되어 개발 및 제작되고 있습니다.미코세라믹스의 주력 제품인 세라믹 히터는 CVD, ALD 등 반도체 증착 공정 장비에 장착되어 웨이퍼에 온도를 균일하게 가해주는 기능성 부품입니다. AIN 소재를 적용하여 메탈 히터가 안고 있는 부식, 열 변형의 문제점을 개선하고, 뛰어난 내열특성과 높은 열전도도, 우수한 절연 특성, 기계적 강도가 우수하며, 저온공정부터 고온공정까지 고객사 맞춤 설계 및 제작이 가능합니다. 정전척(ESC)은 반도체 식각 공정 장비에 장착되어 웨이퍼를 정전력으로 고정시키고 온도를 제어하는 기능성 부품입니다. HP, MLC 기술로 제작된 세라믹을 적용하여 다양한 식각 공정에 적합한 고객 맞춤 제작이 가능합니다. 미코세라믹스는 지속적인 반도체 장비용 세라믹 소재 부품에 대한 연구를 통해 주요 첨단 세라믹 소재에 대한 기술력을 보유하고 있으며, 고객 맞춤 설계, 개발에서부터 생산, Test까지 One Stop Service를 통하여 최상의 고객만족을 추구하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 크게 세정, 코팅, 반도체 부품(세라믹 소재 부품)으로 분류됩니다. 세정 및 코팅 품목은 일반 제조업과 달리 특정 품목을 일괄 제조하는 생산 라인 방식이 아니므로, 세정은 특정 프로세스를 거친 품목을, 코팅은 당사의 코팅 기술을 응용한 생산 프로세스를 거친 품목을 지칭합니다.

반도체 부품 사업은 미국, 중국, 대만, 싱가포르 법인을 통해 활발하게 이루어지고 있습니다. 이 사업은 미코세라믹스나 국내 기능성 부품 업체로부터 부품을 매입한 후, 이를 프로모션 비용과 이익을 반영하여 재판매하는 방식으로 운영됩니다.

2-1. 세정

세정전후사진.jpg 세정전후사진

당사 사업의 모태가 된 품목으로서 최근 반도체 제조기술의 발전에 따른 미세 오염물의 방지와 공정 대기시간을 줄이기 위한 표면처리 기술의 중요성이 강조되고 있습니다. 반도체 제조공정의 미세 패턴화가 2nm ~ 3nm 대까지 발전한 상황에서 미세 오염물인 파티클의 제어는 반도체 제조공정의 수율과 생산성에 막대한 영향을 끼치고 있습니다. 당사의 경우 약 30여 년간 축적한 공정 노하우를 기반으로 세계 최고 수준의 솔루션을 확보하고 있으며, 이러한 솔루션의 업그레이드와 코미코 고유 신기술의 융복합 된 기술로 반도체 세정 부문을 선도하고 있습니다. 반도체 공정 중 오염에 의해 당사로 반입되는 공정 장비의 부품은 코미코 내부 프로세스에 따라 세정이 이루어지게 됩니다. 세정을 통해서 부품 표면의 오염물을 제거하여 원래 모재의 표면으로 재사용이 가능한 상태를 유지시켜주며, 손상된 표면의 안정화를 통해서 칩 제조 공정 중 발생할 수 있는 Risk를 방지할 수 있도록 도와줍니다. 단순한 물리적 오염물 제거에 그치지 않고 표면에 대한 안정성을 제공함으로써 고객사는 세정된 부품을 바로 공정에 투입함과 동시에 공정 대기시간을 획기적으로 단축시킬 수 있습니다.

최근 반도체 세정의 큰 트렌드는 고객사의 공정과 부품의 물질에 따른 세정 공정 자체의 분리에 있습니다. 당사의 경우 고객사 라인별, 공정별, 재질별 세정 라인이 별도로 구축되어 있으며, 고객사 라인을 드나드는 물류차량도 공정별로 구분하여 반입부터 반출까지 엄격하게 제어하고 있습니다. 해외법인의 공정 라인 또한 안성 법인과 동일한 시스템을 도입하고 있습니다.

2-2. 코팅

코팅사진.jpg 주요 품목의 코팅사진

당사의 주요 사업부문 중 높은 매출 비중을 차지하는 것은 반도체 제조 공정용 부품의 고순도 세라믹 코팅입니다. 이 코팅은 부품의 내구성을 향상시키고 공정 수율을 높이는 데 기여합니다. 반도체 제조 공정에서 핵심적인 역할을 하는 플라즈마는 고에너지 이온 및 라디칼을 포함하는 이온화된 기체 상태로, 높은 화학적 반응성 및 물리적 손상 가능성을 지닙니다. 따라서 반도체 공정 장비 부품은 플라즈마 내식성이 강한 세라믹 계열로 제작됩니다. 그러나 세라믹은 높은 경도와 취성으로 인해 정밀한 형상 제작 및 미세 가공이 어렵습니다. 또한, 고온 소결 공정을 거쳐 생산되므로 밀도가 높아 무게가 무겁고, 복잡한 공정으로 인해 생산 비용이 높습니다. 이러한 단점에도 불구하고, 플라즈마에 대한 내식성이 가장 중요한 반도체 부품의 요소이기에 세라믹 부품은필수적으로 사용됩니다.부품 표면층에 대한 코팅 처리는 다음과 같은 큰 장점을 제공합니다. 첫째, 메탈 바디에 세라믹 코팅을 적용함으로써 가격과 무게를 현저히 낮출 수 있으며, 가공성이 크게 향상됩니다. 둘째, 표면에 다양한 코팅 물질과 방법을 선택적으로 적용하여 다양한 공정 조건을 설계하고 생산성과 효율성을 높이는 기술로 활용됩니다. 코미코는 오염된 세라믹 부품의 표면 재생뿐만 아니라 메탈 표면에 대한 세라믹 파우더 코팅 방법을 연구 개발했습니다. 당사뿐만 아니라 반도체 부품, 장비 업체들도 이러한 코팅의 필요성을 인식하면서 코팅에 대한 개발과 수요는 크게 확대되었습니다. 2000년대 초반 일부 공정 장비에만 도입되던 코팅 방법은 현재 반도체 공정 장비 전 부분에서 응용되고 있으며, 반도체 칩 제조업체, 공정 장비 제작 업체, 세정 코팅 업체까지 코팅에 대한 기술력 확보에 집중하고 있습니다.반도체 주요 공정 장비의 핵심 부품은 복잡한 형상 및 다수의 가공 요소를 가지고 있으며, 기능과 용도에 따라 더욱 복잡한 형상으로 진화하고 있습니다. 이러한 이유로 세라믹 소결을 통해서는 원하는 기능과 용도에 맞는 제품을 생산하는 데 한계가 있습니다. 따라서 가공이 용이한 메탈 재질의 바디 위에 플라즈마 내식성이 우수한 표면 효과를 얻기 위해 플라즈마에 강한 세라믹 물질의 코팅을 이용하고 있습니다. 당사의 경우 각 공정 장비별 요구 사항에 적합한 세라믹 코팅 물질과 방법을 특화하여 서비스하고 있으며, 고객 요구 사항에 맞는 새로운 물질과 방법의 코팅을 지속적으로 출시하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2-3. 반도체 세라믹 소재 부품

반도체 세라믹 소재 부품.jpg 반도체 세라믹 소재 부품

당사의 종속회사인 미코세라믹스는 다양한 반도체 장비용 세라믹 소재 부품을 제작 판매하고 있습니다. 세라믹 히터(Heater), 세라믹 정전척(ESC), 세라믹 Parts 등 고기능성 부품들은 수천만 원을 호가하며 반도체 장비 성능에 가장 중요한 역할을 하는 부품이라고 할 수 있습니다. 코미코 해외법인들은 이러한 미코세라믹스의 기능성 부품과 소모성 부품 등을 수입하고 이를 반도체 칩 제조업체 및 해외 장비 업체에 재판매하는 영업활동을 추진하고 있습니다. (2) 시장점유율

국내 반도체 세정ㆍ코팅 시장은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 공신력있는 기관의 반도체 부품 세정ㆍ코팅 시장 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

코미코의 주요 사업인 반도체 세정 코팅 시장은 반도체 고객사의 설비 투자로 인한 생산 능력 확대, 가동률 증가, 반도체 생산 공정의 초미세화 및 3D 적층 기술 발전 추세에 연관성이 있습니다. 당사가 진출한 주요 반도체 생산 거점 지역에 고객사의 투자가 예상됨에 따라 당사의 세정 코팅 수요는 향후에도 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 고객사의 반도체 칩이 점차 정밀화됨에 따라 세정 코팅의 필요성 및 중요성이 높아지고 있습니다. 당사는 첨단 세정ㆍ코팅 기술을 통해 고객사의 파티클 제어 및 공정 안정성 향상에 기여하고 있으며, 이는 실제 매출 성장을 견인하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체, 디스플레이 산업 부문의 정밀 세정 및 특수 코팅 사업을 중심으로 사업 영역을 확장하고 있으며, 반도체 부품 판매 사업의 성장을 적극적으로 추진하고 있습니다. 현재 당사는 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규 사업은 없으며, 기존 사업의 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

(1) 보고안건

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

1) 제1호 의안 :	제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 1,400원 포함)
2) 제2호 의안 :	정관 일부 변경의 건
	- 제2-1호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 관련 조항 변경의 건- 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 조항 변경의 건- 제2-3호 의안 : 이사의 충실의무 확대- 제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건- 제2-5호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건- 제2-6호 의안 : 부칙 신설의 건
3) 제3호 의안 :	이사 선임의 건
	- 제3-1호 의안 : 사외이사 조창기 신규 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 윤세리 신규 선임의 건

성명	주요 약력	추천인	최대주주와의관계	최근 3년회사와의거래내역	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
조창기	- 고려대학교 경영학과 졸업- 삼성전자(반도체) 구매본부 그룹장- LAM Research Korea 부사장- (현) (주)레몬 사외이사- (현) 나노팀(주) 사외이사	이사회	해당없음	해당없음	부	부	무
윤세리	- UC 해팅스 법학대학원 법학 박사- 사법연수원 제10기 수료- (현) 법무법인(유)율촌 명예대표변호사- (현) 사단법인 온율 이사장- (현) 라이나생명보험(주) 사외이사	이사회	해당없음	해당없음	부	부	무

주)	조창기 사외이사 후보자가 현재 겸직 중인 (주)레몬 사외이사는 2026년 3월 23일, 나노팀(주) 사외이사는 2026년 3월 28일 각각 임기만료로 퇴임 예정이며, 이에 따라 상법상 사외이사 겸직 제한 규정을 준수하게 될 예정입니다.

4) 제4호 의안 :	이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 :	감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

(1) 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해당 사업연도의 영업상황은 Ⅲ.경영참고사항의 [1. 사업의 개요] - [나. 회사의 현황]을 참고하시기 바랍니다.

(2) 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2025. 12. 31 현재
제 12 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 13(당)기말	제 12(전)기말
자 산
I. 유동자산	311,800,779,609	319,319,304,670
현금및현금성자산	99,119,203,383	158,376,721,520
단기금융상품	3,100,000,000	16,028,562,231
매출채권	84,131,497,430	65,973,072,544
기타수취채권	39,950,354,308	12,276,163,368
재고자산	58,605,927,048	44,661,443,147
기타유동금융자산	3,770,261,931	9,024,326,215
기타유동자산	23,123,535,509	12,979,015,645
II. 비유동자산	718,436,110,650	481,023,218,306
관계기업투자 및 공동기업투자	5,254,673,036	4,811,218,458
기타비유동수취채권	4,717,692,285	4,600,262,241
유형자산	639,019,680,081	402,924,648,050
투자부동산	5,342,454,623	5,482,496,687
무형자산	13,118,805,603	10,529,672,629
기타비유동금융자산	15,528,410,997	47,229,075,702
기타비유동자산	25,046,879,613	1,067,593,489
이연법인세자산	10,407,514,412	4,378,251,050
자 산 총 계	1,030,236,890,259	800,342,522,976
부 채
I. 유동부채	327,234,740,610	276,059,405,083
매입채무	20,468,079,360	16,469,808,229
단기차입금	192,679,909,879	126,861,413,970
기타지급채무	36,713,093,783	15,810,506,196
기타유동금융부채	21,134,892,881	25,904,134,882
유동성장기차입금	6,211,172,749	4,410,000,000
사채	-	19,935,126,341
전환사채	19,264,286,010	16,301,192,558
유동리스부채	3,541,904,329	2,175,600,537
기타유동부채	15,682,936,128	24,447,742,566
당기법인세부채	11,538,465,491	23,743,879,804
II. 비유동부채	333,196,097,405	148,565,055,414
장기차입금	290,319,882,681	112,714,880,000
퇴직급여부채	17,720,248,162	14,421,006,017
기타비유동지급채무	442,280,340	885,477,924
기타비유동부채	5,803,938,195	4,456,840,852
비유동리스부채	11,476,323,621	5,217,007,203
이연법인세부채	7,433,424,406	10,869,843,418
부 채 총 계	660,430,838,015	424,624,460,497
자 본
I. 지배기업소유주지분	270,263,734,793	268,245,058,634
자본금	5,230,342,000	5,230,342,000
자본잉여금	(18,502,044,242)	7,297,040,269
기타자본조정	(31,648,820,642)	(19,445,364,529)
기타포괄손익누계액	26,305,636,568	25,944,779,723
이익잉여금	288,878,621,109	249,218,261,171
II. 비지배지분	99,542,317,451	107,473,003,845
자 본 총 계	369,806,052,244	375,718,062,479
부 채 와 자 본 총 계	1,030,236,890,259	800,342,522,976

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)
제 12 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기	제 12 (전)기
I. 매출액	604,110,117,086	507,138,644,286
II. 매출원가	343,492,078,624	272,328,834,755
III. 매출총이익	260,618,038,462	234,809,809,531
판매비와관리비	148,025,692,578	121,923,981,855
대손상각비	1,600,065,310	424,173,840
IV. 영업이익	110,992,280,574	112,461,653,836
기타수익	5,283,647,902	3,870,403,234
기타비용	4,706,030,350	2,948,012,310
금융수익	12,947,452,428	15,621,561,330
금융비용	29,411,978,673	15,234,422,155
지분법평가손익	(3,995,242,479)	(587,536,671)
V. 법인세비용차감전순이익	91,110,129,402	113,183,647,264
법인세비용	13,872,925,378	25,337,803,975
VI. 당기순이익	77,237,204,024	87,845,843,289
VII. 기타포괄손익	1,253,811,037	16,445,395,554
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	(439,828,988)	425,845,870
순확정급여부채의 재측정요소	(439,828,988)	425,845,870
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	1,693,640,025	16,019,549,684
해외사업환산손익	957,838,171	15,700,869,055
지분법자본변동	735,801,854	318,680,629
VIII. 총포괄손익	78,491,015,061	104,291,238,843
IX. 당기순이익의 귀속
지배기업소유	49,858,499,792	55,860,311,090
비지배지분	27,378,704,232	31,985,532,199
X. 총 포괄손익의 귀속
지배기업소유	51,247,055,669	72,359,912,547
비지배지분	27,243,959,392	31,931,326,296
XI. 주당이익
기본주당이익	4,936	5,402
희석주당이익	4,650	5,402

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2025. 12. 31 현재
제 12 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 13(당)기말	제 12(전)기말
자 산
I. 유동자산	95,278,256,695	90,973,496,296
현금및현금성자산	41,145,612,335	38,967,568,183
단기금융상품	1,000,000,000	16,028,562,231
매출채권	19,207,655,995	11,950,652,236
기타수취채권	6,953,643,746	3,441,122,459
재고자산	1,840,323,065	1,038,415,933
기타유동금융자산	15,948,305,177	16,091,131,231
기타유동자산	9,182,716,377	3,456,044,023
II. 비유동자산	487,592,527,213	351,108,626,716
종속기업투자,	373,785,150,767	255,536,828,691
관계기업 및 공동기업 투자	2,188,397,769	-
기타비유동수취채권	1,802,317,923	2,081,462,445
유형자산	94,640,083,884	80,215,226,506
투자부동산	6,371,663,871	6,565,705,919
무형자산	6,774,122,464	5,339,645,707
기타비유동자산	2,030,790,535	1,369,757,448
자 산 총 계	582,870,783,908	442,082,123,012
부 채
I. 유동부채	108,874,271,128	105,042,761,051
매입채무	5,049,910,851	3,018,833,924
단기차입금	76,000,000,000	72,600,000,000
기타지급채무	7,527,102,976	6,525,858,192
기타유동금융부채	9,366,209,538	9,776,475,863
유동성장기차입금	1,000,000,000	-
당기법인세부채	3,149,810,537	7,118,494,015
유동리스부채	735,078,443	384,673,475
기타유동부채	6,046,158,783	5,618,425,582
II. 비유동부채	144,630,005,372	55,727,538,740
장기차입금	119,000,000,000	30,000,000,000
퇴직급여부채	14,353,861,420	12,238,241,375
기타비유동금융부채	2,054,916,606	1,328,632,418
기타비유동부채	2,495,595,024	2,119,003,985
비유동리스부채	643,785,220	359,181,085
이연법인세부채	6,081,847,102	9,682,479,877
부 채 총 계	253,504,276,500	160,770,299,791
자 본
I. 자본금	5,230,342,000	5,230,342,000
II. 자본잉여금	12,664,109,690	12,664,109,690
III. 기타자본조정	(11,867,926,638)	(11,775,615,432)
IV. 기타포괄손익누계액	26,334,390,557	24,677,742,471
V. 이익잉여금	297,005,591,799	250,515,244,492
자 본 총 계	329,366,507,408	281,311,823,221
부 채 와 자 본 총 계	582,870,783,908	442,082,123,012

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)
제 12 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기	제 12 (전)기
I. 매출액	193,368,673,376	159,729,863,566
II. 매출원가	109,613,911,837	88,082,611,718
III. 매출총이익	83,754,761,539	71,647,251,848
판매비와관리비	55,992,043,219	45,235,964,689
대손상각비환입	(61,632,849)	(51,001,309)
IV. 영업이익	27,824,351,169	26,462,288,468
기타수익	8,721,720,438	6,248,149,376
기타비용	671,469,694	456,460,595
금융수익	2,014,396,064	6,872,279,481
금융비용	7,497,408,732	4,978,227,630
지분법평가손익	28,556,524,871	34,452,054,861
V. 법인세비용차감전순이익	58,948,114,116	68,600,083,961
법인세비용	2,046,607,946	13,471,354,100
VI. 당기순이익	56,901,506,170	55,128,729,861
VII. 기타포괄손익	1,751,435,255	16,339,939,672
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	94,787,169	529,758,499
순확정급여부채의 재측정요소	94,787,169	529,758,499
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	1,656,648,086	15,810,181,173
지분법자본변동	1,656,648,086	15,810,181,173
VIII. 총포괄손익	58,652,941,425	71,468,669,533
IX. 주당이익
기본주당이익	5,633	5,331
희석주당이익	5,601	5,331

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)
제 12 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		292,077,065,489		246,603,853,782
전기이월미처분이익잉여금	235,415,362,182		190,995,072,148
지분법이익잉여금 변동	(334,590,032)		(49,706,726)
확정급여제도의 재측정요소	94,787,169		529,758,499
당기순이익	56,901,506,170		55,128,729,861
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
합계		292,077,065,489		246,603,853,782
III. 이익잉여금처분액		15,525,288,240		11,188,491,600
이익준비금	1,411,389,840		1,017,135,600
배당금 (현금배당주당배당금(률) : 보통주: 당기 1,400원 (280.0%), 전기 1,000원 (200%)	14,113,898,400		10,171,356,000
IV. 차기이월미처분이익잉여금		276,551,777,249		235,415,362,182

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 13 기 2025. 12. 31 현재
제 12 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기	제 12 (전)기
현금배당금 총액	14,113,898,400	10,171,356,000
주당 현금배당금	1,400	1,000

□ 정관의 변경

(1) 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

(2) 그 외의 정관변경에 관한 건 - 제2-1호 의안 : 주식의 소각 관련 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조 ( 주식의 소각 ) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. <전문 개정>	제11조 ( 자기주식의 보유 또는 처분 ) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	- 상법 제341조의4 개정에 따라 자사주 소각에 대한 규정 반영

- 제2-2호 의안 : 전자주주총회 근거 규정 신설

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조 ( 소집지 ) ① (기재생략) <신설>	제20조 ( 소집지와 개최방식 ) ① (좌동) ② 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다 .	- 상법 제542조의14, 제542 조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 반영
제26조 (의결권 대리행사) ① 기재생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권 대리행사) ① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	- 상법 제368조의 개정으로 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 반영

- 제2-3호 의안 : 이사의 충실의무 확대

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조의2 (이사의 보고의무) ① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ② 이사는 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. <신설>	제34조의2 (이사의 의무) < 삭제> ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	- 상법 제382조의3 개정으로 이사의 충실의무를 주주에게도 확대 및 표준 정관 적용에 따른 조문 정비
제35조 (이사의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성 하며 이 회사 업무의 중요사항 을 결의한다. ② 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 이사회 결의로 선임한다. <신설>	제35조 (이사의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성 한다. ② 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	- 표준 정관 적용에 따른 조문 정비

- 제2-4호 의안 : 독립이사로의 명칭 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제29조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 상장회사의 '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경함에 따라 관련 용어 정비 및 상법 제542조의8 개정에 따른 이사회내 인원수 비율 변경
제32조 (이사의 보선) ① 기재생략② 사외이사 가 가입, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다.	제32조 (이사의 보선) ① 좌동 ② 독립이사 가 가입, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다.	- 상장회사의 '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경함에 따라 관련 용어 정비
제38조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	제38조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	- 상장회사의 '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경함에 따라 관련 용어 정비

- 제2-5호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제44조의2 ( 중간배당 ) ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.	<삭제>	- 중간배당 근거 규정 삭제 후 분기배당 근거 규정 신설
<신설>	제44조의2 (분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤ 제8조2, 제8조의3, 제8조의4, 제8조의5, 제8조의6, 제8조의7, 제8조의8의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	- 중간배당 근거 규정 삭제 후 분기배당 근거 규정 신설

- 제2-6호 의안 : 부칙 신설의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제29조, 제32조, 제38조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	[부칙신설] - 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기 반영 - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

(1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조창기	1955.03.25	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
윤세리	1953.11.20	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

(2) 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조창기	경영인	1985	고려대학교 경영학 학사	해당사항 없음
1985 ~ 2000	삼성전자(반도체) 구매본부 그룹장
2010 ~ 2014	LAM Research Korea 부사장
2020 ~ 현재	나노팀(주) 사외이사
2020 ~ 현재	(주)레몬 사외이사
윤세리	변호사	1986	UC 해스팅스 로스쿨 법학 박사	해당사항 없음
1989 ~ 1997	우방종합법무법인 파트너 변호사
1997 ~ 현재	법무법인(유) 율촌 대표변호사
2021 ~ 현재	사단법인 온율 이사장
2025 ~ 현재	라이나생명보험(주) 사외이사

주)	조창기 사외이사 후보자가 현재 겸직 중인 (주)레몬 사외이사는 2026년 3월 23일, 나노팀(주) 사외이사는 2026년 3월 28일 각각 임기만료로 퇴임 예정이며, 이에 따라 상법상 사외이사 겸직 제한 규정을 충족하게 될 예정입니다.

(3) 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조창기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤세리	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

(4) 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 조창기 : (전문성 및 독립성)본 후보자는 삼성전자 반도체 구매본부 그룹장, LAM Research Korea 부사장 등으로 활동한 경험을 바탕으로 이사회에서 경영자문, 기업의 경영투명성 확대를 위하여 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.또한, 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 앞으로 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고 이를 바탕으로 이사회에서 기업의 성장과 주주가치 제고를 위해 투명하고 공정한 의사결정 및 독립적인 사외이사의 직무를 수행하고자 합니다.(책임과 의무에 대한 인식 및 준수)본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 사외이사 후보자 윤세리 : (전문성 및 독립성)본 후보자는 지난 43년간 변호사로서 다양한 업무 경험과 폭넓은 지식을 보유한 법률 전문가로, 법률 분야 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 주어진 회사 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.또한, 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 앞으로 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고 이를 바탕으로 이사회에서 기업의 성장과 주주가치 제고를 위해 투명하고 공정한 의사결정 및 독립적인 사외이사의 직무를 수행하고자 합니다.(책임과 의무에 대한 인식 및 준수)본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

(5) 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 조창기 : 해당 후보자는 오랜 기간동안 경영인으로 재직하며 쌓은 경영역량과 리더십, 통찰력으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을것으로 기대됩니다. 하여 미래 성장 기반을 확보하고, 기업 경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단하였습니다. 사외이사 후보자 윤세리 : 해당 후보자는 법률적 전문성을 토대로 회사의 윤리경영에 기여하고 직무 공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적인 견해를 제시할 수 있을것으로 기대됩니다. 또한 독자적으로 경영감독 역할을 수행하는 등 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서 확인서_조창기_260316.jpg 확인서_조창기_260316 확인서_윤세리_260316.jpg 확인서_윤세리_260316

※ 기타 참고사항 - 상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(1) 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	60 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	24 억원
최고한도액	40 억원

(2) 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있으며, 이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

(1) 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	3 억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1 억원
최고한도액	3 억원

(2) 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있으며, 감사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 주주총회 이후 사업보고서의 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통해 정정 보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다. (2) 당사는「상법」제542조의4,「상법 시행령」제31조 제4항 제4호에 의거「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제159조에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2026년 3월 23일까지 당사의 홈페이지 (https://www.komico.com)에 게재할 예정입니다. 사업보고서 및 감사보고서 게재 위치는 코미코 홈페이지 상단 [투자정보] → [공시연동]에서 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장 권유제도를 제6기 임시주주총회 (2018년 7월 25일)부터 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - http://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

(3) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) 2. 기타 안내사항 당사는「상법」제467조의2 (이익공여의 금지) 조항에 따라 주주총회장에서 기념품이나답례품을 지급하지 않습니다. 3. 주총집중일 주주총회 개최 사유 해당사항이 없습니다.