KolonGlobalCorporation CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 18, 2025

코오롱글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-25
3. 정정사유	재무제표 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제 65기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정일 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박문희 재선임의 건 제3-3호 : 사내이사 송혁재 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 정연기 선임의 건 4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 정연기 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제 65기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 승인 보고 (보통주 300원, 우선주 350원 배당) 2. 결의사항 1) 보고사항으로 진행 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정일 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박문희 재선임의 건 제3-3호 : 사내이사 송혁재 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 정연기 선임의 건 4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 정연기 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회 결의일(결정일)	2025-02-25	2025-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다. ※ 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025년 3월 18일	- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. ※ 확정 재무제표 승인 이사회: 2025년 3월 18일

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 과천시 코오롱로 11, 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제 65기 재무제표 및 연결재무제표,이익배당 승인 보고 (보통주 300원, 우선주 350원 배당) 2. 결의사항 1) 보고사항으로 진행 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정일 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박문희 재선임의 건 제3-3호 : 사내이사 송혁재 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 정연기 선임의 건 4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 정연기 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. ※ 확정 재무제표 승인 이사회: 2025년 3월 18일 - 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정일	1961-11	3	재선임	前, 코오롱인더스트리㈜ 3,4본부 CPI 사업총괄 부사장 現, 코오롱글로벌㈜ 대표이사 사장
박문희	1967-03	3	재선임	前, ㈜코오롱 인사실장 現, 코오롱글로벌㈜ 전략기획본부 본부장
송혁재	1966-02	3	신규선임	前, 코오롱글로벌㈜ 인프라본부 본부장 現, 코오롱글로벌㈜ 건설부문 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연기	1964-10	3	신규선임	前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장 前, 우리금융캐피탈 대표이사 現, 금융감독원 금융감독자문위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정연기	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장 前, 우리금융캐피탈 대표이사 現, 금융감독원 금융감독자문위원